1) подпункт 12-1) статьи 1 исключить;
2) в статье 3:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег;»;
Абзацы пятый и шестой подпункта 2 пункта 20 введены в действие с 1 июля 2017 года
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;»;
подпункт 12) изложить в следующей редакции:
«12) платежные организации;»;
подпункт 17) исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».»;
3) в статье 5:
подпункт 1) пункта 3-1 изложить в следующей редакции:
«1) при осуществлении неидентифицированными владельцами электронных денег - физическими лицами операций по приобретению и использованию электронных денег, не превышающих сумму, предусмотренную пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах»;»;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Субъекты финансового мониторинга вправе поручать иным лицам, включая других субъектов финансового мониторинга, применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 настоящей статьи, на основании заключаемых с такими лицами договоров.
Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иному лицу применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 настоящей статьи, обязан:
1) обеспечить соблюдение таким лицом правил внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга с учетом условий договора;
2) обеспечить своевременное получение от такого лица данных о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике, включая копии подтверждающих документов;
3) осуществлять на периодической основе контроль за соблюдением таким лицом правил внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга, а также требований настоящего Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников.
Требования, предусмотренные частью второй настоящего пункта, распространяются также на случаи предоставления субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) - 5) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, права иным лицам на заключение от имени таких субъектов финансового мониторинга договоров оказания финансовых услуг в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иному лицу применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 настоящей статьи, несет ответственность за соблюдение таким лицом требований настоящего Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников.»;
4) подпункт 1) части второй пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) указанными в подпунктах 1) - 6), 8) - 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, - электронным способом не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции посредством выделенных каналов связи;»;
5) пункт 3-2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3-2. Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по видам субъектов финансового мониторинга устанавливаются совместными нормативными правовыми актами уполномоченного органа и соответствующих государственных органов, за исключением субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 8), 13) - 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также кредитных товариществ, для которых требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;
6) подпункты 13-1) и 13-2) статьи 16 изложить в следующей редакции:
«13-1) осуществляет учет субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13) - 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;
13-2) осуществляет прием уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13) - 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;».
21. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 7, ст. 27; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 5, ст. 43; № 24, ст. 196; 2012 г., № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 10; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 144; 2015 г., № 8, ст. 42; № 19-II, ст. 106; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 128; № 21-III, ст. 136; № 22-I, ст. 143; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 7-II, ст. 55):
1) подпункт 2) пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2) частичным исполнением исполнительного документа должником, о чем судебным исполнителем делается отметка в исполнительном документе;»;
2) в статье 58:
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Не допускается наложение ареста на деньги должника, находящиеся на банковском счете, предназначенном для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса.»;
пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Не допускается взыскание денег с банковского счета должника, предназначенного для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При отсутствии либо недостаточности денег на банковском счете, к которому предъявлено инкассовое распоряжение, взыскание денег производится с другого (других) банковского (банковских) счета (счетов) должника в тенге либо иностранной валюте с применением рыночного курса обмена валют, устанавливаемого в порядке, определенном Национальным Банком Республики Казахстан совместно с уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, на день совершения платежа. Хранение и исполнение инкассового распоряжения в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, производятся по мере поступления денег на банковские счета должника до его полного исполнения либо закрытия банком банковского счета ввиду ликвидации клиента или отсутствия на банковском счете клиента денег более года в порядке, определенном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При частичном исполнении исполнительного документа судебный исполнитель проставляет в исполнительном документе отметку об оплаченной сумме.»;
3) часть третью пункта 3 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«Арест на деньги, находящиеся на банковских счетах (за исключением банковских счетов, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса), при наличии информации об имеющихся банковских счетах должника и на другое имущество должника, находящееся в банке, налагается судебным исполнителем только с санкции суда.»;
4) пункт 1 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«1. При обращении взыскания на заработную плату или иные виды дохода должника по одному или нескольким исполнительным документам за должником должно быть сохранено не менее пятидесяти процентов заработной платы или иного дохода.
Абзац третий подпункта 4 пункта 21 распространяется на исполнение исполнительных документов, вынесенных с момента введения в действие настоящего Закона
При этом сохраняемая сумма за должником должна быть не менее размера прожиточного минимума, устанавливаемого ежегодно на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, за исключением случаев взыскания алиментов и возмещения вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца.»;
5) статью 97 изложить в следующей редакции:
«Статья 97. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию
На пособия по социальному страхованию, выплачиваемые при временной нетрудоспособности, а также на стипендии учащихся и пособия по безработице взыскание может быть обращено только по решению суда о взыскании алиментов и возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, смертью кормильца, удерживаемых у источника выплаты.»;
6) статью 98 дополнить подпунктами 18), 19) и 20) следующего содержания:
«18) жилищные выплаты;
19) деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса;
20) деньги, находящиеся на банковских счетах, открытых по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе».».
Пункт 22 введен в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования
22. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 3; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 94; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118, 122; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 21-II, ст. 130; № 22-V, ст. 154, 156; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 7-I, ст. 50):
пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 20) следующего содержания:
«20) использование денег и (или) иного имущества, полученных (поступивших) от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, на организацию и проведение собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, а также призывы к участию в них, если их целью являются разжигание расовой, национальной, социальной, религиозной нетерпимости, сословной исключительности, насильственное свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность республики, а также нарушение других положений Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан либо их проведение угрожает общественному порядку и безопасности граждан.».
23. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 9, ст. 46; № 11, ст. 57; № 16, ст. 79; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 21-I, ст. 128; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 144, 145; № 22-V, ст. 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 1, ст. 2, 4; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 50; № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 8-II, ст. 68):
приложение 2 дополнить строкой 84-1 следующего содержания:
«
| 84-1. | Включение в реестр платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан | Уведомление о прохождении учетной регистрации для предоставления разрешения (права) на предоставление платежной организацией платежных услуг, установленных Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах». | |
».
24. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-VI, ст. 159):
в статье 1:
подпункт 4) пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) в статье 220:
в части первой:
абзац первый после слов «Несвоевременное исполнение банками,» дополнить словами «филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан,»;
абзац второй после слов «на юридических лиц» дополнить словами «, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан»;
в части второй:
абзац первый после слов «Исполнение банками,» дополнить словами «филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан,»;
абзац второй после слов «на юридических лиц» дополнить словами «, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан»;
в части третьей:
абзац первый после слов «Утеря банками,» дополнить словами «филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан,»;
абзац второй после слов «на юридических лиц» дополнить словами «, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан»;
в части четвертой:
абзац первый после слов «Необоснованный отказ банками,» дополнить словами «филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан,»;
абзац второй после слов «на юридических лиц» дополнить словами «, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан»;
в части 4-1:
абзац первый после слов «Исполнение банками,» дополнить словами «филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан,»;
абзац второй после слов «на юридических лиц» дополнить словами «, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан»;
в части пятой:
абзац первый после слов «Нарушение банками,» дополнить словами «филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан,»;
абзац второй после слов «на юридических лиц» дополнить словами «, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан»;
в части седьмой:
абзац первый после слов «Несоблюдение банками,» дополнить словами «филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан,»;
абзац второй после слов «на юридических лиц» дополнить словами «, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан»;
абзац второй части восьмой после слов «на юридических лиц» дополнить словами «, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан»;
в подпункте 6) пункта 10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«подпункты 1), 10), 11), 12), 26), 27), 44), 49), 50), 54), 62), 63), 65), 66), 68), 69), 77) и 85) части второй изложить в следующей редакции:»;
абзацы седьмой и десятый исключить;
в абзаце шестом подпункта 17) пункта 12 слова «платежного требования-поручения» заменить словами «платежного требования».
Пункт 25 введен в действие с 30 июня 2016 г.
25. В Закон Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 8-II, ст. 72):
абзац первый подпункта 14) пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«14) пункт 7 статьи 284 изложить в следующей редакции:».
Статья 2.
1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:
1) пункта 25 статьи 1, который вводится в действие с 30 июня 2016 года;
2) подпунктов 1), 3) и 4) пункта 7 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;
3) подпунктов 1), 2), 3), 5) и 9) пункта 4, пункта 6, абзацев четвертого, пятого и шестого подпункта 1), подпунктов 3), 4), 7) и 8) пункта 8 и пункта 22 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования;
4) пункта 19 и абзацев пятого и шестого подпункта 2) пункта 20 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2017 года.
2. Абзац третий подпункта 4) пункта 21 статьи 1 настоящего Закона распространяется на исполнение исполнительных документов, вынесенных с момента введения в действие настоящего Закона.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 26 июля 2016 года
№ 12-VІ ЗРК
