Поиск 
Введите текст для поиска, например, Налоговый кодекс Украины
Найти
Кодексы бесплатно      
<< Назад
Далее >>
0
0
Два документа рядом (откл)
Сохранить(документ)
Распечатать
Копировать в Word
Скрыть комментарии системы
Информация о документе
Информация о документе
Поставить на контроль
В избранное
Посмотреть мои закладки
Скрыть мои комментарии
Посмотреть мои комментарии
Сравнение редакций
Увеличить шрифт
Уменьшить шрифт
Корреспонденты
Респонденты
Сообщить об ошибке

Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 27 апреля 2023 года № АФМ-07-1-27/7240 «Пороговой суммой будет признаваться сумма вознаграждения доверительного управляющего, которая может быть указана в ДДУИ, т.е. стоимость оказания услуг по доверительному управлению согласно ДДУИ»

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
Получить полный доступ к документу
Вход для пользователей
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.

Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
Контактный телефон: +7 (495) 972-24-02, email: info@continent-online.com
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 27 апреля 2023 года № АФМ-07-1-27/7240

 

Республиканская нотариальная палата

 

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство), рассмотрев ваше обращение № 1-6/1111 от 28 марта 2023 года о разъяснении норм Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), в рамках компетенции сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона пороговой операцией будет признаваться операция, сумма которой равна или превышает 10 000 000 тенге, и по своему характеру относящаяся к сделке по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом, в наличной форме.

Правоотношения, вытекающие из вышеуказанных сделок, носят обязательственный характер, в силу которых должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Так, по договору доверительного управления имуществом (далее - ДДУИ) учредитель доверительного управления передает доверительному управляющему имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах указанного учредителем лица (выгодоприобретателя).