Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма (с изменениями от 13.11.2007 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза
2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г.
о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма*(1)
(Действие Директивы распространяется на Европейское экономическое пространство)
(Текст в редакции Директивы Европейского парламента и Совета ЕС от 13 ноября 2007 г., Директивы Европейского парламента и Совета ЕС от 11 марта 2008 г., Директивы 2009/110/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 16 сентября 2009 г.)
(с изменениями от 13.11.2007 г.)
Европейский Парламент и Совет Европейского Союза,
Руководствуясь Договором об учреждении Европейского экономического сообщества, и, в частности, первым и третьим предложениями параграфа 2 Статьи 47 Договора, а также Статьей 95,
На основании предложения Европейской Комиссии,
Руководствуясь Заключением Европейского комитета по экономическим и социальным вопросам*(2),
Руководствуясь заключением Европейского Центрального Банка*(3),
Действуя в соответствии с процедурой, установленной Статьей 251 Договора*(4)
Принимая во внимание, что:
(1) Значительные потоки денег, полученных незаконным способом, представляют опасность для стабильности и репутации финансового сектора и ставят под угрозу существование единого рынка, а терроризм разрушает саму основу нашего общества. В дополнение к нормам и методам уголовного законодательства будет результативным принятие упреждающих мер в финансовой системе.
(2) Прочность, целостность и стабильность кредитных и финансовых институтов, а также доверие общественности к финансовой системе могут быть подорваны действиями преступников и их сообщников по сокрытию сомнительных источников дохода или по использованию ими доходов, полученных как законным, так и незаконным путем в террористических целях. Чтобы избежать несоответствия внутренних мер, принимаемых государствами-членами ЕС для защиты национальных финансовых систем, предписаниям, правовым нормам и политике Сообщества, а также возникновения противоречия таких мер с нормальным функционированием внутреннего рынка, необходимы активные действия Сообщества в этой сфере.
(3) Для усиления своей криминальной деятельности по легализации доходов и финансированию терроризма преступники могут воспользоваться свободой перемещения капитала и финансовых услуг, что повлечет поражение всей финансовой системы, если не будут приняты соответствующие меры на уровне Сообщества.