Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Украины от 26 декабря 2023 года № 188 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 г. № 26» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Постановление Правления Национального банка Украины от 26 декабря 2023 года № 188
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 г. № 26
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 66 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», а также принимая во внимание статьи 1, 3 и 5 Закона Украины «О санкциях», с целью безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года № 26 «О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины» следующие изменения:
1) в пункте 1:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Под государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, для целей настоящего постановления следует считать Российскую Федерацию.»;
пункт дополнить двумя новыми абзацами следующего содержания:
«Под клиентом для целей настоящего постановления следует считать физическое лицо, физическое лицо-предпринимателя и юридическое лицо, имеющее в банке Клиентский счет (за исключением корреспондентского счета лоро и расчетного счета) и/или с которым банк заключил договор индивидуального банковского сейфа.
Под долей в структуре собственности для целей настоящего постановления следует считать долю 10 и более.»;
2) постановление после пункта 2 дополнить новым пунктом 2 1 следующего содержания:
«2 1. Банки обязаны ежеквартально не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Национальному банку Украины в соответствии с нормативно-правовым актом, регулирующим правила организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины, информацию о наличии/отсутствии клиентов банка, имеющих связи с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, и гражданами/резидентами такого государства.
Банки в случае наличия таких клиентов подают в Национальный банк Украины в соответствии с нормативно-правовым актом, который регулирует правила организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины, информацию о выявленных связях с учетом требований, указанных в пункте 1 настоящего постановления.»;
3) приложение к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Дмитрия Олейника.
3. Постановление вступает в силу 01 января 2024 года.
Приложение
к постановлению Правления
Национального банка Украины
от 16 марта 2023 года № 26
(в редакции постановления Правления
Национального банка Украины
от 26 декабря 2023 года № 188)
ИНФОРМАЦИЯ
о связях клиентов банка с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины