5) проведения досудебных расследований в отношении лица (группы лиц), включенного в реестр;
6) проведения в отношении лица (группы лиц), включенного в реестр, производств по делам об административных правонарушениях;
7) направления запросов о правовой помощи, запросов о предоставлении информации, запросов об аресте, принятии иных обеспечительных мер или конфискации активов и получении доказательств в соответствующие органы и организации иностранных государств или международные организации;
8) предъявления в иностранные суды и иные компетентные органы иностранных государств гражданских исков;
9) проведения, в рамках совместных расследований с компетентными органами иностранных государств, следственных действий на территории иностранного государства для осуществления досудебного расследования или иных действий в рамках производства по гражданскому или уголовному делу, а также по делу об административном правонарушении, и получения информации, сведений или документов от имени Республики Казахстан;
10) признания и исполнения решений судов или иных компетентных органов иностранных государств в отношении поиска (раскрытия), подтверждения происхождения, применения обеспечительных мер, обеспечения сохранности, управления, реализации и возврата государству незаконно приобретенных активов;
11) подачи лицом (группой лиц) исков в суды иностранных государств либо в арбитражи, против Республики Казахстан и (или) государственных органов или должностных лиц государственных органов Республики Казахстан в связи с мерами по возврату активов;
12) возбуждения административных дел судами Республики Казахстан по искам лица (группы лиц) в отношении административных актов или действий (бездействия) государственных органов, связанных с реализацией ими своих полномочий по запросам уполномоченного органа по возврату активов;
13) проведением согласительных и иных процедур в рамках добровольного возврата активов.
После завершения в установленном порядке обстоятельств, послуживших основанием для перерыва течения срока нахождения лица (группы лиц) в реестре, течение этого срока возобновляется.
Лицо считается исключенным из реестра по истечении предельного срока его нахождения в реестре. Для исключения лица из реестра не требуется решения уполномоченного органа по возврату активов.
После исключения лица из реестра, в отношении него не может быть подан иск уполномоченного органа по возврату активов о принудительном безвозмездном обращении таких активов в доход государства как необъяснимого богатства (активов необъясненного происхождения).
Не допускается повторное включение лица в реестр по одним и тем же основаниям, по которым лицо ранее уже было включено в реестр.
Статья 14. Уведомление лиц, включенных в реестр
1. Лица, включенные в реестр, уведомляются уполномоченным органом по возврату активов об их включении в реестр, а также о необходимости предварительного (за два месяца) уведомления уполномоченного органа по возврату активов о намерении лица, включенного в реестр по возмездному или безвозмездному отчуждению в любой форме, обременению в любой форме, передаче в доверительное управление принадлежащих ему активов (или их части).
В уведомлении должно быть указано основание включения лица в реестр.
2. Уведомление производится в письменной форме либо иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, обеспечивающих фиксирование доставки, в том числе:
1) на адрес электронной почты;
2) на абонентский номер сотовой связи;
3) в личный кабинет в системе электронного правительства;
4) иными способами с использованием других электронных средств связи, обеспечивающих фиксацию факта доставки.
В случае возврата уведомления в связи с отказом в его принятии лицо считается уведомленным надлежащим образом.
Статья 15. Порядок представления декларации о раскрытии активов
1. Лица, включенные в реестр вправе представить декларации о раскрытии активов, находящихся в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем таких лиц, в том числе активов, находящихся за пределами территории Республики Казахстан, с приложением сведений (документов), подтверждающих законность источников приобретения (происхождения) задекларированных активов.
2. Декларация о раскрытии активов и прилагаемые к ней сведения (документы) могут быть представлены в уполномоченной орган по возврату активов на бумажном и электронном носителе:
1) в месячный срок с даты вручения (получения) уведомления;
2) в трехмесячный срок с даты вручения (получения) уведомления в случае необходимости более длительного срока для сбора и подготовки документов, обусловленной уважительным причинами.
К уважительным причинам для целей настоящей статьи относится объективная невозможность представить сведения (документы) в месячный срок, по одной из следующих причин:
отсутствия у лица документов, подтверждающих соответствующие информацию и сведения, и необходимости их запроса (получения) от государственных органов, иных организаций в Республике Казахстан и (или) в иностранных государствах;
нахождения лица на излечении в госпиталях, санаториях и других лечебных учреждениях, в местах лишения свободы, в учреждениях социальной защиты населения, в следственных изоляторах.
В случае наличия уважительных причин лицо вправе уведомить о них уполномоченный орган по возврату активов до истечения месячного срока с даты получения уведомления.
3. В декларации о раскрытии активов указывается исчерпывающая информация об активах, находящихся (находившихся) как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, и происхождении средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения, а также о доходах от ранее полученных активов.
Виды активов, подлежащих декларированию, устанавливаются формой декларации о раскрытии активов утверждаемой уполномоченным органом по возврату активов.
4. Непредставление лицами, включенными в реестр, декларации о раскрытии активов не является препятствием для принятия мер по возврату активов, предусмотренных законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.
Статья 16. Порядок рассмотрения декларации о раскрытии активов и прилагаемых к ней сведений
1. При рассмотрении декларации о раскрытии активов и прилагаемых к ней сведений, уполномоченный орган по возврату активов вправе запрашивать дополнительную информацию у лиц, включенных в реестр, инициировать аудит, проверки законности источников приобретения (происхождения) активов, подавать иски, связанные с возвратом активов, а также осуществлять иные мероприятия.
В целях реализации мер по возврату активов, предусмотренных законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан, указанные в пункте 1 настоящей статьи действия уполномоченный орган по возврату активов вправе производить независимо от того, предоставлена лицами, включенными в реестр, декларация о раскрытии активов или нет.
Лица, включенные в реестр, вправе предоставить ответ на запрос уполномоченного органа по возврату активов в течение 20 рабочих дней.
2. Срок рассмотрения уполномоченным органом по возврату активов декларации о раскрытии активов, а также приложенных к нему и дополнительно представленных лицом, включенным в реестр, материалов не должен превышать шесть месяцев с даты их представления. Течение указанного срока прерывается в случае:
1) реализации процессуальных прав участниками досудебного производства;
2) направления дополнительных запросов лицам, включенным в реестр;
3) направления запросов уполномоченным государственным, правоохранительным и специальным государственным органам;
4) проведения досудебных расследований в отношении лица (группы лиц), включенного в реестр;
5) инициирования аудита, проверок, ревизий, подачи исков, связанных с возвратом активов, а также осуществления иных мероприятий, связанных с запросами информации, правовой помощи и иных специальных мероприятий по взаимодействию с иностранными судами и уполномоченными органами, в том числе направленными на обеспечение возврата активов.
6) проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) активов.
3. Комиссия вправе рекомендовать уполномоченному органу по возврату активов принять одну из следующих мер:
1) признать отсутствие оснований для обращения в суд с иском о принудительном обращении в доход государства активов и исключить субъекта из реестра;
2) заключить соглашение о добровольном возврате активов (в случае соответствующего обращения от субъекта) либо обратиться в суд с иском о принудительном обращении в доход государства таких активов;
3) дополнительно изучить декларацию и прилагаемые к ней материалы (с направлением при необходимости запроса на предоставление информации, сведений и документов) с повторным вынесением на рассмотрение Комиссии.
Статья 17. Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива
1. Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимая уполномоченным органом по возврату активов, осуществляется по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов.
Уполномоченным органом по возврату активов осуществляется проверка законности источников приобретения (происхождения) актива для подтверждения фактов незаконного приобретения, в том числе вывода активов.
2. Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива проводится в отношении актива субъекта, подпадающего под сферу действия настоящего Закона.
3. О проведении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива выносится постановление, которое регистрируется в ведомстве органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов.
Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива проводится в течение не более шестидесяти рабочих дней.
При необходимости истребования дополнительных материалов срок проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива может быть продлен не более чем на шестьдесят рабочих дней.
Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива может быть приостановлена в случаях назначения экспертизы, иной встречной проверки по другим активам, а также при необходимости получения сведений и документов от иностранных государств и в иных случаях, препятствующих проведению проверки.
Исчисление срока проведения приостановленной проверки законности источников приобретения (происхождения) актива продолжается со дня ее возобновления.
4. При осуществлении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива уполномоченный орган по возврату активов не вправе:
1) требовать предоставления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;
2) превышать установленные сроки проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;
3) препятствовать нормальному функционированию проверяемого актива, за исключением случаев, создающих угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, конституционному строю и национальной безопасности Республики Казахстан, а также угрожающих возникновением необратимых последствий для жизни и здоровья людей.
Порядок назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива утверждается актом Генерального Прокурора.
Статья 18. Права и обязанности субъекта, являющегося собственником актива, законность источников приобретения (происхождения) которых является предметом проверки
1. Субъект, являющийся собственником актива, законность источников приобретения (происхождения) которых является предметом проверки, либо его уполномоченные представители при осуществлении уполномоченным органом по возврату активов проверки законности источников приобретения (происхождения) актива вправе:
1) не допускать лиц, прибывших для проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, на объект в случаях:
непредставления в отношении соответствующего актива постановления о назначении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;
проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива без регистрации в ведомстве органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов, когда такая регистрация обязательна;
истечения сроков, указанных в статье 18 настоящего Закона;
проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива лицами, не указанными в постановлении о назначении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;
2) не представлять сведения и документы:
не относящиеся к предмету проводимой проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;
3) подать жалобу на постановление о назначении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, а также на решения, акты, действия (бездействие) уполномоченного органа по возврату активов и его должностных лиц в порядке, установленном настоящим Законом.
2. Субъект, являющийся собственником актива, законность источников приобретения (происхождения) которого проверяется, либо его уполномоченные представители при осуществлении уполномоченным органом по возврату активов проверки законности источников приобретения (происхождения) актива обязаны:
1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц уполномоченного органа по возврату активов на территорию и в помещения субъекта, являющегося собственником актива, законность источников приобретения (происхождения) проверяется.
Доступ должностных лиц уполномоченного органа по возврату активов и лиц, привлеченных к проверке, на территорию и в помещения режимных объектов обеспечивается с учетом установленных требований о пропускном и внутриобъектном режимах;
2) представлять должностным лицам органов прокуратуры документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к справке о результатах проверки соблюдения законности;
3) ознакомиться и получить под роспись постановление о назначении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива и справку о ее результатах;
4) в соответствии с требованиями о безопасности и охране труда обеспечить необходимые условия для лиц, осуществляющих проверку законности источников приобретения (происхождения) актива.
Статья 19. Порядок рассмотрения обращений или жалоб, связанных с возвратом незаконно приобретенных и выведенных активов
1. Уполномоченный орган по возврату активов рассматривает обращения субъектов, являющихся собственниками активов, либо его уполномоченных представителей, законность источников приобретения (происхождения) которых является предметом проверки.
Обращения рассматриваются в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления обращения в уполномоченный орган по возврату активов.
Срок рассмотрения обращения может быть продлен мотивированным решением руководителя уполномоченного органа по возврату активов или его заместителя на разумный срок, но не более чем до двух месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обращение, о чем извещается лицо в течение трех рабочих дней со дня продления срока.
2. Жалобы на решения, акты, действия (бездействие) уполномоченного органа по возврату активов и его должностных лиц подаются вышестоящему должностному лицу не позднее трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о принятии решения, акта или совершении действия (бездействии). В случае пропуска по уважительной причине срока для обжалования срок по ходатайству лица, подавшего жалобу, может быть восстановлен вышестоящим должностным лицом.
Срок рассмотрения жалобы составляет два месяца со дня ее поступления.
Результаты рассмотрения жалобы учитываются судом при рассмотрении гражданских дел по искам об обращении активов в доход государства.
Статья 20. Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер
1. В случае возникновения риска вывода из страны или преобразования актива, его обременения либо риска возникновения иных обстоятельств способных затруднить или сделать невозможным возврат активов государству, в том числе по информации (уведомлению) полученному от лица включенного в реестр о намерении возмездного или безвозмездного отчуждения в любой форме, обременения в любой форме, передачи в доверительное управление принадлежащих ему активов (или их части), уполномоченный орган по возврату активов в целях принятия предварительных обеспечительных мер, предусмотренных гражданско-процессуальным законодательством, направляет заявление в суд в отношении которых возникает риск вывода из страны или преобразования актива, с целью затруднить или сделать невозможным поиск и возврат таких активов государству.
Предварительные обеспечительные меры также могут приниматься в отношении активов, имеющих преступное происхождение, а также активов, имеющих отношение к преступной деятельности.
2. Меры по обеспечению имущественных интересов государства могут приниматься судами Республики Казахстан также в отношении активов, находящихся за пределами Республики Казахстан.
3. Уполномоченный орган по возврату активов принимает решение об обращении в иностранные суды и (или) иные уполномоченные органы иностранных государств с заявлениями, ходатайствами и запросами о правовой помощи в форме о наложении ареста на активы лиц (групп лиц), включенных в реестр, и (или) принятии иных мер, направленных на пресечение действий, имеющих своей целью затруднить или сделать невозможным поиск и возврат активов государству.
4. Лица, которые приобрели имущество, в отношении которого судом ранее приняты меры по обеспечению имущественных интересов государства, не являются добросовестными приобретателями.
5. Уполномоченный орган по возврату активов вправе в судебном порядке требовать с лиц возмещения убытков, причиненных неисполнением определений суда о предварительных обеспечительных мерах.
6. В случае неподачи уполномоченным органом по возврату активов в последующем иска об обращении соответствующих активов в доход государства, собственник актива вправе требовать компенсацию убытков (в объеме реального ущерба), причиненных ему необоснованным принятием предварительных обеспечительных мер в судебном порядке по правилам Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан.
ГЛАВА 4. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НЕЗАКОННО ПРИОБРЕТЕННЫХ И ВЫВЕДЕННЫХ АКТИВОВ
Статья 21. Способы (механизмы) возврата незаконно приобретенных и выведенных активов
1. Возврат активов может носить добровольный или принудительный характер.
2. Добровольный возврат активов осуществляется путем передачи всех или части незаконно приобретенных и выведенных активов государству.
3. Принудительный возврат активов осуществляется на основании решений, определений, приговоров и постановлений судов Республики Казахстан, иностранных государств или компетентных органов иностранных государств в порядке, предусмотренном настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
Статья 22. Добровольный возврат активов
1. Лица, включенные в реестр, а также иные лица в собственности, во владении или под контролем которых находятся активы, вправе добровольно вернуть государству активы, находящиеся в их собственности, пользовании, владении или под контролем, путем заключения:
1) соглашения о добровольном возврате активов;
2) мирового соглашения в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством Республики Казахстан;
3) процессуального соглашения о признании вины и возврате активов согласно уголовному и уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан;
4) иных соглашений, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
2. Соглашения о добровольном возврате активов и иные соглашения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, заключаются между лицом и уполномоченным органом по возврату активов до подачи иска об обращении в доход государства и подлежат утверждению комиссией.
3. Мировые соглашения, заключенные с лицами, в отношении которых возбуждены гражданские дела в судах Республики Казахстан об обращении в доход государства активов, подлежат утверждению судом, рассматривающим соответствующее гражданское дело.
4. Стороной соглашений о добровольном возврате активов Республике Казахстан, заключенных в соответствии с применимым законодательством иностранных государств, от имени Республики Казахстан выступает уполномоченный орган по возврату активов.
В ходе подготовки проекта соглашения о добровольном возврате активов уполномоченным органом по возврату активов совместно с лицом проводятся согласительные процедуры, в рамках которых определяется перечень активов, подлежащих передаче государству, и условия их передачи.
Условия могут предусматривать выплату денежных средств, передачу части или всех активов, возмещение государству сумм недополученных налогов и сумм причиненного ущерба нарушением законодательства Республики Казахстан, сумм, полученных лицом сверхдоходов за общий период владения активами, принятие лицом обязательств по осуществлению инвестиций в актив, по модернизации актива, финансирование социальных и экономических проектов и иные мероприятия, осуществляемые в интересах общества.
При определении условий соглашения о добровольном возврате активов учитывается вклад в развитие актива, реинвестирование доходов, полученных от актива, количество созданных рабочих мест и иные факторы, характеризующие эффективность и условия использования актива.
Условия соглашения о добровольном возврате активов должны предусматривать возврат сумм, полученных лицом сверхдоходов за общий период владения активами, в случаях, когда лицо получало такие сверхдоходы в связи с благоприятными неконкурентными условиями ведения предпринимательской деятельности, в том числе установленными в законодательных и иных нормативных правовых актах, а равно в результате фактической концентрации экономических ресурсов на соответствующем рынке товаров, работ или услуг, в том числе путем прямого или опосредованного владения акциями (долями участия в уставных капиталах) субъектов рынка, занимающих и (или) занимавших доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, субъектов естественных и государственных монополий.
Порядок расчета сумм полученных лицом сверхдоходов утверждается Правительством Республики Казахстан.
Условия соглашения о добровольном возврате активов также должны предусматривать реализацию необходимых мер, направленных на восстановление нарушенных интересов государства и народа Республики Казахстан, включая реинвестирование средств в Республику Казахстан, создание дополнительных рабочих мест на предприятиях, инвестиции в экологическую модернизацию производственных мощностей и другие меры, согласованные сторонами.
5. Не ранее чем за 5 рабочих дней до даты заключения соглашения лицом, возвращающим активы, должна быть предоставлена независимая оценка возвращаемых активов, выполненная за его счет, результаты которой должны быть переданы в уполномоченный орган по возврату активов и для учета при определении суммы, подлежащей возврату государству.
6. В случае невыполнения условий соглашений о добровольном возврате активов и мировых соглашений уполномоченный орган по возврату активов обращается в суд с иском об обращении активов в доход государства и взыскании суммы расходов, в том числе связанных с предъявлением иска.
В случае последующего выявления иных активов лиц, заключивших соглашение, в отношении которых будут приниматься меры по принудительному возврату государству, такие лица обязаны вернуть государству в полном объеме сумму сверхдоходов, полученных за общий период владения активами по состоянию на дату заключения соглашения, а также возместить причиненные государству убытки.
7. Условия, предусмотренные настоящей статьей, должны быть включены в соглашения по добровольному возврату активов и мировые соглашения.
8. Принятие и управление добровольно возвращенных активов в собственность государства, обеспечение сохранности, управление и распоряжение такими активами, в том числе находящимися за рубежом, осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом по государственному имуществу.
Статья 23. Правовые гарантии субъектов
1. Воздействие в какой бы то ни было форме на субъекта с целью воспрепятствования осуществлению его предпринимательской деятельности не допускается.
2. Право субъекта на подачу обращений в уполномоченный орган по возврату активов по вопросам проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, обжалования решений, актов, действий (бездействий) уполномоченного органа по возврату активов гарантируется настоящим Законом.
3. В случае возврата активов в добровольном порядке на основании соглашений и освобождения лиц от ответственности представленная ими информация уполномоченному органу по возврату активов не может быть использована уполномоченным органом по возврату активов, иными уполномоченными государственными, правоохранительными и специальными государственными органами для:
1) обращения в суды с исками и заявлениями к ним по вопросам, входящим в их компетенцию;
2) расследования новых уголовных дел, зарегистрированных после даты заключения указанных соглашений в отношении лиц, заключивших данные соглашения;
3) расследования зарегистрированных до даты указанных соглашений уголовных дел, в отношении деяний, не связанных с активами, являющимися предметом указанных соглашений;
4) возбуждения новых производств по делу об административных правонарушениях, зарегистрированных после даты указанных соглашений в отношении лиц, заключивших данные соглашения;
5) осуществления зарегистрированных до даты указанных соглашений административных производств в отношении деяний, не связанных с активами, являющимися предметом указанных соглашений.
4. Субъект, выполнивший все условия соглашения по возврату активов государству, мирового соглашения или процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов или иных соглашений, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, в том числе заключенных в соответствии с законодательством иностранных государств, освобождается от уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления, предметом или результатом совершения которых явились активы, указанные в соглашении, в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан.
Статья 24. Основания принудительного обращения активов в доход государства
1. Основаниями для принудительного обращения активов в доход государства по решениям судов Республики Казахстан, вынесенным в порядке гражданского судопроизводства, являются признание активов в качестве:
1) необоснованного богатства (активов необъясненного происхождения);
2) активов, имеющих преступное происхождение;
3) активов, имеющих отношение к преступной деятельности.
Выбор применимого основания для гражданских исков осуществляется уполномоченным органом по возврату активов.
Применение уполномоченным органом по возврату активов по рекомендации Комиссии одного из оснований, указанных в части первой настоящего пункта, не зависит от возможности либо невозможности применения других оснований, предусмотренных частью первой настоящего пункта, иными положениями настоящего Закона или иными законами Республики Казахстан.
Для применения уполномоченным органом по возврату активов оснований, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта, не требуется рекомендации комиссии и включения лица в реестр.
2. Основания для принудительного обращения активов в доход государства в гражданском судопроизводстве применяются вне зависимости от:
1) наличия обвинительного приговора по правилам уголовного судопроизводства;
2) завершения производства по уголовному делу, вынесения оправдательного приговора, прекращения производства по уголовному делу по оправдательному основанию, прекращения уголовного преследования;
3) наличия зарегистрированного и проводимого в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, досудебного расследования;
4) истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности в отношении деяний, квалифицируемых как преступные и наказуемые согласно законам, действовавшим во время совершения этих деяний;
5) наличия принятых до даты введения настоящего Закона в действие, законодательных актов об амнистии и (или) освобождении от уголовной ответственности в связи с легализацией имущества (в отношении имущества, полученного в результате совершения коррупционных и иных категорий преступлений, не подлежавшего легализации по условиям соответствующих законодательных актов).
3. Принудительное обращение активов в доход государства в гражданском судопроизводстве осуществляется при квалификации вопросов законности, преступности и наказуемости деяний согласно нормам законов, действовавшим во время совершения этих деяний.
Статья 25. Особенности принудительного возврата незаконно приобретенных активов в рамках гражданского судопроизводства
1. Иск уполномоченного органа по возврату активов об обращении активов в доход государства может быть подан в отношении активов, находящихся в собственности:
1) субъектов и их аффилированных лиц, их наследников;
2) иных лиц, которые приобрели активы субъектов и их аффилированных лиц, и знали или должны были знать о преступном либо ином незаконном происхождении такого имущества.
2. Сведения, представленные в подтверждение законности источников приобретения (происхождения) активов, лицами (группами лиц), включенными в реестр, могут быть использованы уполномоченным органом по возврату активов для обращения активов в доход государства по правилам гражданского судопроизводства по основаниям, когда актив имеет преступное происхождение или имеет отношение к преступной деятельности.
3. Истребование актива у добросовестного приобретателя не производится, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
Если актив, подлежащий возврату государству, передан добросовестному приобретателю или его идентификация, выделение или обращение в доход государства невозможны, то решением суда при заявлении соответствующих требований уполномоченным органом по возврату активов с ответчика может быть взыскана сумма в размере рыночной стоимости указанного актива по состоянию на момент подачи иска.
4. Если актив, подлежащий возврату государству, обременен охраняемыми законом правами добросовестных кредиторов, а также правами иных лиц, предусмотренными законами Республики Казахстан, то решением суда по требованию истца актив может быть обращен в доход государства либо с ответчика может быть взыскана сумма в размере рыночной стоимости указанного актива по состоянию на момент подачи иска.
При обращении актива в доход государства, охраняемые законом права добросовестных кредиторов и иных лиц, сохраняются до истечения срока их действия или прекращения по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан либо договорами.
В случае обращения активов в доход государства, имущественные права недобросовестных кредиторов в отношении активов по обязательствам, которые ими обеспечиваются, прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда об обращении таких активов в доход государства.
К добросовестным кредиторам (приобретателям любых имущественных прав) не относятся лица, заключившие договоры безвозмездно либо не на рыночных условиях и являющиеся аффилированными по отношению к лицам, включенным в реестр, аффилированность которых установлена судом.
5. Если имущество обременено имущественными правами аффилированного с лицом юридического лица или лица, имеющего с ним родственные отношения, либо если бенефициаром данных имущественных прав является лицо, которому принадлежит имущество, то эти права прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда об обращении имущества в доход государства.
6. Иски и заявления, предусмотренные настоящим Законом, могут подаваться уполномоченным органом по возврату активов в суды Республики Казахстан и иностранных государств в интересах государства, а также для восстановления нарушенных прав и защиты интересов:
1) лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту;
2) неограниченного круга лиц;
3) лиц и общества, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан, либо достижения целей, предусмотренных настоящим Законом;
4) субъектов квазигосударственного сектора, в том числе иски о признании недействительными сделок и применении последствий недействительности сделок, совершенных субъектами квазигосударственного сектора, об истребовании имущества субъектов квазигосударственного сектора из чужого незаконного владения, о возмещении ущерба, причиненного субъектам квазигосударственного сектора, об оспаривании решений органов субъектов квазигосударственного сектора;
5) банков, получавших государственную поддержку.
7. Иск об обращении активов в доход государства может включать требования о возврате сверхдоходов, полученных лицом за весь период владения активом, признании недействительными сделок, требования об истребовании из чужого владения, с возмещением произведенных расходов по возврату активов, и иные законные требования.
Статья 26. Принудительное обращение в доход государства необоснованного богатства (активов необъясненного происхождения)
1. В случае, когда у уполномоченного органа по возврату активов имеется разумное сомнение в законности источников приобретения (происхождения) активов лица, включенного в реестр, после рассмотрения материалов комиссией, уполномоченный орган по возврату активов на основе рассмотрения всех необходимых обстоятельств, на основе рекомендаций Комиссии принимает решение о подаче в суд иска о принудительном безвозмездном обращении таких активов в доход государства как необъяснимого богатства (активов необъясненного происхождения) на основании рекомендаций комиссии.
При необходимости, в дополнение к ранее принятым предварительным обеспечительным мерам, уполномоченный орган по возврату активов подает в суд заявление о наложении ареста на иные активы и принятии иных обеспечительных мер по иску.
Меры аналогичного характера принимаются уполномоченным органом по возврату активов, либо по его запросу иными органами и (или) организациями в порядке, установленном международными договорами и законодательством иностранных государств, в судах и иных уполномоченных органах иностранных государств.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о принудительном безвозмездном обращении в доход государства необъяснимого богатства (активов необъясненного происхождения), устанавливаются Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.
3. Активы, являющиеся предметом иска, на основании решения суда подлежат принудительному безвозмездному обращению в доход государства как необъяснимое богатство (активы необъясненного происхождения) в случае, если ответчик не доказал обстоятельства в соответствии в Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан или не опроверг существование обстоятельств, на которые указал истец (уполномоченный орган по возврату активов).
4. Срок исковой давности для предъявления иска об обращении активов в доход государства как необъяснимого богатства (активов необъясненного происхождения) составляет пять лет.
