|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Положение об операциях между банками и связанными с ними лицами (утверждено Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 25 сентября 1998 года № 423, протокол от 2 ноября 1998 года № 16/2) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.02.2009 г.) (утратил силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Утверждено
Правлением Центрального банка
Республики Узбекистан
25 сентября 1998 года № 423,
протокол от 2 ноября 1998 года № 16/2
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 июля 2015 года № 19/7
Положение
об операциях между банками и связанными с ними лицами
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.02.2009 г.)
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26 Закона «О банках и банковской деятельности». Целью настоящего Положения является предотвращение конфликта интересов при осуществлении банковской деятельности. Данное Положение определяет порядок осуществления банком операций со связанными с банками лицами и требования по предоставлению отчетности по операциям банков со связанными с ними лицами.
1. Общие положения
1.1. Лицами, связанными с банком являются:
а) должностные лица, в том числе, председатель и члены Совета банка, председатель правления и его заместители, главный бухгалтер банка и его заместители, руководитель и главный бухгалтер филиала банка, другие работники банка;
б) любое физическое лицо, являющееся крупным акционером банка, т.е. владеющее 10% или более уставного капитала банка.
в) любое лицо, являющееся близким родственником лиц, отмеченных в подпункте (а) или (б) этого пункта;
г) любое юридическое лицо, являющееся крупным акционером банка;
д) любое юридическое лицо, в котором банк является крупным акционером;
е) руководство (члены Совета и Правления) юридических лиц, отмеченных в подпунктах (г) и (д) этого пункта, а также близкие родственники этих руководящих работников.
1.2. Лицо, считается действующим от имени связанного с банком лица, если это лицо действует по указаниям связанного лица или если операция с таким лицом будет являться выгодной для связанного лица. К лицам, действующим от имени связанного с банком лица, в частности, относятся: юридические представители связанного лица;
имеющие полномочия действовать от имени связанного лица на основании соглашения между ними;
напрямую или косвенно передающие прибыль, полученную от сделки с банком связанному с банком лицу;
юридическое лицо, на которое связанное лицо может осуществлять значительное влияние;
юридическое лицо, в котором крупный акционер банка также является крупным акционером.
1.3. Связанное с банком лицо считается осуществляющим значительное влияние на юридическое лицо, если:
это лицо является крупным акционером юридического лица, владеющим 10% и более прав голоса юридического лица;
имеет возможность непосредственно направлять или руководить деятельностью юридического лица посредством официального соглашения с акционерами, руководством или участниками юридического лица, либо любым другим способом;
юридическое лицо является полным товариществом, в котором связанное с банком лицо является участником.
1.4. Близкие родственники лица включают супругов лица (мужа или жену), родителей, детей (включая неродных), братьев, сестер.
