Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Письмо Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 21 декабря 2016 года № 2-011530-16-89514
Комитет государственных доходов
Министерства финансов
Республики Казахстан
Направленный Вами алгоритм расследования уголовных дел по лжепредпринимательству обсужден на совместном рабочем совещании, состоявшемся 20 декабря т. г. с участием представителей Службы экономических расследований Комитета государственных доходов.
По его результатам предложенный алгоритм был доработан с учетом дополнений, внесенных в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19.09.2014 г. № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях...», а также в нормативное постановление Верховного Суда «О некоторых вопросах применения законодательства о лжепредпринимательстве» от 12.01.2009 г. № 1.
Приложение: по тексту на ___ листах.
Начальник 2-го Департамента Генеральной прокуратуры | К. Игембаев |
АЛГОРИТМ РЕГИСТРАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
ПО ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
I. Этап. Регистрация в КУИ.
Регистрации в КУИ подлежат:
1) заявления, сообщения физических и юридических лиц по фактам лжепредпринимательства;
2) материалы уполномоченных госорганов по фактам лжепредпринимательства;
3) материалы Комитета финансового мониторинга;
4) материалы по результатам ОРМ в виде инициативных рапортов оперативных сотрудников;
5) рапорты сотрудников о выявленных фактах лжепредпринимательства при расследовании уголовных дел.
Указанные сообщения, заявления и рапорты должны содержать достаточные в своей совокупности данные, свидетельствующие о признаках лжепредпринимательства, предусмотренного ст. 215 УК, в том числе размер причиненного ущерба, определенного заключением или актом уполномоченного органа. Сообщение по лжепредпринимательству:
1) если не подпадает под поводы, перечисленные в части 1 статьи 180 УПК РК, на основании рапорта должностного лица, с согласия руководителя органа уголовного преследования либо его заместителя фиксируется в КУИ, оставляется без рассмотрения и хранится в номенклатурном деле (наряде) вместе с документами (к примеру, имеется налоговый или гражданско-правовой спор, рассматриваемый в суде);
2) при отсутствии достаточных данных о признаках лжепредпринимательства, предусмотренных ст. 215 УК, фиксируется в КУИ и после регистрации в КУИ в течение 24 часов в порядке ст. 181 ч. 5 УПК подлежит направлению в зависимости от предмета преступного посягательства в уполномоченный госорган для проведения проверки, ревизий с целью определения признаков уголовного правонарушения;
3) при наличии сведений о продолжаемой активной преступной деятельности, сообщение одновременно подлежит направлению в оперативные подразделения СЭР для проведения ОРМ. По ним предлагается заводить ДОУ для проведения комплекса ОРМ в целях фиксации преступной деятельности лжепредпринимателя;
4) при наличии аналогичного сообщения, зарегистрированного в КУИ или в ЕРДР решается вопрос о приобщении к КУИ или ЕРДР;