Приложение 1
Стратегическая карта Продкорпорации
| № п/п | Документ первого уровня СГП | Документ второго уровня СГП | Документ третьего уровня СГП | КПД Продкорпорации, предусмотренные Стратегией развития |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года: увеличение в течение 5 лет производительности труда в АПК и экспорта переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Стратегическая карта ключевых национальных индикаторов до 2025 года: 1) рост производительности труда в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в 2025 году - 155,7 % реального прироста к уровню 2016 года; 2) объем несырьевого экспорта товаров и услуг по республике в 2025 году - 41,0 млрд долл. США; 3) инвестиции в основной капитал в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в 2025 году - 490,3 % реального роста к уровню 2016 года. | Госпрограмма АПК: 1) индекс производительности труда в сельском хозяйстве к уровню 2015 года в 2021 году - 267 %; 2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к уровню 2015 года в 2021 году - 516 %; 3) объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции в 2021 году - 2 400 млн долл. США. | Стратегический план МСХ на 2017 - 2021 годы: 1) индекс производительности труда: - в сельском хозяйстве к уровню 2015 года до 267 %; - в производстве продуктов питания, в реальном выражении к предыдущему году до 110,5 %; 2) рост экспорта продукции АПК до 2400 млн долл. США; 3) индекс физического объема инвестиций в основной капитал к уровню 2015 года: - сельского хозяйства до 516 %; - в производство продуктов питания до 221,9 %; 4) удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве, от всей потребности в денежных ресурсах в растениеводстве до 7,4 %. | 1) объем резервного запаса продовольственного зерна на 31 декабря соответствующего года; 2) объем закупа сельхозпродукции, являющейся сырьем для СЗПТ; 3) посевные площади, профинансированные по программам форвардного закупа; 4) объем высококачественных семян, закупленных СХТП по программам Продкорпорации; 5) объем фуражного зерна, поставленный на внутренний рынок по фиксированной цене; 6) минимальный объем отгрузок зерна на стратегические рынки сбыта; 7) ROE; 8) инвестиции в основной капитал на производственных объектах Продкорпорации, млн тенге; 9) производительность труда на производственных объектах Продкорпорации, тыс. тенге на 1 работника; 10) оценка корпоративного управления. |
Приложение 2
Методика расчета ключевых показателей деятельности
1. Стратегическое направление «1. Участие в обеспечении продовольственной безопасности и стабилизации рынка зерна».
Цель 1. Поддержание резервного запаса зерна.
1. КПД 1. Объем резервного запаса продовольственного зерна на 31 декабря соответствующего года.
КПД рассчитывается для мониторинга наличия продовольственного зерна в ресурсах Продкорпорации для поддержания резервного запаса зерна.
Формула расчета КПД:
объемы продовольственного зерна, принадлежащего Продкорпорации на праве собственности по состоянию на 31 декабря соответствующего года.
Цель 2. Участие в стабилизации цен на зерно и СЗПТ.
2. КПД 1. Объем закупа сельхозпродукции, являющейся сырьем для СЗПТ.
КПД рассчитывается для мониторинга запасов сельхозпродукции Продкорпорации, которая может быть использована для формирования фондов СЗПТ.
Формула расчета КПД:
объемы сельхозпродукции, являющейся сырьем для СЗПТ, закупленные Продкорпорацией в отчетном году.
2. Стратегическое направление «2. Содействие диверсификации посевных площадей и финансовой поддержке субъектов АПК».
Цель 1. Стимулирование производства приоритетных сельскохозяйственных культур.
1. КПД 1. Посевные площади, профинансированные по программам форвардного закупа.
КПД рассчитывается для мониторинга охвата посевных площадей мерами финансовой поддержки Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
посевные площади, охваченные финансированием Продкорпорации по программе форвардного закупа в отчетном году.
3. Стратегическое направление «3. Содействие повышению качества и урожайности сельскохозяйственных культур».
Цель 1. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высококачественных семенах зерна.
1. КПД 1. Объем высококачественных семян, закупленных СХТП по программам Продкорпорации.
КПД рассчитывается для мониторинга объема высококачественных семян, полученных СХТП для повышения урожайности и качества сельхозпродукции.
Формула расчета КПД:
объем высококачественных семян зерна, поставленных Продкорпорацией АСХ и СХТП, а также закупленных СХТП за счет финансирования Продкорпорации в отчетном году.
4. Стратегическое направление «4. Содействие созданию устойчивой кормовой базы АПК».
Цель 1. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в кормах.
1. КПД 1. Объем фуражного зерна, поставленный на внутренний рынок по фиксированной цене.
КПД рассчитывается для мониторинга объема фуражного зерна, направленного Продкорпорацией на удовлетворение потребностей внутреннего рынка в доступных кормах.
Формула расчета КПД:
объем зерна Продкорпорации, поставленного по фиксированным ценам по заявкам птицеводческих и животноводческих хозяйств в отчетном году.
5. Стратегическое направление «5. Содействие развитию экспорта зерна».
Цель 1. Рост объемов экспорта зерна и закрепление на внешних рынках сбыта.
1. КПД 1. Минимальный объем отгрузок зерна на стратегические рынки сбыта, в том числе КНР, Центральная Азия, Иран, Закавказье.
КПД рассчитывается для мониторинга присутствия казахстанского зерна на внешних рынках сбыта.
Формула расчета КПД:
объем зерна Продкорпорации, отгруженный на экспорт в отчетном году в КНР, Иран, страны Центральной Азии и Закавказья.
6. Стратегическое направление «6. Повышение эффективности деятельности Продкорпорации».
Цель 1. Обеспечение финансовой устойчивости.
1. КПД 1. ROE.
КПД рассчитывается для определения уровня рентабельности собственного капитала Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
рентабельность собственного капитала Продкорпорации (ROE) = (чистая прибыль на конец отчетного года / среднегодовая сумма собственного капитала на конец отчетного года)*100.
2. КПД 2. Инвестиции в основной капитал на производственных объектах Продкорпорации, млн тенге.
КПД рассчитывается для определения уровня капитальных вложений в производственные объекты дочерних организаций Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
объемы денежных средств, направленных АО «Ак Бидай-Терминал» и ТОО «Астық қоймалары» на поддержание и развитие основных средств по состоянию на 31 декабря соответствующего года.
3. КПД 3. Производительность труда на производственных объектах Продкорпорации, тыс. тенге на 1 работника.
КПД рассчитывается для определения уровня эффективности производственной деятельности дочерних организаций Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
суммарный доход от основной деятельности АО «Ак Бидай-Терминал» и ТОО «Астық қоймалары» на конец отчетного года / общая фактическая численность работников данных организаций.
Цель 2. Повышение эффективности системы корпоративного управления.
1. КПД 1. Оценка корпоративного управления.
КПД рассчитывается для независимой оценки уровня развития корпоративного управления в Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
среднеарифметическое значение по компонентам диагностики корпоративного управления, проводимой ежегодно согласно внутреннему нормативному документу Продкорпорации. Показатель оценки корпоративного управления Продкорпорации присваивается сторонней организацией, привлекаемой на договорной основе один раз в 3 года.
