Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Отмывание доходов. Организации и физические лица, исключенные из Перечня и включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Отмывание доходов
Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Физические лица
1. ADAM KHA№ ACHEKZAI * (Maulavi Adam; Maulavi Adam Khan), Kandahar Province, Afghanistan, Kandahar Province, Afghanistan
Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Физические лица
1. АБДУЛЛАЕВ ВАХИД ГАДЖИАЛИ ОГЛЫ*, 16.12.1981 г.р., г. БАКУ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН;
2. АКИЕВ БЕСЛАН АЛХАЗУРОВИЧ*, 18.08.1988 г.р., с. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
3. АРСАНАКАЕВ АЛИ ДЖАБРАИЛОВИЧ*, 28.09.1963 г.р., с. МАХКЕТЫ ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
4. БАРЗАЕВ ЗЕЛИМХАН ЗАЙНДИЕВИЧ*, 16.07.1988 г.р., с. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
5. БИБИЕВ АНЗОР ВАЛИТОВИЧ*, 13.07.1977 г.р., с. ДЫШНЕ ВЕДЕНО ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
6. БИБУЛАТОВ МУСА ИМРАНОВИЧ*, 24.03.1990 г.р., с. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
7. БОЛОТОКОВ АРСЕН МИХАЙЛОВИЧ*, 15.11.1978 г.р., г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
8. БОНДАРЦОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 09.11.1992 г.р., г. ХАБАРОВСК;
9. БУЛАТОВ ЮНУС САЛАУДИНОВИЧ*, 18.09.1983 г.р., п. ГИКАЛО ГРОЗНЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
10. БУНХОЕВ МАГОМЕД-САЛЕХ ДУГЕЕВИЧ*, 02.08.1990 г.р., с. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
11. ВАХАБОВ УМАР ВАХАЕВИЧ*, 25.10.1986 г.р., г. ГРОЗНЫЙ;
12. ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24.01.1980 г.р., с. ПУХОВО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ;
13. ГАДАЕВ ХАВАЖ АХМЕТОВИЧ*, 06.10.1983 г.р., с. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
14. ГАДЖИЕВ АБДУРАХМАН ИСАГАДЖИЕВИЧ*, 11.02.1960 г.р.;
15. ГАЗМАГОМАДОВ АДЛАН ВАХАЕВИЧ*, 02.06.1989 г.р., с. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
16. ГАЙРАБЕКОВ РУСТАМ МУРШИДОВИЧ*, 09.10.1982 г.р., с. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
17. ГАЙРБЕКОВ АХАМДИ АДАМОВИЧ*, 08.01.1991 г.р., с. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
18. ГАЙРБЕКОВ ШАМИЛЬ ШАХБИЕВИЧ*, 09.01.1987 г.р., с. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
19. ГОНЧАРЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ*, 27.07.1990 г.р., г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
20. ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 27.02.1968 г.р., г. ЮРГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
21. ДЫШНИЕВ МАГОМЕД ХУСЕЙНОВИЧ*, 04.02.1982 г.р., с. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
22. ЕФРЕМОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ*, 12.08.1982 г.р., г. РОСТОВ-НА-ДОНУ;