1. Временный доступ к вещам и документов заключается в предоставлении стороне уголовного производства лицом, во владении которого находятся такие вещи и документы, возможности ознакомиться с ними, сделать их копии, удалить их (осуществить их выемку).
Временный доступ к электронным информационным системам, компьютерных систем или их частей, мобильных терминалов систем связи осуществляется путем снятия копии информации, содержащейся в таких электронных информационных системах, компьютерных системах или их частях, мобильных терминалах систем связи, без их изъятия.
Запрещается изъятие (выемка) материальных носителей информации, связанных с ведением Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями системы депозитарного учета ценных бумаг, учетной системы долей обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью (далее - учетная система долей) и внесением изменений к ним.
2. Временный доступ к вещам и документов осуществляется на основании постановления следственного судьи, суда.
Статья 160. Ходатайство о временном доступе к вещей и документов
1. Стороны уголовного производства имеют право обратиться к следственному судье во время досудебного расследования или суда во время судебного производства по ходатайству о временном доступе к вещей и документов, за исключением указанных в статье 161 настоящего Кодекса. Следователь вправе обратиться с указанным ходатайством по согласованию с прокурором.
2. В ходатайстве указываются:
1) краткое изложение обстоятельств уголовного правонарушения, в связи с которым подается ходатайство;
2) правовая квалификация уголовного правонарушения с указанием статьи (части статьи) закона Украины об уголовной ответственности;
3) вещи и документы, временный доступ к которым планируется получить;
4) основания полагать, что вещи и документы находятся или могут находиться во владении соответствующего физического или юридического лица;
5) значение вещей и документов для установления обстоятельств в уголовном производстве;
6) возможность использования в качестве доказательств сведения, содержащиеся в вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих вещей и документов, в случае представления ходатайства о временном доступе к вещей и документов, содержащих охраняемую законом тайну;
7) обоснование необходимости изъятия вещей и оригиналов или копий документов, если соответствующий вопрос поднимается стороной уголовного производства.
Статья 161. Вещи и документы, к которым запрещен доступ
1. Вещами и документами, к которым запрещен доступ, являются:
1) переписка и другие формы обмена информацией между защитником и его клиентом или любым лицом, которое представляет его клиента, в связи с предоставлением правовой помощи;
2) объекты, добавленные в такой переписки или других форм обмена информацией.
Статья 162. Вещи и документы, содержащие охраняемую законом тайну
1. К охраняемой законом тайны, которая содержится в вещах и документах, относятся:
1) информация, находящаяся во владении средства массовой информации или журналиста и предоставленная им при условии неразглашения авторства или источника информации;
2) сведения, которые могут представлять врачебную тайну;
3) сведения, которые могут представлять тайну совершения нотариальных действий;
4) конфиденциальная информация, в том числе такая, которая содержит коммерческую тайну;
5) сведения, которые могут составлять банковскую тайну;
6) личная переписка лица и другие записи личного характера;
7) информация, которая находится у операторов и провайдеров телекоммуникаций, о связи, абонента, предоставление телекоммуникационных услуг, в том числе получения услуг, их продолжительности, содержания, маршрутов передачи и т.д.;
8) персональные данные лица, находящиеся в ее личном владении или в базе персональных данных, которая находится у владельца персональных данных;
9) государственная тайна;
10) тайна финансового мониторинга;
11) сведения, составляющие профессиональную тайну в соответствии с Законом Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках».
Статья 163. Рассмотрение ходатайства о временном доступе к вещей и документов
1. После получения ходатайства о временном доступе к вещей и документов следственный судья, суд осуществляет судебный вызов лица, во владении которого находятся такие вещи и документы, за исключением случая, установленного частью второй настоящей статьи.
2. Если сторона уголовного производства, которая обратилась с ходатайством, докажет наличие достаточных оснований полагать, что существует реальная угроза изменения или уничтожения вещей или документов, ходатайство может быть рассмотрено следственным судьей, судом без вызова лица, во владении которого они находятся.
3. В повестке судебный вызов, что судья, суд направляет лицу, во владении которого находятся вещи и документы, говорится о долге хранения вещей и документов в том виде, который они на момент получения судебного вызова.
4. Следственный судья, суд рассматривает ходатайство с участием стороны уголовного производства, ходатайствующее, и лица, во владении которого находятся вещи и документы, кроме случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи. Неприбытие по судебному вызову лица, во владении которого находятся вещи и документы, без уважительных причин или неуведомление им о причинах неприбытия не является препятствием для рассмотрения ходатайства.
5. Следственный судья, суд выносит решение о предоставлении временного доступа к вещей и документов, если сторона уголовного производства в своем ходатайстве докажет наличие достаточных оснований полагать, что эти вещи или документы:
1) находятся или могут находиться во владении соответствующего физического или юридического лица;
2) сами по себе или в совокупности с другими вещами и документами уголовного производства, в связи с которым подается ходатайство, имеющие существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве;
3) не представляют или не включают вещей и документов, содержащих охраняемую законом тайну.
6. Следственный судья, суд выносит решение о предоставлении временного доступа к вещей и документов, содержащих охраняемую законом тайну, если сторона уголовного производства, кроме обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, докажет возможность использования в качестве доказательств сведения, содержащиеся в этих вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих вещей и документов.
Доступ лица к вещей и документов, содержащих охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, определенном законом. Доступ к вещей и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, не может предоставляться лицу, не имеет к ней допуска в соответствии с требованиями закона.
7. Следственный судья, суд в постановлении о предоставлении временного доступа к вещей и документов может дать распоряжение о предоставлении возможности изъятия вещей и документов, если сторона уголовного производства докажет наличие достаточных оснований полагать, что без такого изъятия существует реальная угроза изменения или уничтожения вещей или документов, или такое изъятие необходимо для достижения цели доступа к вещей и документов.
Статья 164. Постановление о временном доступе к вещей и документов
1. В постановлении следственного судьи, суда о временном доступе к вещей и документов должно быть указано:
1) фамилия, имя и отчество лица, которому предоставляется право временного доступа к вещей и документов;
2) дата вынесения постановления;
3) положения закона, на основании которого вынесено постановление;
4) фамилия, имя и отчество физического лица или наименование юридического лица, которые должны предоставить временный доступ к вещей и документов;
5) название, описание, другие сведения, которые дают возможность определить вещи и документы, к которым должен быть предоставлен временный доступ;
6) распоряжение предоставить (обеспечить) временный доступ к вещей и документов указанной в постановлении лицу и предоставить ему возможность исключить указанные вещи и оригиналы или копии документов, если соответствующее решение было принято следственным судьей, судом;
7) срок действия постановления, который не может превышать двух месяцев со дня вынесения постановления, за исключением постановлений, вынесенных на выполнение требований части второй статьи 562 настоящего Кодекса;
8) положения закона, предусматривающие последствия неисполнения постановления следственного судьи, суда.
Статья 165. Исполнение постановления следственного судьи, суда о временном доступе к вещей и документов
1. Лицо, указанное в постановлении следственного судьи, суда о временном доступ к вещам и документов как владелец вещей или документов, обязано предоставить временный доступ к указанным в постановлении вещей и документов лицу, указанному в соответствующем постановлении следственного судьи, суда.
2. Указанная в постановлении следственного судьи, суда лицо обязано предъявить лицу, указанному в постановлении как владелец вещей и документов, оригинал постановления о временном доступе к вещей и документов и вручить его копию.
3. Лицо, которое предъявляет постановление о временном доступе к вещей и оригиналов или копий документов, обязано покинуть владельцу вещей и документов описание вещей и документов, которые были изъяты во исполнение постановления следственного судьи, суда.
4. По требованию владельца лицом, которое предъявляет постановление о временном доступе к вещей и документов, должно быть оставлено копию изъятых оригиналов документов. Копии документов, которые изымаются или оригиналы которых изымаются изготовляются с использованием копировальной техники, электронных средств владельца (при его согласии) или копировальной техники, электронных средств лица, предъявляет постановление о временном доступе к вещей и документов.
Статья 166. Последствия неисполнения постановления следственного судьи, суда о временном доступе к вещей и документов
1. В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещей и документов следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документов на основании постановления, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов.
2. В случае если разрешение на проведение обыска предоставлено по ходатайству стороны защиты, судья по, суд поручает обеспечение его проведения следователю, прокурору или органа Национальной полиции по месту проведения этих действий. Проведение обыска осуществляется с участием лица, по ходатайству которого предоставлено разрешение на его проведение, в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
Глава 16. Временное изъятие имущества
Статья 167. Основания временного изъятия имущества
1. Временным исключением имущества является фактическое лишение подозреваемого или лиц, во владении которых находится указанное в части второй настоящей статьи имущество, возможности владеть, пользоваться и распоряжаться определенным имуществом до решения вопроса об аресте имущества или его возвращения или его специальной конфискации в порядке, установленном законом.
2. Временно удаленным может быть имущество в виде вещей, документов, денег и т.п., относительно которых есть достаточные основания полагать, что они:
1) подысканный, изготовленные, приспособленные или использованы как средства или орудия совершения уголовного правонарушения и (или) сохранили на себе его следы;
2) назначались (использовались) для склонения лица к совершению уголовного преступления, финансирование и / или материального обеспечения уголовного правонарушения или вознаграждения за его совершение;
3) является предметом уголовного правонарушения в том числе, связанного с незаконным оборотом;
4) полученные в результате совершения уголовного преступления и / или является доходами от них, а также имущество, в которое они были полностью или частично преобразовано.
3. Запрещается изъятие (выемка) материальных носителей информации, связанных с ведением Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями системы депозитарного учета ценных бумаг, учетной системы долей и внесением изменений в них.
Статья 168. Порядок временного изъятия имущества
1. Временно изъять имущество может каждый, кто законно задержал лицо в порядке, предусмотренном статьями 207, 208, 298-2 настоящего Кодекса. Каждое лицо, осуществившее законное задержание, обязано одновременно с доставкой задержанного к следователю, прокурору, другого уполномоченного должностного лица передать ему временно изъято имущество. Факт передачи временно изъятого имущества удостоверяется протоколом.
2. Временное изъятие имущества может осуществляться также во время обыска, осмотра.
Временное изъятие электронных информационных систем, компьютерных систем или их частей, мобильных терминалов систем связи для изучения физических свойств, имеющих значение для уголовного производства, осуществляется только в случае, если они прямо указаны в постановлении суда.
Запрещается временное изъятие электронных информационных систем, компьютерных систем или их частей, мобильных терминалов систем связи, кроме случаев, когда их предоставления вместе с информацией, что на них содержится, является необходимым условием проведения экспертного исследования, или если такие объекты полученные в результате совершения уголовного правонарушения или является средством или орудием его совершения, а также если доступ к ним ограничивается их владельцем, владельцем или держателем связан с преодолением системы логического защиты.
В случае необходимости следователь или прокурор производит с помощью технических, программно-технических средств, аппаратно-программных комплексов копии информации, содержащейся в информационных (автоматизированных) системах, электронных коммуникационных системах, информационно-коммуникационных системах, компьютерных системах, их неотъемлемых частях. Копирование такой информации осуществляется с привлечением специалиста.
По требованию владельца лицо, осуществляющее временное извлечение компьютерных систем или их частей, оставляет ему копии информации из таких компьютерных систем или их частей (при наличии технической возможности осуществления копирования) с использованием материальных носителей владельца компьютерных систем или их Копии информации из компьютерных систем или их извлекаемых частей изготавливаются с использованием технических средств, программно-технических средств, аппаратно-программных комплексов владельца с привлечением специалиста.
Действие абзаца пятого настоящей части не распространяется на случаи, если обращение информации запрещено законом. Действие абзаца пятого настоящей части распространяется на информацию с ограниченным доступом в части, что не противоречит установленному законодательством порядку обращения и защиты такой информации.
3. Следователь, прокурор, другое уполномоченное должностное лицо во время задержания или обыска и временного изъятия имущества или немедленно после их осуществления обязана составить соответствующий протокол, копия которого предоставляется лицу, у которого изъято имущество, или его представителю.
4. После временного изъятия имущества уполномоченное должностное лицо обязано обеспечить сохранность такого имущества в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
5. Если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровья, уполномоченное должностное лицо обязано временно изъять такое животное и обеспечить ее содержания в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Статья 169. Прекращение временного изъятия имущества
1. Временно изъятое имущество возвращается лицу, у которого оно было изъято:
1) по постановлению прокурора, если он сочтет такое изъятие имущества безосновательным;
2) по решению следственного судьи или суда, в случае отказа в удовлетворении ходатайства прокурора об аресте этого имущества;
3) в случаях, предусмотренных частью пятой статьи 171, частью шестой статьи 173 настоящего Кодекса;
4) в случае отмены ареста;
5) по приговору суда в уголовном производстве по уголовному проступка.
2. Копия судебного решения об отказе в удовлетворении или о частичном удовлетворении ходатайства об аресте временно изъятого имущества, копия судебного решения о полной или частичной отмене ареста временно изъятого имущества немедленно после его объявления вручается следователю, прокурору. В случае отсутствия следователя, прокурора во время объявления судебного решения его копия направляется таким лицам не позднее следующего рабочего дня.
3. Следователь, прокурор после получения судебного решения об отказе в удовлетворении или о частичном удовлетворении ходатайства об аресте временно изъятого имущества, судебного решения о полной или частичной отмене ареста временно изъятого имущества должны немедленно принять меры по выполнению судебного решения и направить сообщение о его исполнении следственном судьи.
Глава 17. Арест имущества
Статья 170. Наложение ареста на имущество
1. Арестом имущества является временное, до отмены в установленном настоящим Кодексом порядке, лишение по решению следственного судьи или суда права на отчуждение, распоряжение и / или пользования имуществом, в отношении которого существует совокупность оснований или разумных подозрений считать, что оно является доказательством уголовного преступления, подлежит специальной конфискации у подозреваемого, обвиняемого, осужденного, третьих лиц, конфискации у юридического лица, для обеспечения гражданского иска, взыскания с юридического лица полученной неправомерной выгоды, возможной конфискации имущества. Арест имущества отменяется в установленном настоящим Кодексом порядке.
Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, исчезновения, утраты, уничтожения, использования, преобразования, передвижения, передачи, отчуждения. Следователь, прокурор должны принять необходимые меры с целью выявления и розыска имущества, на которое может быть наложен арест в криминальном осуществлении, в частности путем истребования необходимой информации у Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, других государственных органов и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
2. Арест имущества допускается в целях обеспечения:
1) сохранение вещественных доказательств;
2) специальной конфискации;
3) конфискации имущества как вида наказания или мероприятия уголовно-правового характера в отношении юридического лица;
4) возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преступления (гражданский иск) или взыскании с юридического лица полученной неправомерной выгоды.
3. В случае, предусмотренном пунктом 1 части второй этой статьи, арест налагается на имущество любого физического или юридического лица при наличии достаточных оснований полагать, что оно соответствует критериям, указанным в статье 98 настоящего Кодекса.
Арест на компьютерные системы или их части налагается только в случаях, если они получены в результате совершения уголовного правонарушения либо являются средством или орудием его совершения, либо сохранили на себе следы уголовного правонарушения, либо в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 части второй настоящей статьи, или если их предоставление вместе с содержащейся в них информацией является необходимым условием проведения экспертного исследования, а также если доступ к компьютерным системам или их частям ограничивается их владельцем, владельцем или держателем или связан с преодолением системы логической защиты.
Арест может быть наложен и на имущество, на которое раньше наложен арест в соответствии с другими актами законодательства. В таком случае выполнению подлежит постановление следственного судьи, суда о наложении ареста на имущество в соответствии с правилами этого Кодекса.
Запрещается накладывать арест на денежные средства на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 35-1 Налогового кодекса Украины, на средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, на средства, находящиеся на текущих счетах со специальным режимом использования, открытых в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины «Об электроэнергетике», на текущих счетах со специальным режимом использования, открытых в соответствии со статьей 19-1 Закона Украины «О теплоснабжении», на текущих счетах со специальным режимом использования для проведения расчетов по инвестиционным программам, на текущих счетах со специальным режимом использования для кредитных средств, открытых в соответствии со статьей 26-1 Закона Украины «О теплоснабжении» и статьи 18-1 Закона Украины «О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотведении», на специальном счете эксплуатирующей организации (оператора) в соответствии с Законом Украины «Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности».
4. В случае, предусмотренном пунктом 2 части второй этой статьи, арест налагается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного или третьего лица при наличии достаточных оснований полагать, что оно подлежит специальной конфискации в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.
Арест накладывается на имущество третьего лица, если она получила его бесплатно или по цене выше или ниже рыночной стоимости, и знала или должна была знать, что такое имущество соответствует любой из признаков, предусмотренных пунктами 1 - 4 части первой статьи 96-2 Уголовного кодекса Украины.
5. В случае, предусмотренном пунктом 3 части второй этой статьи, арест налагается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного или юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, при наличии достаточных оснований полагать, что суд в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, может назначить наказание в виде конфискации имущества или применить к юридическому лицу мероприятие уголовно-правового характера в виде конфискации имущества.
6. В случае, предусмотренном пунктом 4 части второй этой статьи, арест налагается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного, физического или юридического лица, которое в силу закона несет гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием) подозреваемого, обвиняемого, осужденного или невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние, а также юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, при наличии обоснованного размера гражданского иска в уголовном производстве, а так же обоснованного размера неправомерной выгоды, полученной юридическим лицом, в отношении которого осуществляется производство.
В случае удовлетворения гражданского иска или взыскания с юридического лица размера полученной неправомерной выгоды суд по ходатайству прокурора, гражданского истца может решить вопрос об аресте имущества для обеспечения гражданского иска или взыскания с юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, доведенного размера полученной неправомерной выгоды до вступления судебного решения в законную силу, если таких мер не было принято ранее.
7. Арест может быть наложен на имущество, на которое ранее наложен арест в соответствии с другими законодательными актами. В таком случае исполнению подлежит решение следственного судьи, суда о наложении ареста на имущество в соответствии с правилами настоящего Кодекса.
8. Стоимость имущества, принадлежащего арестовать с целью обеспечения гражданского иска или взыскания полученной неправомерной выгоды, должна быть соразмерна размера вреда, причиненного уголовным правонарушением или указанной в гражданском иске, размера неправомерной выгоды, полученной юридическим лицом.
9. В неотложных случаях и исключительно с целью сохранения вещественных доказательств или обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по тяжкого или особо тяжкого преступления по решению директора Национального антикоррупционного бюро Украины (или его заместителя), Директора Бюро экономической безопасности Украины (или его заместителя), согласованным прокурором, может быть наложен предварительный арест на имущество или средства на счетах физических или юридических лиц в финансовых учреждениях. Такие меры применяются сроком до 48 часов. Безотлагательно после принятия такого решения, но не позднее чем в течение 24 часов, прокурор обращается к следственному судье с ходатайством об аресте имущества.
Если в соответствии с настоящей частью срок прокурор не обратился к следственному судье с ходатайством об аресте имущества или если в удовлетворении такого ходатайства было отказано, предварительный арест на имущество или средства считается недействительной, а изъятое имущество или средства немедленно возвращаются лицу.
10. Арест может быть наложен в установленном настоящим Кодексом порядке на движимое или недвижимое имущество, деньги в любой валюте наличными или в безналичной форме, в том числе средства и ценности, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях, расходные операции, ценные бумаги, имущественные, корпоративные права, виртуальные активы по которым постановлением или решением следственного судьи, суда определена необходимость ареста имущества.
Не может быть арестовано имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя, кроме ареста имущества в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств.
11. Запрет или ограничение пользования, распоряжения имуществом могут быть применены только в случае, когда существуют обстоятельства, которые подтверждают, что их неприменение приведет к сокрытию, повреждения, порчи, исчезновения, утраты, уничтожения, использования, преобразования, передвижения, передачи имущества.
12. Запрет использования жилого помещения лицам, которые на законных основаниях проживают в таком жилом помещении, не допускается.
Статья 171. Ходатайство об аресте имущества
1. С ходатайством об аресте имущества к следственному судье, суд имеет право обратиться прокурор, следователь по согласованию с прокурором, а в целях обеспечения гражданского иска - также гражданский истец.
2. В ходатайстве следователя, прокурора об аресте имущества должны быть указаны:
1) основания и цели в согласовании с положениями статьи 170 настоящего Кодекса и соответствующее обоснование необходимости ареста имущества;
2) перечень и виды имущества, принадлежащего арестовать;
3) документы, подтверждающие право собственности на имущество, принадлежащее арестовать, или конкретные факты и доказательства, свидетельствующие о владении, пользовании или распоряжении подозреваемым, обвиняемым, осужденным, третьим лицами таким имуществом;
4) размер ущерба, неправомерное выгоды, полученной юридическим лицом, в случае подачи ходатайства в согласовании с частью шестой статьи 170 настоящего Кодекса.
К ходатайству также Должны быть приложены оригиналы или копии документов достойной материалов, Которым следователь, прокурор обосновывает доводы ходатайства.
3. В ходатайстве гражданского истца в уголовном производстве об аресте имущества подозреваемого, обвиняемого, юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, третьих лиц для возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением, должно быть указано:
1) размер ущерба, причиненного уголовным правонарушением, а также размер исковых требований;
2) доказательства факта причинения вреда и размера этого вреда.
4. Исключена.
5. Ходатайство следователя, прокурора об аресте временно изъятого имущества должно быть подано не позднее следующего рабочего дня после изъятия имущества, иначе имущество должно быть немедленно возвращены лицу, у которого был изъят.
В случае временного изъятия имущества во время обыска, осмотра, осуществляемых на основании постановления следственного судьи, предусмотренной статьей 235 настоящего Кодекса, ходатайство о аресте такого имущества должно быть подано следователем, прокурором в течение 48 часов после изъятия имущества, иначе имущество должно быть немедленно возвращены лицу, в которой он был изъять.
Статья 172. Рассмотрение ходатайства об аресте имущества
1. Ходатайство об аресте имущества рассматривается следственным судьей, судом не позднее двух дней со дня его поступления в суд, с участием следователя и / или прокурора, гражданского истца, если ходатайство подано им, подозреваемого, обвиняемого, другого собственника имущества, и при наличии - также защитника, законного представителя, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство. Неприбытие этих лиц в судебное заседание не препятствует рассмотрению ходатайства.
2. Ходатайство следователя, прокурора, гражданского истца об аресте имущества, которое не было временно изъято, может рассматриваться без уведомления подозреваемого, обвиняемого, другого собственника имущества, их защитника, представителя или законного представителя, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, если это необходимо в целях обеспечения ареста имущества.
3. Следственный судья, суд, установив, что ходатайство об аресте имущества подано без соблюдения требований статьи 171 настоящего Кодекса, возвращает его прокурору, гражданскому истцу и устанавливает срок в семьдесят два часа или с учетом мнения следователя, прокурора или гражданского истца меньший срок для устранения недостатков, о чем выносит определение. В таком случае временно изъято у лица имущество подлежит немедленному возврату по истечении установленного судьей срока, а в случае обращения в пределах установленного судьей срока с ходатайством после устранения недостатков - после рассмотрения ходатайства и отказа в его удовлетворении.
4. Во время рассмотрения ходатайства об аресте имущества следственный судья вправе по ходатайству участников процесса или по собственной инициативе заслушать любого свидетеля или исследовать любые материалы, имеющие значение для решения вопроса об аресте имущества.
Статья 173. Решение вопроса об аресте имущества
1. Следственный судья, суд отказывают в удовлетворении ходатайства об аресте имущества, если лицо, его подавшее, не докажет необходимость такого ареста, а также наличие рисков, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 170 настоящего Кодекса.
Не допускается арест имущества / средств банка, отнесенного к категории неплатежеспособных, банка, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка по основаниям, определенным статьей 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»(кроме ликвидации банка по решению его владельцев ), имущества / средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также запрет на совершение действий другим лицам при реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц имущества банка, отнесенного к категории неплатежеспособных и ликвидируемого банка в соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Арест на имущественные права в виде имущественных прав во внутренней системе учета лица, осуществляющего клиринговую деятельность, налагается в порядке, установленном статьей 64 Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках».
Не допускается наложение ареста на денежные средства, находящиеся в Национальном банке Украины или другом банке на счетах, открытых Центральному депозитарию ценных бумаг и / или клиринговым учреждениям, для обеспечения осуществления денежных расчетов.
2. При решении вопроса о аресте имущества следователь судья, суд должен учитывать:
1) правовое основание для ареста имущества;
2) возможность использования имущества в качестве доказательства в уголовном производстве (если арест имущества накладывается в случае, предусмотренном пунктом 1 части второй статьи 170 настоящего Кодекса);
3) наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного преступления или общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренном законом Украины об уголовной ответственности (если арест имущества накладывается в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 части второй статьи 170 настоящего Кодекса);
3-1) возможность специальной конфискации имущества (если арест имущества накладывается в случае, предусмотренном пунктом 2 части второй статьи 170 настоящего Кодекса);
4) размер ущерба, причиненного уголовным правонарушением, Неправомерное выгоды, полученной юридическим лицом (если арест имущества накладывается в случае, предусмотренном пунктом 4 части второй статьи 170 настоящего Кодекса);
5) разумность и соразмерности ограничения права собственности задачей уголовного производства;
6) последствия ареста имущества для подозреваемого, обвиняемого, осужденного, третьих лиц.
3. Отказ в удовлетворении или частичном удовлетворении ходатайства об аресте имущества влечет немедленное возвращение лицу соответственно всего или части временно изъятого имущества.
4. В случае удовлетворения ходатайства следователь судья, суд применяет наименее обременительный способ ареста имущества. Следственный судья, суд обязан применить такой способ ареста имущества, который не приведет к остановке или чрезмерного ограничения правомерной предпринимательской деятельности лица или других последствий, которые существенно сказываются на интересах других лиц.
5. В случае удовлетворения ходатайства следователь судья, суд выносит определение, в котором указывает:
1) перечень имущества, на которое наложен арест;
2) основания применения ареста имущества;
3) перечень временно изъятого имущества, подлежащего возврату лицу, в случае принятия такого решения;
4) запрет, ограничение распоряжаться или пользоваться имуществом в случае их предсказания и указание на такое имущество;
5) порядок выполнения постановления с указанием способа информирования заинтересованных лиц.
6. Решение об аресте временно изъятого имущества следственный судья, суд выносит не позднее семидесяти двух часов со дня нахождения в суд ходатайство, иначе такое имущество возвращается лицу, у которого был изъят.
7. Копия постановления немедленно после нее постановлення вручается следователю, прокурору, а также присутствующим во время объявления постановления:
физическому или юридическому лицу, относительно имущества которого решался вопрос об аресте, - при решении вопроса об аресте имущества с целью обеспечения сохранения вещественных доказательств;
подозреваемому, обвиняемому, осужденному, третьему лицу - при решении вопроса об аресте имущества с целью обеспечения специальной конфискации;
подозреваемому, обвиняемому, осужденному или юридическому лицу, относительно которого осуществляется осуществление, - при решении вопроса об аресте имущества с целью обеспечения конфискации имущества как виду наказания или запада криминально-правового характера относительно юридического лица;
подозреваемому, обвиняемому, осужденному, физическому или юридическому лицу, которое в соответствии с законом несет гражданскую ответственность за вред, нанесенный действиями(бездеятельностью) подозреваемого, обвиняемого, осужденного или неподсудного лица, которое совершило общественно опасное деяние, а также юридическому лицу, относительно которого осуществляется осуществление, - при решении вопроса об аресте имущества с целью обеспечения возмещения вреда, нанесенного в результате криминального правонарушения(гражданский иск), или взыскания из юридического лица извлеченной неправомерной выгоды.
