Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Досье на проект Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(сентябрь 2023 года)
УТВЕРЖДЕНА
Решением Научно-консультативного совета
Республиканской коллегии адвокатов
от 18 октября 2023 года
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Республиканской коллегии адвокатов по Консультативному документу регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
1. Описание проблемы:
№ | Проблемный вопрос | Основные причины возникшей проблемы | Аналитические сведения, показывающие уровень и значимость описываемой проблемы (Редакция Агентства РК по финансовому мониторингу) | Аналитические сведения, показывающие уровень и значимость описываемой проблемы (Редакция РКА) |
1. | Неэффективность взаимодействия уполномоченного органа с субъектами финансового мониторинга (далее - СФМ), а также государственными органами | Отсутствие единой базы данных для всех СФМ с аккумулированием сведений о лицах и компаниях с рисковыми признаками, а также необходимости законодательного требования по обязательной регистрации в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ всех СФМ вне зависимости от наличия фактов проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу. | В соответствии с подпунктами 1) и 3) статьи 15 Закона Республики Казахстана «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) задачами АФМ являются реализация единой государственной политики в сфере ПОД/ФТ, а также создание единой информационной системы (далее - Система) и ведение республиканской базы данных в сфере ПОД/ФТ. Принимая во внимание, что значительное количество СФМ (к примеру, нотариусы, адвокаты и т.д.) не обязаны регистрироваться в Системе, нет эффективного способа уведомления о различных методиках, рекомендациях, разрабатываемых АФМ. В связи с чем, в целях улучшения взаимодействия АФМ со всеми СФМ предлагается введение для всех СФМ обязанности по регистрации в указанной Системе. |