Приняты поправки в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
(Республика Узбекистан)
Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 4 «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»
Согласно дополнениям в Правила, в случае, если принятие мер по надлежащей проверке клиента в отношении существующего клиента, по которому имеются обоснованные подозрения в его причастности к легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, может привести к тому, что клиент будет осведомлен о принятии в отношении него мер по надлежащей проверке клиента, допускается направление сообщения о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган без принятия мер по надлежащей проверке клиента.
При осуществлении разовых операций с наличными средствами на сумму, превышающую 600-кратный размер базовой расчетной величины, признаются подозрительной и о таких операциях в установленном порядке обязаны уведомить специально уполномоченный государственный орган.
Также, операция с драгоценными металлами и драгоценными камнями признается подозрительной при наличии:
при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней в разовом порядке или неоднократно в течение 3-х месяцев, если общая сумма, на которую она совершается, превышает 600-кратный размер базовой расчетной величины;
при сдаче в пункт скупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней в разовом порядке или неоднократно в течение 3-х месяцев, если общая сумма изделий превышает 600-кратный размер базовой расчетной величины;
при сдаче в пункт скупки физическим лицом лома, содержащего драгоценные металлы, или аффинированных драгоценных металлов в разовом порядке или неоднократно в течение 3-х месяцев, если общая сумма изделий превышает 600-кратный размер базовой расчетной величины;
при приобретении физическим или юридическим лицом у пунктов скупки драгоценных металлов или драгоценных камней в разовом порядке или неоднократно в течение 3-х месяцев, если их общая сумма превышает 600-кратный размер базовой расчетной величины;
при сдаче на комиссию физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней в разовом порядке или неоднократно в течение 3-х месяцев, если общая сумма изделий превышает 600-кратный размер базовой расчетной величины;
при заказе на изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней в разовом порядке или неоднократно в течение 3-х месяцев, если общая сумма изделий превышает 600-кратный размер базовой расчетной величины.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
