влекут наложение штрафа на служебных (должностных), уполномоченных лиц заказчика от тысячи пятьсот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, -
влекут наложение штрафа на служебных (должностных), уполномоченных лиц заказчика от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Невыполнение решения Антимонопольного комитета Украины как орган обжалования по результатам рассмотрения жалоб субъектов обжалования, представление которых предусмотрено законом, -
влечет наложение штрафа на руководителя заказчика от двух до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Заключение договоров, предусматривающих оплату заказчиком товаров, работ и услуг к / без проведения процедур закупок / упрощенных закупок, определенных законом, -
влечет наложение штрафа на руководителя заказчика от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Статья 164-15. Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности
Умышленное сокрытие гражданином - учредителем (участником) или служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности своей стойкой финансовой несостоятельности путем представления недостоверных сведений или непредставление в установленный срок в хозяйственный суд заявления о возбуждении дела о банкротстве юридического лица в случаях, предусмотренных законом, если это причинило крупный материальный ущерб кредитору, -
влечет наложение штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечание. Большая материальный ущерб имеет место, когда ее размер в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
Статья 164-16. Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности
Занятие видами хозяйственной деятельности, относительно которых есть специальный запрет, установленный законом, при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, -
влечет наложение штрафа от ста до пятисот тысяч рублей.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они были связаны с получением дохода в крупных размерах или совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за такое же правонарушение, -
влекут наложение штрафа от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечание. Получение дохода в крупном размере имеет место, если его сумма в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
Статья 164-17. Нарушения условий и правил, которые определяют порядок прекращения нарушений авторского права и(или) смежных прав с использованием сети Интернет
Нарушение условий и правил, которые определяют порядок прекращения нарушений авторского права и(или) смежных прав с использованием сети Интернет, в том числе несовершение владельцем веб-сайта, поставщиком услуг хостинга предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных правах действий относительно делания невозможным доступа пользователей сети Интернет к объектам авторского права и(или) смежных прав, непредоставление или несвоевременное предоставление ответу на заявление субъекта авторского права и(или) смежных прав владельцем веб-сайта, поставщиком услуг хостинга, наведения заведомо недостоверных сведений в ответе на заявление субъекта авторского права и(или) смежных прав, владельцем веб-сайта, поставщиком услуг хостинга, а также неразмещение владельцами веб-сайтов, поставщиками услуг хостинга на собственных веб-сайтах, в публичных базах данных записей о доменных именах(WHOIS) достоверной информации о себе, -
влекут за собой наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Те же действия, совершенные повторно на протяжении года после наложения административного взыскания за одно из правонарушений, отмеченных в части первой настоящей статьи, -
влекут за собой наложение штрафа от тысячи до две тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Статья 164-18. Наведения заведомо недостоверной информации в заявлениях о прекращении авторского права и(или) смежных прав, совершенных с использованием сети Интернет
Наведение лицом заведомо недостоверной информации относительно наличия авторского права и(или) смежного права в заявлении о прекращении нарушений авторского права и(или) смежных прав с использованием сети Интернет, направленной в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах, -
влечет за собой наложение штрафа от тысячи до две тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Статья 164-19. Нарушение порядка предоставления информации, необходимой для оценки фискальных рисков, и непринятие мер в сфере управления фискальными рисками
Непредоставление, несвоевременное предоставление должностными лицами центральных и местных органов исполнительной власти, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, финансовых учреждений, субъектов хозяйствования государственного сектора экономики и хозяйственных обществ, 50 и более процентов акций (долей) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, информации, необходимой для оценки фискальных рисков, или предоставление заведомо недостоверной информации центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Непринятие лицами, указанными в части первой настоящей статьи, предусмотренных законодательством мероприятий в области управления фискальными рисками, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Статья 165. Занятие запрещенными видами индивидуальной трудовой деятельности
Занятие кустарно-ремесленным промыслом или другой индивидуальной трудовой деятельностью, относительно которых есть специальное запрещение, -
влечет за собой наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста карбованцев с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья.
Статья 165-1. Нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования
Сокрытие (занижение) суммы заработной платы (выплат, дохода), на которую начисляются страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование; нарушение установленного порядка начисления страховых взносов; уклонение от взятия на учет или несвоевременное представление заявления о взятии на учет страхователя в качестве плательщика страховых взносов; непредоставление сведений об обстоятельствах, послуживших причиной изменения юридического статуса страхователя, порядка уплаты им страховых взносов; нарушение установленного порядка использования и осуществления операций со средствами Пенсионного фонда Украины; непредставление, несвоевременное представление, представление не по установленной форме отчетности по страховым взносам, средствам Пенсионного фонда Украины или представление недостоверных сведений, используемых в системе персонифицированного учета, и другой отчетности и сведений, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», -
влекут наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физическое лицо - предпринимателя или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, от тридцати до сорока не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за одно из правонарушений, указанных в части первой настоящей статьи, -
влекут наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физическое лицо - предпринимателя или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, от сорока до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Неуплата или несвоевременная уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе авансовых платежей, в сумме, не превышающей трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физическое лицо - предпринимателя или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, от сорока до восьмидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Неуплата или несвоевременная уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе авансовых платежей, в сумме более трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан -
влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физическое лицо - предпринимателя или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, от восьмидесяти до ста двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Действия, предусмотренные частью третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, -
влекут наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физическое лицо - предпринимателя или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, от ста пятидесяти до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Нарушение установленного порядка использования и осуществления операций со средствами накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от трехсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Действия, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, -
влекут наложение штрафа на должностных лиц от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Статья 165-2. Нарушение порядка формирования и применения цен и тарифов
Нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также скидок, наценок, доплат к ним -
влечет наложение штрафа на граждан в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из правонарушений, указанных в части первой настоящей статьи, -
влекут наложение штрафа на граждан в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные во время карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, на товары противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения эпидемий, пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), и / или товаров, имеющих существенную социальную значимость, перечень которых определен Кабинетом Министров Украины, если цена превысила более чем в 1,2 раза уровень цены, определенный Кабинетом Министров Украины на такой товар, -
влекут наложение штрафа на граждан от двухсот до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двухсот пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Статья 165-3. Нарушение срока регистрации как плательщика страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, несвоевременная или неполная уплата страховых взносов
Нарушение должностными лицами предприятий, учреждений, организаций, физическими лицами, использующими наемный труд, срока регистрации как плательщика страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, несвоевременная или неполная уплата страховых взносов -
влекут наложение штрафа от восьми до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за одно из правонарушений, указанных в части первой настоящей статьи, -
влекут наложение штрафа от десяти до двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Статья 165-4. Нарушение законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности
Нарушение должностными лицами предприятий, учреждений, организаций, физическими лицами - предпринимателями, использующими наемный труд, физическими лицами, не имеющими статуса предпринимателей и использующие наемный труд, порядка использования средств общеобязательного государственного социального страхования, несвоевременное или неполное их возвращение, несвоевременное представление или непредставление установленной отчетности, представление недостоверной отчетности по страховым средствам, несвоевременное информирование Фонда социального страхования Украины о годовом фактическом объеме реализованной продукции (работ, услуг), несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, которые произошли на предприятии, об изменениях технологии работ или вида деятельности предприятия -
влекут наложение штрафа от восьми до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Уклонение физических лиц, не имеющих статуса предпринимателей и использующих наемный труд, от подачи заявления о взятии на учет или несвоевременная подача заявления о взятии на учет в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, сокрытие (занижение) суммы заработной платы (дохода), на которую начисляются страховые взносы, нарушение сроков и объемов уплаты страховых взносов, непредставление, несвоевременное представление, представление не по установленной форме отчетности о страховых взносах, несвоевременное информирование Фонда о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, изменении вида деятельности -
влекут наложение штрафа от восьми до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, подвергавшимся в течение года административному взысканию за такие же нарушения, -
влекут наложение штрафа от десяти до двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Статья 165-5. Уклонение от регистрации как плательщика страховых взносов в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности, несвоевременная или неполная уплата страховых взносов, а также нарушение порядка использования страховых средств
Уклонение должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, физических лиц, использующих наемный труд, от регистрации как плательщика страховых взносов в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности, несвоевременная или неполная уплата страховых взносов, а также нарушение порядка использования этих средств -
влекут наложение штрафа от восьми до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за одно из правонарушений, указанных в части первой настоящей статьи, -
влекут наложение штрафа от десяти до двадцати не облагаемых налогом минимумов до ходов граждан
Статья 166-1. Злоупотребление монопольным положением на рынке
Навязывание таких условий договора, которые ставят контрагентов в неравное положение, или дополнительных условий, которые не касаются предмета договора, в том числе навязывание товара, не нужного контрагенту, ограничение или прекращение производства, а также изъятие из оборота товаров с целью создания или поддержки дефицита на рынке или установления монопольных цен, частичный или полный отказ от реализации или закупки товара при отсутствии альтернативных источников поставки или сбыта с целью создания или поддержки дефицита на рынке или установления монопольных цен, другие действия, направленные на создание препятствий доступа на рынок (выхода с рынка) других предпринимателей, установление монопольных цен (тарифов, расценок) на свои товары, а также дискриминационных цен, которые ограничивают права отдельных потребителей, -
влечет за собой наложение штрафа на руководителей (распорядителей кредитов) предприятий (объединений, хозяйственных обществ и тому подобное) в размере до пятнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, - до тридцати необлагаемым налогом минимумам доходов граждан.
Статья 166-2. Неправомерные соглашения между предпринимателями
Заключение соглашений, направленных на установление (поддерживание) монопольных цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок, распределение рынков по территориальному принципу, ассортименту товаров, объема их реализации или закупки или по кругу потребителей или по другим признакам с целью их монополизации, устранения с рынка или ограничения доступа на него продавцов, покупателей, других предпринимателей -
влечет за собой наложение штрафа на руководителей (распорядителей кредитов) предприятий (объединений, хозяйственных обществ и тому подобное) в размере до пятнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью,- до тридцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Статья 166-3. Дискриминация предпринимателей органами власти и управления
Запрещение создания новых предприятий или других организационных форм предпринимательства в любой сфере деятельности, а также установление ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, на производство определенных видов товаров с целью ограничения конкуренции, принуждение предпринимателей к вступлению в ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения предприятий, а также к приоритетному заключению договоров, первоочередной поставке товаров определенному кругу потребителей, принятию решений о централизованном распределении товаров, что приводит к монопольному положению на рынке, установлению запрещения на реализацию товаров из одного региона республики в другой, предоставлению отдельным предпринимателям налоговых и других льгот, которые ставят их в привилегированное положение относительно других предпринимателей, что приводит к монополизации рынка определенного товара, ограничению прав предпринимателей относительно приобретения и реализации товаров, установлению запрещений или ограничений относительно отдельных предпринимателей или групп предпринимателей -
влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Статья 166-4. Нарушение порядка предоставления информации и выполнения решений Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений
Непредоставление, несвоевременное предоставление должностными лицами органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также руководителями (распорядителями кредитов) предприятий (объединений, хозяйственных обществ и тому подобное) и лицами, которые занимаются предпринимательской деятельностью, информации или предоставление заведомо недостоверной информации Антимонопольному комитету Украины и его территориальным отделениям -
влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц и руководителей в размере до семи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, - до двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Уклонение лиц, указанных в части первой этой статьи, от выполнения решений Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений, или несвоевременное выполнение их решений -
влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц и руководителей в размере до шести необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, - до шестнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Статья 166-5. Нарушение банковского законодательства, законодательства в сфере государственного регулирования рынков небанковских финансовых услуг, валютного законодательства, законодательства, регулирующего переводе средств в Украине, нормативно-правовых актов Национального банка Украины или осуществления рисковых операций, угрожающих интересам вкладчиков или других кредиторов банка
Нарушение связанными с банком лицами или другими лицами, которые в соответствии с законом могут быть объектом проверки Национального Банка Украины, банковского законодательства, нормативно-правовых актов Национального банка Украины кроме нарушений, отмеченных в статье 73 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в том числе предоставление недостоверной ( неполной) отчетности, в частности, качества активов, проведения операций со связанными с банком лицами, сути операций, или осуществление рискованных операций, угрожающих интересам вкладчиков либо других кредиторов банка, -
влечет наложение штрафа двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли отнесении банка к категории проблемных, -
влекут за собой наложение штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Нарушение нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих деятельность в сфере государственного регулирования рынков небанковских финансовых услуг, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц небанковских финансовых учреждений или юридических лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк Украины, от двадцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.
Нарушение законов Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих перевод средств в Украину, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц платежной организации, члена / участника платежной системы от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Нарушение установленных Национальным банком Украины общих параметров мониторинга с целью идентификации ошибочных и ненадлежащих переводов с применением электронных платежных средств -
влечет наложение штрафа на должностных лиц эквайера и / или эмитента от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Неуведомление об ошибочных / ненадлежащие переводы и субъектов этих переводов других членов / участников платежной системы -
влечет наложение штрафа на должностных лиц члена / участника платежной системы от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Нарушение требований валютного законодательства -
влечет наложение штрафа на должностных лиц уполномоченных учреждений от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечание. Термины «эквайр», «эмитент», «платежная организация», «член / участник платежной системы» употребляются в значениях, определенных Законом Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине».
Термин «связанная с банком лицо» употребляется в значении, определенном Законом Украины «О банках и банковской деятельности».
Термин «уполномоченные учреждения» употребляется в значении, определенном Законом Украины «О валюте и валютных операциях».
Статья 166-6. Нарушение порядка прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя
Непредставление в установленный законом срок государственному регистратору документов, обязательное представление которых установлен законом для прекращения юридического лица, или представление недостоверных сведений в таких документах, -
влекут наложение штрафа на председателя комиссии по прекращению юридического лица, ликвидационной комиссии, на ликвидатора или на должностных лиц от шестидесяти до восьмидесяти тысяч рублей.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, -
влекут наложение штрафа на председателя комиссии по прекращению юридического лица, ликвидационной комиссии, на ликвидатора или на должностных лиц от восьмидесяти до ста тысяч рублей.
Отсутствие бухгалтерского учета или ведение его с нарушением установленного порядка, несвоевременное, неполное или с нарушением установленного порядка проведения инвентаризации имущества, нарушения порядка проведения оценки имущества, составления ликвидационного баланса (промежуточного баланса), разделительного баланса, передаточного акта при прекращении юридического лица -
влекут наложение штрафа на должностных лиц юридического лица, других лиц, привлеченных к прекращению юридического лица, от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.
Уклонение председателя комиссии по прекращению юридического лица, ликвидационной комиссии, ликвидатора, других лиц, привлеченных к прекращению юридического лица, от проведения прекращении юридического лица или от составления ликвидационного баланса (промежуточного баланса), разделительного баланса, передаточного акта, обязательное представление которого установлен законом для проведения прекращения юридического лица, -
влечет наложение штрафа от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.
Непредставление, несвоевременное представление или представление не в полном объеме по требованию налоговых органов или Пенсионного фонда Украины для проведения внеплановых проверок первичных документов, регистров бухгалтерского учета, налоговой отчетности и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых средств в Пенсионный фонд Украины, фонды социального страхования, других сумм, связанных с такими обязательствами, соблюдением требований другого законодательства, контроль за которым возложен на указанные органы и фонды, несвоевременное, неполное или с нарушением установленного порядка проведения по требованию налоговых органов инвентаризации основных фондов, товарно-материальных ценностей и денежных средств при прекращении юридического лица -
влекут наложение штрафа на председателя комиссии по прекращению юридического лица, ликвидационной комиссии, на ликвидатора, других лиц, привлеченных к прекращению юридического лица, от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.
Действия, предусмотренные частями третьей - пятой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, -
влекут наложение штрафа на председателя комиссии по прекращению юридического лица, ликвидационной комиссии, на ликвидатора, других лиц, привлеченных к прекращению юридического лица, от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Часть седьмая исключена
Ответственность за нарушение порядка прекращения юридического лица не применяется к председателю ликвидационной комиссии, ликвидатора, других лиц, привлеченных к прекращению юридического лица, если такие нарушения произошли вследствие несоблюдения налоговых органов, фонды социального страхования и Пенсионного фонда Украины сроков предоставления соответствующих справок и проведения соответствующих проверок.
Безосновательное отрицание налоговых органов, Пенсионного фонда Украины, фондов социального страхования против проведения государственной регистрации прекращения юридического лица -
влечет наложение штрафа на должностных лиц доходов и сборов, Пенсионного фонда Украины, фондов социального страхования от двухсот до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Непроведение или несвоевременное проведение налоговых органов, фондов социального страхования и Пенсионного фонда Украины проверок, связанных с прекращением юридического лица, и непредоставление или несвоевременное предоставление соответствующих справок об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых средств в Пенсионный фонд Украины и фондов социального страхования, контроль за взиманием которых осуществляют налоговых органов, фонды социального страхования и Пенсионный фонд Украины, -
влекут наложение штрафа на должностных лиц доходов и сборов, фондов социального страхования и Пенсионного фонда Украины от двухсот до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Статья 166-7. Противодействие временной администрации или ликвидации банка
Создание препятствий любым лицом для доступа уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц в банке при осуществлении временной администрации или ликвидации, и его активов, книг, записей, документов, баз данных -
влечет наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Статья 166-8. Нарушение порядка занятия деятельностью по предоставлению финансовых услуг
Осуществление банковской деятельности, банковских операций или иной деятельности по предоставлению финансовых услуг без получения статуса финансового учреждения или без специального разрешения (лицензии), если законом предусмотрено приобретение статуса финансового учреждения или получение специального разрешения (лицензии) для осуществления указанных видов деятельности, или с нарушением порядка предоставления финансовых услуг юридическими лицами, по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги -
влечет наложение штрафа от ста до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, связанные с получением дохода в крупных размерах, -
влекут наложение штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечание. Получение дохода в крупном размере имеет место, если его сумма в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
Статья 166-9. Нарушение законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Нарушение требований по осуществлению надлежащей проверки, требований по выявлению принадлежности клиентов и других определенных законом лиц в политически значимых лиц, членов их семей, лиц, связанных с политически значимыми лицами; непредставление, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представления центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством, нарушение требований по созданию (ведение) и хранения документов (в том числе электронных), записей, данных, информации, нарушение требований по сопровождению переводов информацией об инициаторе и получателя перевода; нарушение требований об отказе от установления (поддержания) деловых отношений (проведение финансовой операции); нарушение порядка приостановления финансовых (финансовой) операций (операции), а также порядка замораживания или размораживания активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием; нарушение требований по выявлению и регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, -
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от трехсот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом) на запрос центрального органа исполнительной власти, реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, -
влекут наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Часть третья утратила силу.
Статья 166-10. Нарушение требований законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности
Нарушение требований законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности:
несообщение или несвоевременное сообщение разрешительным органом субъекта хозяйствования или администратора об отказе в выдаче документа разрешительного характера;
нарушение разрешительным органом установленных законом сроков выдачи, переоформления, аннулирования, отказа в выдаче документа разрешительного характера, регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства;
невнесения или несвоевременного внесения разрешительным органом в установленные законом сроки в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований принятых в соответствии с законом решений, представленных в разрешительный орган заявлений и деклараций соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства и другой информации о документах разрешительного характера и декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства, необходимого для ведения указанного реестра;
безосновательный отказ администратора субъекту хозяйствования в принятии заявления для получения документа разрешительного характера и документов, прилагаемых к ней;
выдача разрешительным органом документа разрешительного характера без получения согласований, заключений и других документов, необходимых по закону для выдачи документа разрешительного характера;
отказ разрешительного органа субъекту хозяйствования в выдаче, переоформлении, аннулировании документа разрешительного характера по основаниям, не предусмотренным законом;
отказ разрешительного органа субъекту хозяйствования в выдаче документа разрешительного характера при повторном рассмотрении документов субъекта по причинам, ранее не указанным в письменном уведомлении заявителю (кроме неустранения заявителем или устранения в полном объеме причин, послуживших основанием для предыдущего отказа)
выдача разрешительным органом документа разрешительного характера, необходимость получения которого не установлена законом;
аннулирования документа разрешительного характера разрешительным органом по основаниям, не предусмотренным законом, -
