|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Закон Туркменистана от 18 августа 2015 года № 261-V «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.12.2021 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Закон Туркменистана от 18 августа 2015 года № 261-V
О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.12.2021 г.)
Закон изложен в новой редакции в соответствии с Законом Туркменистана от 13 марта 2021 года
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
Статья 2. Законодательство Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 3. Задачи и сфера применения настоящего Закона
ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Статья 4. Лица, осуществляющие операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, а также представляющие информацию
Статья 5. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Статья 6. Надлежащая проверка клиентов и их бенефициарных владельцев лицами, осуществляющими операции
Статья 7. Надлежащая проверка клиентов в случае установления деловых отношений с клиентом
Статья 8. Надлежащая проверка клиентов при осуществлении операций или сделок, подлежащих обязательному контролю
Статья 9. Расширенные меры надлежащей проверки клиентов и публичных должностных лиц
Статья 10. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными кредитными учреждениями
Статья 11. Сбор, хранение сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки
Статья 12. Ведение внутреннего контроля лицами, осуществляющими операции
Статья 13. Перечень физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием
Статья 14. Отказ от проведения и приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом
Статья 15. Применение целевых финансовых санкций в связи с террористической деятельностью, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием
Статья 16. Контроль за соблюдением законодательства Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
ГЛАВА III. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Статья 17. Уполномоченный орган
Статья 18. Задачи и функции уполномоченного органа
Статья 19. Права и обязанности уполномоченного органа
Статья 20. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Туркменистана
Статья 21. Обеспечение режима секретности работы
