Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Приказ Министерства инфраструктуры Украины от 30 июля 2015 года № 295 «Об утверждении Положения о применении мер пресечения относительно государств, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения» (утратил силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Приказ Министерства инфраструктуры Украины от 30 июля 2015 года № 295
Об утверждении Положения о применении мер пресечения относительно государств, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Утратил силу в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 20 января 2021 года № 19
Согласно части пятой статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о применении мер в отношении государств, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, которое прилагается.
2. Отделу по вопросам предотвращения и выявления коррупции обеспечить:
1) представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины в установленном порядке;
2) размещение настоящего приказа на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства инфраструктуры Украины от 26 ноября 2012 № 707 «Об утверждении Положения о применении предупредительных мер относительно стран, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 11 декабря 2012 за № 2059/22371.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - руководителя аппарата Емельяна В. В.
Министр | А. Пивоварский |
| |
СОГЛАСОВАНО: | |
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины | И. Б. Черкасский |
| |
Председатель Государственной регуляторной службы Украины | К. М. Ляпина |
Утверждено
приказом Министерства
инфраструктуры Украины
от 30 июля 2015 года № 295
ПОЛОЖЕНИЕ
о применении мер в отношении государств, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения