В новой редакции изложен Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(Туркменистан)
Закон Туркменистана от 13 марта 2021 года «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (новая редакция)
Закон определяет правовую основу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, регулирует правовые отношения лиц, осуществляющих операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, уполномоченного органа и других государственных органов в этой сфере.
Основной задачей Закона является предупреждение, выявление и пресечение деятельности, направленной на легализацию доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также связанных с ней преступлений.
Закон с целью предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, регулирует следующее:
1) порядок реализации мер, установленных в Законе, при проведении физическими и юридическими лицами операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом;
2) порядок реализации мер, установленных Законом, в ходе осуществления деятельности дочерних предприятий, представительств и филиалов юридических лиц, являющихся резидентами Туркменистана, расположенных в иностранных государствах;
3) порядок деятельности государственных органов, осуществляющих надзор за выполнением мер, установленных Законом, при проведении операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом субъектами, указанными в 1 и 2;
4) порядок взаимодействия государственных и иных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Закон устанавливает правовые основы деятельности, задачи и обязанности уполномоченного органа, наделённого полномочиями получения сведений в отношении подозрительных операций, а равно операций или сделок, подлежащих обязательному контролю, проведения анализа и распространения результатов анализа в соответствии с Законом.
Требования Закона могут распространяться на юридических и физических лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом за пределами территории Туркменистана в соответствии с международными договорами Туркменистана.
Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.
