|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан от 14 ноября 2018 года № 145, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 45 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.06.2023 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан от 14 ноября 2018 года № 145, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 45
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.06.2023 г.)
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности» Министерство финансов и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций согласно приложению 1.
2. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.
| Министр финансов | Д. Кучкаров |
| И.о. начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре | Д. Рахимов |
Приложение 1
к постановлению
от 14 ноября 2018 года
МФ № 145 и Департамента
по борьбе с ЭП № 45
ПРАВИЛА
внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций
Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «Об аудиторской деятельности» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для аудиторских организаций при оказании клиентам сопутствующей услуги по ведению бухгалтерского учета.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Действие настоящих Правил распространяется на аудиторские организации при оказании сопутствующей услуги по ведению бухгалтерского учета на территории Республики Узбекистан.
2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
бенефициарный собственник - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или контролирует клиента, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом;
