|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Положение о порядке подготовки и переподготовки кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135) (утратил силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 5 марта 2010 года № 135
Положение
о порядке подготовки и переподготовки кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке подготовки и переподготовки кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - Положение), разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и устанавливает общий порядок подготовки и переподготовки кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
УМЦ - Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;
Финансовая разведка - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;
ПФТЭ/ЛОД - противодействие финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
лица, представляющие сведения, - лица, предусмотренные в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
кадры - сотрудники лиц, представляющих сведения, и другие заинтересованные лица, занимающиеся вопросами ПФТЭ/ЛОД;
служба внутреннего контроля - уполномоченный сотрудник или структурное подразделение лица, представляющего сведения, ответственные за осуществление правил внутреннего контроля, в целях ПФТЭ/ЛОД и представление сообщений в Финансовую разведку.
2. Порядок подготовки и переподготовки кадров
3. Лицо, представляющее сведения, разрабатывает график подготовки и переподготовки своих сотрудников в сфере ПФТЭ/ЛОД, с учетом требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТЭ/ЛОД, а также особенностей своей деятельности.
4. Руководитель лица, представляющего сведения (или уполномоченное им лицо), обязан пройти обучение и организовать проведение обучения в сфере ПФТЭ/ЛОД для своих работников (в случае их наличия).
5. В целях последовательного повышения профессионального уровня и подготовки специалистов в сфере ПФТЭ/ЛОД подготовка и переподготовка кадров лиц, представляющих сведения, осуществляются исключительно УМЦ.
