Покупка уполномоченными организациями безналичной иностранной валюты за национальную валюту у уполномоченного банка осуществляется на основании действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и действительного приложения (действительных приложений) к ней.
Правила дополнены пунктом 20-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 20.07.20 г. № 93
20-1. При покупке юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) безналичной иностранной валюты на цели выплаты чистого дохода или его части, распределяемого данным юридическим лицом-резидентом между его акционерами, учредителями, участниками, представление уполномоченному банку указания, предусмотренного пунктом 20 Правил, не требуется.
При покупке юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) в соответствии с пунктом 20 Правил безналичной иностранной валюты на цели погашения обязательств в иностранной валюте перед нерезидентом Республики Казахстан по полученным внешним займам, сумма валютного договора по которым превышает сто миллионов долларов США в эквиваленте, и облигациям, выпущенным в иностранной валюте, номинальная сумма, согласно проспекту выпуска по которым превышает сто миллионов долларов США в эквиваленте, и по которым исполнение обязательств наступает в течение девяноста календарных дней со дня покупки безналичной иностранной валюты, юридическим лицом-резидентом прилагаются заявление на открытие отдельного банковского счета в соответствующей иностранной валюте, указание уполномоченному банку зачислить купленную безналичную иностранную валюту на отдельный банковский счет в иностранной валюте, указание уполномоченному банку в случае её неиспользования в течение девяноста календарных дней со дня покупки на заявленные цели продать данную валюту за национальную валюту в течение последующих трех рабочих дней, а также документы, подтверждающие сумму и сроки исполнения обязательств (кредитный договор и график платежей, иные документы). Уполномоченный банк зачисляет купленную юридическим лицом-резидентом безналичную иностранную валюту на отдельный банковский счет и обеспечивает ее использование юридическим лицом-резидентом исключительно на заявленные цели.
Пункт 21 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.03.20 г. № 25 (см. стар. ред.); постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.20 г. № 93 (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 22.08.24 г. № 48 (введено в действие с 1 января 2025 г.) (см. стар. ред.)
21. При исполнении заявки (заявок) юридического лица-резидента (за исключением уполномоченного банка) в одном уполномоченном банке в один рабочий день на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, уполномоченный банк сверяет указанные в заявке (заявках) цели покупки и сумму иностранной валюты с валютным договором, и счетом либо иным документом на оплату, подтверждающим цель и сумму покупки безналичной иностранной валюты, а также с имеющимися сведениями о ранее осуществленных в соответствии с Правилами по покупке безналичной иностранной валюты за национальную валюту на основании данного валютного договора.
Не допускается превышение общей суммы покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по валютному договору над суммой валютного договора. Общая сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по валютному договору рассчитывается на основании заявок юридического лица-резидента и (или) информации других уполномоченных банков об осуществленных покупках иностранной валюты в рамках данного валютного договора.
Пункт 22 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.03.20 г. № 25 (см. стар. ред.); постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.20 г. № 93 (см. стар. ред.); постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.24 г. № 48 (введено в действие с 1 января 2025 г.) (см. стар. ред.)
22. Допускается использование безналичной иностранной валюты, приобретенной в соответствии с пунктами 19 и 20 Правил, на цели, связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте по другому валютному договору, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20-1 Правил, при представлении юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) в уполномоченный банк дополнительной заявки, оформленной в соответствии с частью первой пункта 20 Правил, к ранее оформленной заявке, согласно которой приобретена безналичная иностранная валюта.
При переводе юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) ранее приобретенной в соответствии с пунктом 20 и частью второй пункта 20-1 Правил безналичной иностранной валюты на собственный счет в другом уполномоченном банке в целях исполнения обязательств в иностранной валюте по валютному договору, уполномоченный банк обеспечивает отражение клиентом в заявлении на перевод денег, оформляемом по форме согласно приложению 3 к Правилам осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденным постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419, информации о ранее приобретенной в соответствии с пунктом 20 и частью второй пункта 20-1 Правил безналичной иностранной валюте с обязательным отражением даты ее покупки для осуществления дальнейшего валютного контроля другим уполномоченным банком.
В случае ее перевода в другой уполномоченный банк в целях исполнения обязательств в иностранной валюте по валютному договору, другой уполномоченный банк осуществляет продажу данной валюты за национальную валюту в течение последующих трех рабочих дней при ее неиспользовании в течение десяти рабочих дней со дня покупки на заявленные цели.
Пункт 23 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.03.20 г. № 25 (см. стар. ред.); постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.20 г. № 93 (см. стар. ред.)
23. Уполномоченный банк отказывает в исполнении заявки юридического лица-резидента (за исключением уполномоченного банка) на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту, оформленной не в соответствии с пунктами 19, 20, 20-1 и 22 Правил, а также, если:
сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по одному валютному договору, рассчитанная на основании заявок юридического лица-резидента и (или) информации других уполномоченных банков об осуществленных покупках иностранной валюты, превышает сумму такого валютного договора и счета либо иного документа на оплату;
сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту одним юридическим лицом-резидентом через один уполномоченный банк в один рабочий день на цели, не связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте, рассчитанная на основании заявок юридического лица-резидента, превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте.
Глава 4. Порядок проведения операций по банковскому счету, связанных со снятием,
зачислением и использованием наличной иностранной валюты
24. Физические лица без ограничений снимают (вносят) наличную иностранную валюту со своих банковских счетов (на свои банковские счета) в уполномоченных банках.
См.: Ответ Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2024 года (nationalbank.kz) «О праве физических лиц переводить иностранную валюту между своими счетами без ограничений»
25. Допускается снятие юридическими лицами и филиалами (представительствами) иностранных организаций наличной иностранной валюты со своих банковских счетов в уполномоченном банке для целей осуществления расчетов с физическими лицами в случаях, указанных в статье 7 Закона о валютном регулировании и валютном контроле.
26. Юридическое лицо или филиал (представительство) иностранной организации при снятии наличной иностранной валюты со своего банковского счета для целей осуществления валютной операции по оплате расходов физического лица, связанных с его командировкой за пределы Республики Казахстан, в том числе представительских расходов, представляет уполномоченному банку документы, подтверждающие цель осуществляемых физическим лицам выплат и содержащие указание на сумму снимаемой наличной иностранной валюты. В качестве таких документов допускается представление приказа, распоряжения, решения, сметы командировочных расходов.
В случае снятия наличной иностранной валюты для целей осуществления валютной операции по оплате расходов физического лица, связанных с его командировкой за пределы Республики Казахстан, в том числе представительских расходов, с использованием корпоративной платежной карточки указанные документы представляются в уполномоченный банк в течение тридцати рабочих дней со дня такого снятия.
27. Если наличная иностранная валюта, снятая на цели осуществления валютной операции по оплате расходов физического лица, связанных с его командировкой за пределы Республики Казахстан, в том числе представительских расходов, не была использована (полностью или частично) на указанные цели, неиспользованная наличная иностранная валюта подлежит обязательному зачислению на банковский счет юридического лица или филиала (представительства) иностранной организации в уполномоченном банке в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока командирования физического лица.
Юридическое лицо или филиал (представительство) иностранной организации при зачислении наличной иностранной валюты на свой банковский счет в уполномоченном банке указывает в приходном кассовом ордере основание получения им наличной иностранной валюты.
28. Уполномоченный банк в соответствии с пунктом 8 Правил сообщает Национальному Банку о факте зачисления наличной иностранной валюты на банковский счет юридического лица или филиала (представительства) иностранной организации, за исключением зачисления наличной иностранной валюты в случаях, предусмотренных статьей 7 Закона о валютном регулировании и валютном контроле.
29. Пункты 25, 26, 27 Правил не распространяются на дипломатические и приравненные к ним представительства, консульские учреждения иностранных государств, аккредитованные в Республике Казахстан.
Приложение 1 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.20 г. № 93 (см. стар. ред.); постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.21 г. № 113 (см. стар. ред.); постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.24 г. № 48 (введено в действие с 1 января 2025 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 марта 2019 года № 40
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на официальном интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Карточка по нарушению № _______
Индекс формы административных данных: KN1
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: за ________ месяц ________ года
Круг лиц, представляющих информацию: уполномоченный банк
Срок представления: ежемесячно, в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным
| Код строки | Вид информации | Информация по нарушению |
| 10 | Информация по клиенту банка: | |
| 11 | наименование (для юридических лиц или филиалов (представительств) юридических лиц), организационно-правовую форму (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц) | |
| 12 | БИН (для юридических лиц или филиалов (представительств) юридических лиц) | |
| 13 | ИИН (для физических лиц) | |
| 14 | признак клиента: 1 - юридическое лицо, 2 - физическое лицо, 3 - филиал (представительство) юридического лица | |
| 15 | место постоянного проживания (нахождения) | |
| 16 | код области | |
| 20 | Информация по валютной операции: | |
| 21 | дата | |
| 22 | сумма | |
| 23 | валюта | |
| 30 | Информация по нарушению: | |
| 31 | вид | |
| 32 | описание нарушения | |
| 33 | номер валютного договора (указывается без пробелов) | |
| 34 | дата валютного договора (в формате ДД/ММ/ГГГГ) | |
| 35 | учетный номер (при наличии) | |
| 36 | иная информация по валютному договору (при наличии) | |
| 37 | дополнительные сведения по нарушению | |
Наименование __________________________ Адрес ___________________________
Телефон_________________________________________________________________
Адрес электронной почты__________________________________________________
Исполнитель_____________________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
_______________________________________________ ________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата «____» ______________ 20__ года
Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы административных данных «Карточка по нарушению» согласно Приложению к Приложению 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40.
Приложение
к Приложению 1 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 марта 2019 года № 40
Пояснение по заполнению формы административных данных Карточка по нарушению (индекс - KN1, периодичность - ежемесячная)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Карточка по нарушению» (далее - Форма).
2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».
Глава 2. Заполнение Формы
3. Информация представляется в случаях, указанных в пункте 8 Правил.
4. В строке с кодом 11 указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; наименование юридического лица или филиала (представительства) юридического лица; организационно-правовую форму (при наличии).
5. В строке с кодом 16 указываются первые 2 цифры кода области согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 11 «Классификатор административно-территориальных объектов».
6. Строки с кодами 21, 22 и 23 не заполняются для случаев нарушения сроков представления документов или информации.
7. В строке с кодом 21 указывается дата проведения валютной операции с нарушением валютного законодательства.
8. В строке с кодом 22 указывается сумма валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в тысячах единиц валюты операции.
9. В строке с кодом 23 указывается буквенное обозначение кода валюты по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».
10. В строке с кодом 31 указывается вид нарушения в текстовом и (или) числовом формате.
11. В строке с кодом 32 приводится краткое описание нарушения в текстовом формате.
12. Строки с кодами 34, 35 и 36 заполняются при наличии валютного договора по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.
Приложение 2 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.20 г. № 93 (см. стар. ред.); постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.21 г. № 113 (см. стар. ред.); постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.24 г. № 48 (введено в действие с 1 января 2025 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 марта 2019 года № 40
Форма
Сведения о валютной операции
Код уполномоченного банка ______________
Номер платежного документа _____________
Дата __________________
| Код строки | Вид информации | Информация |
| 01 | Код валютной операции | |
| 02 | Признак платежа (перевода денег) («1» - внутрикорпоративный перевод денег; «0» - иной платеж (перевод денег) | |
| 10 | Информация об отправителе и бенефициаре платежа и (или) перевода денег, указанных в платежном документе | |
| 11 | Код страны резидентства отправителя | |
| 12 | Код страны резидентства бенефициара | |
| 20 | Информация о валютном договоре: | |
| 21 | Номер (наименование, при наличии) договора | |
| 22 | Дата договора | |
| 23 | Учетный номер договора (при наличии) | |
| 24 | Иная информация по валютному договору (при наличии) | |
| 30 | Информация об отправителе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с отправителем денег, указанным в платежном документе) | |
| 31 | Признак резидентства | |
| 32 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица Наименование юридического лица, его филиала (представительства) | |
| 33 | ИИН или БИН (при наличии) | |
| 34 | Код сектора экономики | |
| 35 | Код страны резидентства | |
| 40 | Информация о получателе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с бенефициаром, указанным в платежном документе) | |
| 41 | Признак резидентства | |
| 42 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица. Наименование юридического лица, его филиала (представительства) | |
| 43 | ИИН или БИН (при наличии) | |
| 44 | Код сектора экономики | |
| 45 | Код страны резидентства | |
Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы «Сведения о валютной операции» согласно Приложению к Приложению 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40.
Приложение
к Приложению 2 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 марта 2019 года № 40
Пояснение по заполнению формы «Сведения о валютной операции»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет требования по заполнению формы «Сведения о валютной операции» (далее - Форма).
2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».
3. Форма заполняется как приложение к соответствующему платежному документу.
Глава 2. Заполнение Формы
4. Строки 01, 02, 11 и 12 заполняются клиентами-резидентами и нерезидентами. Строки 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 и 45 заполняются только резидентами.
5. Строка 01 заполняется в соответствии с таблицей кодов валютных операций, являющейся приложением к Пояснению.
6. В строках 11, 12, 35 и 45 указывается двузначный код страны резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».
Страна резидентства - страна регистрации юридического лица, структурного подразделения юридического лица или страна постоянного проживания физического лица (на основе гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства).
7. Строки 31, 34, 41 и 44 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.
Приложение
к пояснению по заполнению формы
«Сведения о валютной операции»
Таблица
Коды валютных операций
| Коды валютных операций | Название операций |
| 1. Операции с использованием банковских счетов |
| 11. Внешнеторговые операции (товары, работы, услуги), в том числе по договорам комиссии и приобретению/погашению электронных денег |
| 11.1 платежи за товары: |
| 1111 | платежи за товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан |
| 1112 | платежи за товары, вывозимые с территории Республики Казахстан |
| 1113 | платежи за товары, приобретенные или проданные на территории Республики Казахстан и без их вывоза за пределы Республики Казахстан |
| 1114 | платежи за товары, приобретенные или проданные за пределами Республики Казахстан и без их ввоза на территорию Республики Казахстан |
| 11.2 платежи за работы и услуги: |
| 1121 | платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные нерезидентом резиденту |
| 1122 | платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные резидентом нерезиденту |
| 1123 | платежи за работы или услуги, оказываемые резидентом резиденту. |
| 1124 | платежи за работы или услуги, выполняемые или оказываемые нерезидентом нерезиденту |
| 11.3 операции с электронными деньгами |
| 1131 | операции с электронными деньгами, эмитентом которых является резидент |
| 1132 | операции с электронными деньгами, эмитентом которых является нерезидент |
| 11.4 иные платежи: |
| 1141 | сопутствующие платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
| 1142 | возврат ошибочно перечисленных сумм, а также оплаты за непредставленные товары, не оказанные услуги, невыполненные работы |
| 1143 | иные платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
| 12. Операции с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), непроизведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами |
| 12.1. приобретение права собственности, включая долевое участие в жилищном строительстве, полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности |
| 1211 | приобретение права собственности на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, непроизведенные нефинансовые активы (земля, ее недра) |
| 1212 | приобретение права собственности на имущество, приравненное к недвижимости |
| 1213 | приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности |
| 1214 | приобретение права собственности на иные нематериальные активы |
| 12.2. текущая аренда (включая право недропользования), частичное приобретение исключительного права |
| 1221 | аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, непроизведенных нефинансовых активов (земли, ее недр) |
| 1222 | аренда имущества, приравненного к недвижимости |
| 1223 | аренда оборудования и транспортных средств |
| 1224 | приобретение частично исключительного права на объекты интеллектуальной собственности |
| 1225 | лицензионные и иные платежи за использование иных нематериальных активов |
| 12.3. финансовый лизинг или аренда с последующим выкупом |
| 1231 | аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, с последующим выкупом |
| 1232 | финансовый лизинг имущества, приравненного к недвижимости |
| 1233 | финансовый лизинг оборудования и транспортных средств |
| 12.4. иные платежи |
| 1241 | иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), непроизведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами |
| 13. Операции с финансовыми инструментами |
| 13.1. займы, инструменты участия в капитале, ценные бумаги, производные финансовые инструменты |
| 1311 | платежи по займам (выдача и привлечение, погашение и доходы по ним) |
| 1312 | платежи по производным финансовым инструментам и выплата доходов по ним |
| 1313 | участие в капитале (формирование уставного капитала, покупка, продажа) |
| 1314 | дивиденды (распределение прибыли) |
| 1315 | долговые ценные бумаги (выпуск, покупка, продажа, погашение, доходы по ним) |
| 13.2. в рамках договоров на брокерское обслуживание, инвестиционное управление портфелем (если нет возможности определения финансового инструмента) |
| 1321 | операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией - резидентом |
| 1322 | операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией, инвестиционным банком - нерезидентом |
| 13.3. доверительное управление имуществом, трасты |
| 1331 | операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - резидентом |
| 1332 | операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - нерезидентом |
| 13.4. исполнение обязательств участника совместной деятельности (за исключением операций, включенных в разделы 1, 2) |
| 1341 | операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности на территории Республики Казахстан |
| 1342 | операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности за пределами Республики Казахстан |
| 13.5. иные платежи |
| 1351 | иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с финансовыми инструментами, электронными деньгами, по договорам брокерского обслуживания, инвестиционного управления портфелем, доверительного управления, траста, совместной деятельности |
| 14. Платежи и (или) переводы денег по собственным счетам и неторговые операции |
| 14.1. по собственным счетам |
| 1411 | перевод денег на собственный счет (с собственного счета) в другом банке-резиденте |
| 1412 | перевод денег с (на) собственного (собственный) счета (счет) в иностранном банке |
| 1413 | снятие наличной иностранной валюты со счета в банке-резиденте |
| 1414 | внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета в банке-резиденте |
| 1415 | покупка уполномоченным банком иностранной валюты от клиента, продажа брокером по поручению клиента иностранной валюты на АО «Казахстанская фондовая биржа» за национальную валюту, за исключением операции, предусмотренной кодом 1419 |
| 1416 | продажа уполномоченным банком иностранной валюты клиенту, покупка брокером по поручению клиента иностранной валюты на АО «Казахстанская фондовая биржа» за национальную валюту |
| 1417 | покупка (продажа) уполномоченным банком иностранной валюты от клиента (клиенту), покупка (продажа) брокером по поручению клиента иностранной валюты на АО «Казахстанская фондовая биржа» за другую иностранную валюту |
| 1418 | покупка/продажа иных валютных ценностей |
| 1419 | продажа клиентом ранее купленной и неиспользованной в установленные сроки иностранной валюты |
| 14.2. платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц (государственных органов, других организаций или физических лиц) |
| 1421 | безвозмездные переводы денег, безвозмездная финансовая помощь, членские взносы и прочие платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц |
| 1422 | внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета третьего лица в банке-резиденте |
| 1423 | платежи с использованием платежной карты (если операция иначе не классифицируется) |
| 1424 | оплата пошлин, налогов, штрафов, судебных решений и тому подобное |
| 1425 | выплата пенсий, заработной платы, командировочных расходов |
| 1426 | вознаграждение и комиссии по банковским счетам |
| 14.3. сопутствующие платежи |
| 1431 | иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие операции, не включенные в разделы 14.1, 14.2 |
| 15. операции с цифровыми активами |
| 1501 | операции по покупке цифровых активов |
| 1502 | операции по продаже цифровых активов |
| 2. Операции без использования банковских счетов |
| 21. Покупка валютных ценностей от клиентов (за исключением наличной иностранной валюты) |
| 2101 | покупка чеков, векселей, других платежных документов |
| 2102 | покупка мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей |
| 22. Продажа валютных ценностей клиентам (за исключением наличной иностранной валюты) |
| 2201 | продажа чеков, векселей, других платежных документов |
| 2202 | продажа мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей |
| 23. Платежи и (или) переводы денег без открытия счета |
| 2301 | платеж и (или) перевод денег на территории Республики Казахстан |
| 2302 | платеж и (или) перевод денег, отправленный за пределы Республики Казахстан или полученный из-за рубежа |
Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 марта 2019 года № 40
Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,
а также структурного элемента нормативного правового акта Республики Казахстан,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7701, опубликовано 25 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 286-287 (27105-27106).
2. Пункт 34 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликовано 6 августа 2013 года в газете «Юридическая газета» № 115 (2490).
3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 32 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10777, опубликовано 30 апреля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).
4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13580, опубликовано 16 мая 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).
5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 250 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16537, опубликовано 19 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
