|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Положение о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135) (с изменениями по состоянию на 12.10.2012 г.) (утратил силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 5 марта 2010 года № 135
Положение
о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала
(с изменениями по состоянию на 12.10.2012 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала (далее - Положение) определяет единый порядок формирования, предоставления, регистрации и рассмотрения обобщенного материала в отношении операций (сделок), связанных с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (далее - обобщенный материал).
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства КР от 12.10.12 г. № 716 (см. стар. ред.)
2. Положение также определяет порядок предоставления правоохранительными органами в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР), Государственному агентству связи при Правительстве Кыргызской Республики, Департаменту драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики информации о ходе рассмотрения поступивших обобщенных материалов.
3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
лица, представляющие сведения - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Конкретный список лиц, представляющих сведения (с указанием наименования и юридического адреса), формируется ГСФР;
правоохранительные органы Кыргызской Республики (далее - правоохранительные органы) - государственные органы, проводящие в соответствии с определенной в статье 163 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики подследственностью расследование по преступлениям в сфере финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также предшествующим к ним преступлениям;
обобщенный материал - документ или информационный материал об операциях (сделках), подготовленный ГСФР на основании информации, полученной от лиц, представляющих сведения, и других дополнительных материалов, полученных согласно требованиям Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и которые могут быть связаны с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
дополнительный материал - дополнительный документ или информационный материал, подготовленный ГСФР для предоставления правоохранительным органам в качестве Дополнения к ранее предоставленному обобщенному материалу;
приложения к обобщенному (дополнительному) материалу - копии документов и материалов, которые связаны с обобщенным (дополнительным) материалом и касаются сведений об операциях (сделках);
