|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Проект Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Индонезийским центром сообщений по финансовым операциям и анализу о сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (29 июля 2016 года) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Проект
Меморандум
о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Индонезийским центром сообщений по финансовым операциям и анализу о сотрудничестве по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Одобрен распоряжением Правительства КР от 29 июля 2016 года № 343-р
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Индонезийский центр сообщений по финансовым операциям и анализу, именуемые в дальнейшем Сторонами, желая в духе сотрудничества и взаимного интереса взаимодействовать в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а также связанной преступной деятельности, в соответствии с национальным законодательством государств Сторон,
согласились о нижеследующем:
Статья 1.
1.1. Стороны будут сотрудничать в организации сбора, обработки и анализа имеющейся информации о финансовых операциях, предположительно имеющих отношение к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма или связанной преступной деятельности. С этой целью Стороны, по своей инициативе или по запросу, будут обмениваться любой имеющейся информацией, которая может иметь отношение к расследованию Сторонами финансовых операций, связанных с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма, а также связанной преступной деятельностью и причастными физическими или юридическими лицами. Любой запрос информации будет обосновываться кратким изложением основных фактов.
1.2. При необходимости, запрашиваемая Сторона может запросить у другой Стороны дополнительную информацию для оказания помощи в интересах надлежащего выполнения запроса, в пределах параметров, установленных для обмена информацией.
Статья 2.
2.1. Информация, полученная от соответствующих Сторон, не будет предоставляться или раскрываться третьим лицам, а также использоваться в административных, следственных или судебных целях без предварительного согласия предоставляющей Стороны.
2.2. Информация может быть использована только для целей, для которых она была предоставлена в соответствии с настоящим Меморандумом.
Статья 3.
В случае, если запрашиваемая Сторона желает получить сведения о том, как была использована предоставленная информация, она должна указать это в письменной форме. В случае, если запрашивающая Сторона не в состоянии предоставить эту информацию, она должна предоставить ответ с указанием причины, по которым запрашиваемые сведения не могут быть предоставлены.
Статья 4.
