Подпункт 115 изложен в редакции постановления Правительства РК от 03.05.16 г. № 264 (см. стар. ред.)
115) размещение материалов государственного аудита и финансового контроля, отчетности в единой базе данных по государственному аудиту и финансовому контролю, а также в согласованные сроки осуществление обмена информацией о перечнях объектов государственного аудита и финансового контроля на соответствующий год до их утверждения;
Подпункт 116 изложен в редакции постановления Правительства РК от 03.05.16 г. № 264 (см. стар. ред.)
116) в целях координации деятельности служб внутреннего аудита, входящих в систему органов государственного аудита и финансового контроля:
обеспечение предоставления службам внутреннего аудита методологической и консультационной помощи;
проведение анализа отчетной информации служб внутреннего аудита по проведенному государственному аудиту и финансовому контролю;
проведение оценки эффективности деятельности служб внутреннего аудита;
направление информации в службы внутреннего аудита по рисковым объектам, рекомендованным системой управления рисками для проведения государственного аудита и финансового контроля;
представление Правительству Республики Казахстан ежегодного отчета о деятельности служб внутреннего аудита;
осуществление контроля за соблюдением службами внутреннего аудита стандартов государственного аудита и финансового контроля и Правил проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля;
внесение руководителям государственных органов предложений о рассмотрении ответственности руководителей, государственных аудиторов служб внутреннего аудита;
117) исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 03.05.16 г. № 264 (см. стар. ред.)
Подпункт 118 изложен в редакции постановления Правительства РК от 02.04.14 г. № 300 (см. стар. ред.); внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменился в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000; постановления Правительства РК от 03.05.16 г. № 264 (см. стар. ред.)
118) направление исков в суд:
в целях обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения предписания;
о признании недействительными вступивших в силу договоров о государственных закупках, заключенных с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;
Подпункт 119 изложен в редакции постановления Правительства РК от 03.05.16 г. № 264 (см. стар. ред.)
119) осуществление государственного контроля в пределах компетенции в области аудиторской деятельности и деятельности аккредитованных профессиональных аудиторских организаций и аудиторских организаций;
120) осуществление государственного контроля за выполнением аудиторскими организациями требований Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций» в части, касающейся обязательности заключения ими договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, и принятие мер к аудиторским организациям, нарушившим данное требование;
121) осуществление государственного контроля в пределах компетенции, области бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
122) лицензирование аудиторской деятельности;
123) проведение аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров и профессиональных аудиторских организаций, организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров;
124) вынесение предупреждения профессиональным организациям бухгалтеров, организациям по профессиональной сертификации бухгалтеров в случае фактов несоблюдения правил аккредитации;
125) ведение реестра аудиторов, реестра аккредитованных профессиональных организаций аудиторов, реестра аудиторских организаций;
126) принятие решения о лишении свидетельства об аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров, профессиональных аудиторских организаций, организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров;
127) обеспечение публикации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, получивших в установленном порядке право официального опубликования нормативных правовых актов, на государственном и русском языках перечня профессиональных организаций бухгалтеров и организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров, сведений о выдаче, лишении, приостановлении и прекращении действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
128) исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 03.05.16 г. № 264 (см. стар. ред.)
129) участие в составе квалификационных комиссий по аттестации кандидатов в аудиторы;
130) исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 03.05.16 г. № 264 (см. стар. ред.)
Подпункт 130-1 изложен в редакции постановления Правительства РК от 03.05.16 г. № 264 (см. стар. ред.)
130-1) взаимодействие с органами государственного аудита и финансового контроля и правоохранительными органами по вопросам контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;
Пункт дополнен подпунктом 130-2 в соответствии с постановлением Правительства РК от 03.05.16 г. № 264
130-2) оценка эффективности деятельности государственных органов по управлению бюджетными средствами;
Подпункт 131 изложен в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (введены в действие с 17 октября 2014 года) (см. стар. ред.)
131) регистрация лиц, имеющих право осуществлять деятельность временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих, и снятие их с регистрации;
Подпункт 132 изложен в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (введены в действие с 17 октября 2014 года) (см. стар. ред.)
132) назначение реабилитационным или банкротным управляющим кандидатуры, представленной собранием кредиторов;
133) Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
134) Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
Подпункт 135 изложен в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
135) размещение на интернет-ресурсе реестра требований кредиторов;
Подпункт 136 изложен в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
136) разработка предложений по установлению особых условий и порядка реализации имущественной массы и дополнительных требований к покупателям объектов имущественной массы при банкротстве организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке либо имеющих важное стратегическое значение для экономики республики, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, в том числе организаций, пакеты акций (доли участия) которых отнесены к стратегическим объектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также признанных банкротами по инициативе государства, для которых подобный порядок предусмотрен Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»;
Подпункт 137 изложен в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (введены в действие с 17 октября 2014 года) (см. стар. ред.)
137) рассмотрение текущей информации реабилитационного управляющего о ходе осуществления реабилитационной процедуры, временного управляющего о ходе осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника и процедуры банкротства, банкротного управляющего о ходе проведения процедуры банкротства;
138) Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
139) Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
140) Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
141) Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
142) Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
Подпункт 143 изложен в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
143) согласование признания отсутствующего должника банкротом и его ликвидации без возбуждения процедуры банкротства с учетом заключения временного управляющего об отсутствии должника по адресу, указанному в заявлении о признании должника банкротом, и отсутствии имущества (активов), за счет которого возможно осуществить процедуру банкротства;
Подпункт 144 изложен в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
144) проведение по решению суда:
первого собрания кредиторов в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 56 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»;
о ликвидации банкрота без возбуждения процедуры банкротства в порядке, установленном статьей 118 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»;»
145) Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
146) Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
Подпункт 147 изложен в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (введены в действие с 17 октября 2014 года) (см. стар. ред.)
147) осуществление контроля за соблюдением порядка проведения электронного аукциона по продаже имущества (активов) должника;
148) выявление признаков ложного и преднамеренного банкротства;
Подпункт 149 изложен в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (введены в действие с 17 октября 2014 года) (см. стар. ред.)
149) принятие мер по выявлению сделок, совершенных при обстоятельствах, в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»;
150) Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
Подпункт 151 изложен в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (введены в действие с 17 октября 2014 года) (см. стар. ред.)
151) осуществление государственного контроля за проведением реабилитационной процедуры и процедуры банкротства;
152) вынесение представления администратору внешнего наблюдения (реабилитационному или конкурсному управляющему) при наличии выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о банкротстве с указанием срока устранения таких нарушений на основе отраженных результатов в акте проверки;
153) Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
Пункт дополнен подпунктами 153-1 - 153-13 в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (введены в действие с 17 октября 2014 года)
153-1) осуществление запроса у участника санации подтверждающих документов;
153-2) согласование продажи временным управляющим имущества банкрота в случае, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»;
153-3) рассмотрение жалоб на действия временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих;
153-4) осуществление запроса и получение от государственных органов, юридических лиц и их должностных лиц информации о неплатежеспособных и несостоятельных должниках;
153-5) представление временному и банкротному управляющим информации о наличии и номерах банковских счетов лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом, остатках и движении денег на этих счетах;
153-6) оспаривание в суде решений и действий (бездействия) временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих в случае выявления нарушений Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»;
153-7) оказание электронных услуг с применением информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации;
153-8) дача разъяснений и комментариев по введению, проведению и прекращению процедур реабилитации и банкротства в пределах своей компетенции;
153-9) опубликование на интернет-ресурсе уполномоченного органа списка банкротов, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу;
153-10) осуществление взаимодействия с государственными органами электронным способом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
153-11) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» размещение на интернет-ресурсе:
уведомления о проведении собрания кредиторов;
объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами;
объявления о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;
объявления о применении реабилитационной процедуры и порядке заявления требований кредиторами;
153-12) направление уведомлений суду - о снятии с регистрации временного управляющего, временного администратора, а также собранию кредиторов - о снятии с регистрации реабилитационного либо банкротного управляющего;
153-13) отстранение реабилитационного и банкротного управляющих;
154) утверждение плана и программы проведения государственного мониторинга собственности;
155) осуществление координации работ по ведению государственного мониторинга собственности;
156) согласование осуществления реорганизации и ликвидации республиканского юридического лица уполномоченному органу соответствующей отрасли;
157) ведение реестра государственного имущества в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, и представление информации пользователям реестра государственного имущества;
158) осуществление не реже одного раза в три года контроля целевого использования государственного имущества и изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества в отношении республиканского имущества;
159) принятие решения о заключении договора дарения по имуществу негосударственных юридических и физических лиц, передаваемому в республиканскую собственность, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;
160) ведение учета имущества, права на которое приобретены государством по договору дарения, путем внесения сведений о нем в реестр государственного имущества;
161) осуществление контроля за сохранностью и условиями эксплуатации объектов комплекса «Байконур»;
162) согласование проектов решений, предлагаемых для принятия на общих собраниях акционеров (участников товариществ с ограниченной ответственностью) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с участием государства по перечню вопросов, установленных статьей 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»;
163) согласование предложений по объектам, относящимся к республиканской собственности и предусмотренным в подпункте 1) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О концессиях», представляемых уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли для включения их в перечень, в течение тридцати рабочих дней с момента их представления;
164) осуществление мониторинга договоров концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности, в пределах своей компетенции и направление результатов мониторинга в уполномоченный орган по государственному планированию;
165) принятие созданных на основе договоров концессии объектов в республиканскую собственность;
166) согласование концессионных проектов в случае, предусмотренном бюджетным законодательством Республики Казахстан;
167) ведение реестра заключенных договоров концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской государственной собственности;
168) осуществление от имени Республики Казахстан права субъекта права республиканской собственности по отношению к республиканским юридическим лицам;
169) определение предмета и цели деятельности республиканского государственного предприятия, а также вида республиканского государственного предприятия (на праве хозяйственного ведения или казенное предприятие), осуществляющего такую деятельность, и утверждение уставов республиканских государственных предприятий, внесение в него изменений и дополнений по представлению уполномоченного органа соответствующей отрасли;
170) установление республиканскому государственному предприятию срока содержания и обеспечения сохранности изъятого имущества до его передачи иному лицу с последующим списанием с баланса;
171) осуществление по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли изъятия или перераспределения имущества, переданного республиканскому юридическому лицу или приобретенного им в результате собственной хозяйственной деятельности;
172) осуществление изъятия излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества республиканских юридических лиц, выявленных по результатам контроля целевого использования государственного имущества, по истечении шести месяцев с момента осуществления контроля без согласования с уполномоченным органом соответствующей отрасли;
173) перераспределение имущества ликвидированного республиканского юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов;
174) согласование республиканскому государственному предприятию, осуществляющему деятельность на праве хозяйственного ведения, вопросов, предусмотренных статьей 145 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»;
175) предоставление республиканского имущества в имущественный наем (аренду), доверительное управление физическим лицам и негосударственным юридическим лицам без права последующего выкупа, с правом последующего выкупа или правом последующей передачи в собственность субъектам малого предпринимательства на безвозмездной основе;
Пункт дополнен подпунктом 175-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.08.15 г. № 635
175-1) взимание в республиканский бюджет доходов от аренды имущества, находящегося в республиканской собственности;
176) проведение анализа предоставления в имущественный наем (аренду) имущества, закрепленного за республиканскими юридическими лицами;
177) заблаговременное извещение уполномоченного органа по управлению государственным материальным резервом о предстоящей приватизации, в случае наличия на объекте приватизации материальных ценностей государственного материального резерва, для принятия им решения о дальнейшем размещении этих материальных ценностей до приватизации объекта;
178) осуществление подготовки и представления по требованию покупателя информации об обременениях объектов приватизации, а также сумме кредиторской и дебиторской задолженности, заключенных приватизируемым предприятием договорах, если объектом приватизации является предприятие как имущественный комплекс;
Подпункт 179 изложен в редакции постановления Правительства РК от 03.05.16 г. № 264 (см. стар. ред.)
179) осуществление приватизации республиканского имущества, в том числе принятие решения о приватизации республиканского имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, не являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на рынке, обеспечение сохранности республиканского имущества в процессе подготовки объекта к приватизации, привлечение посредника для организации процесса приватизации, обеспечение оценки объекта приватизации, осуществление подготовки и заключения договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи;
180) привлечение к работе экспертов, а также консультационные, оценочные, аудиторские и иные организации при осуществлении контроля, связанного с исполнением договора купли-продажи, в том числе прекратившего свое действие;
181) выступление учредителем акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, а также республиканских государственных предприятий по решению Правительства Республики Казахстан;
182) осуществление организации и проведения мониторинга функционирования и эффективности управления республиканскими государственными предприятиями, акционерными обществами и товариществами с ограниченной ответственностью с участием Республики Казахстан;
183) осуществление от лица Правительства Республики Казахстан права государства как акционера (участника) на участие в управлении акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью);
184) передача прав владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале), находящимся в республиканской собственности, уполномоченному органу соответствующей отрасли по решению Правительства Республики Казахстан;
185) осуществление контроля за своевременностью и полнотой начисления дивидендов на принадлежащие Республике Казахстан акции и их выплаты, а также за распределением чистого дохода между участниками товарищества с ограниченной ответственностью, доля участия в уставном капитале которого принадлежит Республике Казахстан;
186) осуществление оплаты размещаемых акций акционерных обществ и внесение вклада в уставный капитал товариществ с ограниченной ответственностью путем внесения денег в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, а также республиканского имущества, в том числе акций, долей участия в уставном капитале по решению Правительства Республики Казахстан;
187) осуществление анализа информации по предмету государственного мониторинга собственности с целью выявления факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на социально-экономическое развитие регионов и республики в целом;
188) представление интересов государства по вопросам республиканского имущества, осуществление защиты имущественных прав, принадлежащих Республике Казахстан;
189) осуществление государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение»;
190) ведение электронной базы данных государственного мониторинга собственности и обеспечение доступа к ней государственных органов;
191) осуществление запроса и получение информации по предмету государственного мониторинга собственности, необходимой для достоверного и объективного анализа;
192) обоснование объема государственных бюджетных ассигнований для проведения работ по государственному мониторингу собственности;
193) привлечение для участия в непосредственном обследовании объектов мониторинга, сборе и анализе информации, относящейся к предмету государственного мониторинга собственности, представителей центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан;
194) осуществление запроса и получение от центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан, а также объектов мониторинга документов и сведений, необходимых для осуществления государственного мониторинга собственности;
195) уведомление руководителей объекта мониторинга о проведении обследования с указанием лиц, которым поручено его провести, и перечня информации, которая должна быть представлена для ознакомления;
196) ознакомление с результатами обследования объектов мониторинга лиц, в собственности или управлении которых находятся эти объекты;
197) отслеживание объектов мониторинга по основным производственно-техническим, технологическим, финансово-экономическим, правовым и иным параметрам с целью анализа происходящих изменений и прогноза развития производительных сил в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение;
198) организация проведения систематических обследований объектов мониторинга с осуществлением сбора и анализа информации по предмету государственного мониторинга собственности;
199) осуществление контроля за целевым и эффективным использованием республиканского имущества;
200) назначение своего представителя в состав соответствующего совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), в которых единственным акционером (участником) является Республика Казахстан, а в иных акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью с участием Республики Казахстан представление на утверждение общего собрания акционеров или участников товарищества с ограниченной ответственностью кандидатуры в советы директоров или наблюдательные советы;
201) осуществление выплаты возмещения за национализируемое имущество в случаях и на условиях, установленных главой 5 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»;
202) проведение конкурса в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» по определению периодического печатного издания для опубликования извещения о проведении торгов по приватизации республиканского имущества;
203) осуществление координации и организации работы по обеспечению единого учета государственного имущества в реестре государственного имущества;
204) участие в разработке совместно с центральным уполномоченным органом по государственному планированию порядка разработки, утверждения стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации;
205) участие в разработке совместно с центральным уполномоченным органом по государственному планированию порядка разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации;
206) участие в разработке совместно с центральным уполномоченным органом по государственному планированию порядка разработки и представления отчетов по исполнению стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство;
207) участие в разработке совместно с центральным уполномоченным органом по государственному планированию порядка разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий;
208) осуществление полномочий по передаче республиканского имущества в пользование;
209) внесение не реже одного раза в три года в Правительство Республики Казахстан предложений по изменению и (или) дополнению перечня объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, по рекомендациям заинтересованных центральных и местных исполнительных органов;
Пункт дополнен подпунктом 209-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000
209-1) организация работы по учету, хранению, оценке и дальнейшему использованию имущества, обращенного (поступившего) в республиканскую собственность;
Подпункты 210 - 216 изложены в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
210) реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
211) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;
212) создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
213) осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
214) осуществление сбора и обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
215) осуществление анализа полученной информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
216) координация деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
217) направление необходимой информации по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, для разрешения материалов, находящихся в производстве по запросу суда по уголовным делам;
Подпункты 218 - 227 изложены в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
218) представление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по запросам правоохранительных и специальных государственных органов сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу;
219) направление в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан сведений и информации об операции с деньгами и (или) иным имуществом при наличии оснований полагать, что такая операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма;
220) участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
221) организация формирования и ведения республиканской базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
222) разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
223) обобщение практики применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании информации, получаемой от государственных органов и иных организаций, а также разработка и внесение предложений по его совершенствованию;
224) изучение международного опыта и практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
225) проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
226) участие в установленном порядке в деятельности международных организаций, объединений и иных рабочих групп в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
227) определение перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан;
228) определение по согласованию с соответствующими государственными органами перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента по видам субъектов финансового мониторинга;
Подпункт 229 изложен в редакции в соответствии с постановлением Правительства РК от 13.11.15 г. № 912 (ведены в действие с 6 февраля 2016 года)
229) составление перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, который размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, и направление его соответствующим государственным органам в электронном виде;
Пункт дополнен подпунктами 229-1 - 229-4 в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (введены в действие с 15 декабря 2014 года)
229-1) исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 13.11.15 г. № 912 (ведены в действие с 6 февраля 2016 года) (см. стар. ред.)
Подпункт 229-2 изложен в редакции постановления Правительства РК от 13.11.15 г. № 912 (см. стар. ред.)
229-2) составление перечня государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа;
229-3) исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 13.11.15 г. № 912 (см. стар. ред.)
229-4) определение совместно с уполномоченным органом внешней разведки и Генеральной прокуратурой Республики Казахстан порядка представления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, уполномоченному органу внешней разведки;
Пункт 16 дополнен подпунктами 229-5 - 229-11 в соответствии с постановлением Правительства РК от 13.11.15 г. № 912
Подпункты 229-5 - 229-6 вводятся в действие с 1 января 2017 года
229-5) осуществление учета субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 12) - 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением адвокатов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;
229-6) осуществление приема уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 12) - 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением адвокатов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;
229-7) координация работы по реализации оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
229-8) разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан на утверждение Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;
Подпункты 229-9 - 229-11 введены в действие с 6 февраля 2016 года
229-9) передача сведений о выявлении имущества лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в том числе обособленного имущества в юридических лицах в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для решения вопроса о наложении ареста на такое имущество;
229-10) принятие решения о проведении операции либо отказе в проведении операции, предусмотренной подпунктом 1) части первой пункта 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и доведение его до субъектов финансового мониторинга;
229-11) рассмотрение заявления об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
Подпункт 230 изложен в редакции постановления Правительства РК от 22.09.14 г. № 1000 (см. стар. ред.)
230) принятие решения о приостановлении подозрительной операции либо отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции и доведение его до субъекта финансового мониторинга и государственного органа, представившего сообщение о подозрительной операции, электронным способом или на бумажном носителе;
