Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года № 26 «О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.01.2024 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Постановление Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года № 26
О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.01.2024 г.)
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 66 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», а также принимая во внимание статьи 1, 3 и 5 Закона Украины «О санкциях», с целью безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Банкам Украины и филиалам иностранных банков в Украине (далее - банк) обеспечить во время своей деятельности выявление и документирование информации о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, и гражданами/резидентами такого государства в объеме согласно приложению к настоящему постановлению с целью выявления клиентов:
1) которые являются гражданами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан такого государства, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года), и/или лицами, местом постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
2) которые являются юридическими лицами, созданными и зарегистрированными в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
3) участником (акционером) которых является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
4) конечным бенефициарным владельцем которых является гражданин государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан такого государства, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года), и/или лицо, местом постоянного проживания (пребывания, регистрации) которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
5) участником (акционером) которых является гражданин государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан такого государства, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года), и/или лицо, местом постоянного проживания (пребывания, регистрации) которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, и/или юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
6) которые являются участниками (акционерами) юридического лица, созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;