Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Письмо Национального банка Украины от 10 августа 2016 года № 25-0004/67202 «О рассмотрении депутатского обращения относительно обязательности регулярного подтверждения данных о клиентах» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Письмо Национального банка Украины от 10 августа 2016 года № 25-0004/67202
О рассмотрении депутатского обращения относительно обязательности регулярного подтверждения данных о клиентах
Национальный банк Украины рассмотрел Ваше обращение от [...] об обязательности регулярного подтверждения данных о клиентах и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 2 части второй статьи 6 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее - Закон) банки как субъекты первичного финансового мониторинга обязаны осуществлять идентификацию, верификацию клиента (представителя клиента), изучение клиента и уточнения информации 1 о клиенте в случаях, установленных законом.
____________
1 уточнения информации о клиенте актуализация данных по клиенту, в том числе идентификационных данных, путем получения документального подтверждения наличия (отсутствия) изменений в них (пункт 44 части первой статьи 1 Закона).
Так, согласно подпункту «г» пункта 2 части пятой статьи 6 Закона субъекты первичного финансового мониторинга обязаны отношении национальных, иностранных публичных деятелей и деятелей, выполняющих политические функции в международных организациях, их близких лиц или связанных с ними лиц (связанными лицами являются лица, с которыми члены семьи национальных, иностранных публичных деятелей и деятелей, выполняющих политические функции в международных организациях, имеющих деловые или личные связи, а также юридические лица, конечными бенефициарными собственниками ( контроллерами) которых являются деятели или их члены семьи или лица, которым такие деятели имеют деловые или личные связи), которые в соответствии с частью четвертой статьи 6 Закона являются клиентами высокого риска, проводить не реже одного раза в год уточнения информации.
Кроме того, с целью установления конечного бенефициарного собственника (контроллера) субъект первичного финансового мониторинга истребует у клиента - юридического лица информацию и / или документы, подтверждающие наличие структуры собственности такого клиента (часть седьмая статьи 9 Закона).