Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Украины от 15 сентября 2016 года № 388 «Об утверждении Положения об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги относительно перевода средств» (с изменениями от 17.04.2018 г.) (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Постановление Правления Национального банка Украины от 15 сентября 2016 года № 388
Об утверждении Положения об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги относительно перевода средств
(с изменениями от 17.04.2018 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 107
С целью обеспечения реализации требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в соответствии со статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 21 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Утвердить Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств, прилагается.
2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И. В.) довести содержание настоящего постановления до сведения небанковских финансовых учреждений - резидентов, являющихся платежными организациями и / или членами или участниками платежных систем в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий, в частности Национального банка Украины, для выполнения и использования в работе.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на в. о. заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К. В.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель | В. А. Гонтарева |
Утверждено
Постановление Правления Национального банка Украины
15 сентября 2016 №388
Положение
об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств
I. Общие положения