|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Рекомендации по установлению прозрачности хозяйствующих субъектов, определению их бенефициарных владельцев и структуры собственности в государствах - членах ОДКБ (приложение к постановлению Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности от 13 октября 2017 года № 10-4.4) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Приложение
к постановлению Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
от 13 октября 2017 года № 10-4.4
Рекомендации
по установлению прозрачности хозяйствующих субъектов, определению их
бенефициарных владельцев и структуры собственности
в государствах - членах ОДКБ
Настоящие рекомендации подготовлены в целях усиления экономической безопасности государств - членов ОДКБ в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также имплементации международных стандартов в данной сфере, на которых они основаны, и имеют рекомендательный характер.
1. Международные требования и инициативы, касающиеся прозрачности бенефициарной собственности хозяйствующих субъектов, обусловленность построения унифицированных систем мониторинга бенефициарной собственности государств - членов ОДКБ
Актуальность данных рекомендаций подтверждается озабоченностью в урегулировании вопросов транспарентности бенефициарной собственности руководства государств с лидирующими экономическими показателями, а также международного сообщества в целом.
Согласно Коммюнике лидеров «Большой Восьмерки» от 2013 года по результатам саммита в городе Лох-Эрн (Великобритания) отсутствие информации о подлинных руководителях и бенефициарных владельцах компаний выгодно не только тем, кто уклоняется от уплаты налогов, но и лицам, занимающимся легализацией доходов, полученных преступным путем, которые часто действуют на трансграничном уровне.
В продекларированной Большой Восьмеркой борьбе с размыванием транснациональными компаниями налоговой базы транспарентность бенефициарной собственности имеет первостепенное значение.
Лидеры в своем заявлении условились в данной работе опираться на хорошо себя зарекомендовавший, действующий международный институт - Группу финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Позднее, в итоговой декларации лидеров «Группы двадцати» по результатам саммита в городе Санкт-Петербурге была подтверждена приверженность целям ФАТФ и осуществлен призыв в отношении выявления бенефициарных собственников компаний.
Рекомендации ФАТФ, являющиеся в соответствии с Резолюцией 1617 Совета Безопасности ООН стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, содержат в себе требования к прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований (Рекомендации 24 и 25 ФАТФ).
Упомянутые рекомендации, а также пояснительные записки к ним регламентируют возможные варианты доступности в государстве информации о бенефициарных владельцах юридических лиц и юридических образований, к которым, например, могут относиться трасты.
Акцент лидеров Большой Восьмерки на транспарентности бенефициарной собственности, как одном из важнейших элементов чистоты экономики, спровоцировал повышенное внимание к данному вопросу как на различных международных площадках, так и в государствах.
