Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Приказ Министерства инфраструктуры Украины от 26 ноября 2012 года № 707 «Об утверждении Положения о применении предупредительных мер относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма» (утратил силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Приказ Министерства инфраструктуры Украины от 26 ноября 2012 года № 707
Об утверждении Положения о применении предупредительных мер относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
Утратил силу в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 30 июля 2015 года № 295
С целью обеспечения деятельности субъектов первичного финансового мониторинга по организации финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и согласно требованиям части пятой статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о применении предупредительных мер относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, которое прилагается.
2. Отделу внутренних расследований и предотвращения коррупционных и экономических правонарушений обеспечить:
2.1. Предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины в установленном порядке.
2.2. Размещение этого приказа на веб-сайте Министерства инфраструктуры Украины.
3. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
В. о. Министра | К. А. Ефименко |
| |
СОГЛАСОВАНО: | |
Председатель Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства | М. Ю. Бродский |
| |
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины | С. Г. Гуржий |
Утверждено
приказом Министерства
инфраструктуры Украины
от 26 ноября 2012 года № 707
ПОЛОЖЕНИЕ
о применении предупредительных мер относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
1. Настоящее Положение определяет процедуру применения мер субъектами первичного финансового мониторинга в страны, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (далее - рискованные страны), и к клиентам (пользователей услуг) из таких стран.