(10) Импорт, предоставление на рынке нефтепродуктов, не соответствующих техническим спецификациям, и/или в отсутствие документов, удостоверяющих их безопасность,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 240 условных единиц и на юридических лиц в размере от 900 до 1200 условных единиц или в размере стоимости соответствующего продукта, но не менее 1200 условных единиц.
Статья 277-1. Нарушение законодательства об азартных играх
(1) Воспрепятствование осуществлению контрольных функций или отказ в предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организатора азартных игр, или представление сфальсифицированных данных
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 60 до 90 условных единиц и на юридических лиц в размере от 90 до 120 условных единиц.
(2) Осуществление деятельности в сфере азартных игр без лицензии или с приостановленной/отозванной либо недействительной лицензией
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 60 до 120 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 180 условных единиц.
(3) Допуск к азартным играм с высоким социальным риском лиц, не достигших возраста 21 года, допуск к азартным играм с низким социальным риском лиц, не достигших 18-летнего возраста, допуск к азартным играм лиц, которые под влиянием алкоголя, наркотических или иных сильнодействующих веществ либо по иным причинам явно не отдают себе отчета в своих действиях, а равно разрешение доступа в игровой зал этих лиц
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 48 до 72 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 270 условных единиц, с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 5 месяцев до одного года.
(4) Нарушение игровых правил или организация азартных игр по правилам, которые не соответствуют требованиям законодательства об азартных играх и другим нормативным актам, в том числе использование игрового оборудования, произведенного более 10 лет назад, или недекларирование к лицензированию структурных подразделений и/или используемого оборудования (каждый игровой автомат с денежными выигрышами и каждый игровой стол)
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 120 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц.
(5) Размещение и/или распространение рекламы или спонсируемых аудиовизуальных программ для продвижения и/или поощрения азартных игр с нарушением положений Закона об организации и проведении азартных игр № 291/2016
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 120 условных единиц, на должностных лиц в размере от 120 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 200 до 300 условных единиц.
(6) Организация или участие в спонсорской либо благотворительной деятельности на других условиях, чем разрешенные Законом об организации и проведении азартных игр № 291/2016, в результате которой может быть выставлено на обозрение название хозяйствующего субъекта, занимающегося организацией или проведением азартных игр, пари на спортивные состязания/мероприятия и других видов деятельности в области азартных игр, либо предается огласке иная информация о его связи с данным событием
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 120 условных единиц, на должностных лиц в размере от 120 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 200 до 300 условных единиц.
Статья 278. Нарушение требований законодательства относительно экономических интересов потребителей
(1) Нарушение продавцом, поставщиком срока, установленного законодательством для бесплатного устранения обнаруженных недостатков товара, услуги, бесплатной замены или возврата стоимости несоответствующих товара, услуги в течение гарантийного срока или срока годности, если недостатки возникли не по вине потребителя,
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 60 условных единиц и на юридических лиц в размере от 90 до 120 условных единиц.
(2) Отказ продавца, поставщика удовлетворить жалобу потребителя, поданную с целью бесплатного устранения обнаруженных недостатков товара, услуги, бесплатной замены или возврата стоимости несоответствующих товара, услуги в установленном законодательством порядке,
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 60 условных единиц и на юридических лиц в размере от 90 до 120 условных единиц.
(3) Отказ продавца заменить или возместить стоимость продовольственных, фармацевтических или косметических товаров, не соответствующих установленным или заявленным требованиям, по требованию потребителя
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 60 условных единиц и на юридических лиц в размере от 90 до 120 условных единиц.
(4) Отказ продавца заменить в соответствии с законом в срок не более 14 календарных дней непродовольственный товар соответствующего качества на товар, аналогичный приобретенному, если этот товар не подходит потребителю по форме, габаритам, модели, размеру, цвету или если он не может быть использован по назначению по другим причинам либо возвратить в соответствии с законом стоимость товара,
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 60 условных единиц и на юридических лиц в размере от 90 до 120 условных единиц.
(5) Необоснованный отказ продавца, поставщика продлить гарантийный срок товара, услуги на период времени, в течение которого те не использовались по причине устранения недостатков,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 60 условных единиц и на юридических лиц в размере от 90 до 120 условных единиц.
Статья 279. Представление недостоверной или неполной информации о характеристиках товаров и услуг
Представление недостоверной или неполной информации о характеристиках товаров и услуг на этапе размещения на рынке и/или продажи, умолчание о качественных показателях, свойствах товаров, правилах пользования ими
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 6 до 42 условных единиц и на юридических лиц в размере от 90 до 120 условных единиц.
Статья 280. Незаконное использование штрихового кода
Незаконное использование штрихового кода для маркировки товара
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 18 до 45 условных единиц, на должностных лиц в размере от 42 до 90 условных единиц и на юридических лиц в размере от 60 до 150 условных единиц.
Статья 281. Реализация товаров, подлежащих обязательной оценке соответствия, без сертификата соответствия или без декларации о соответствии либо с незаконным использованием национальной марки соответствия
Складирование, размещение на рынке и/или реализация продукции, оказание услуг без сертификата соответствия или без декларации о соответствии, если таковые предусмотрены законом, или с незаконным использованием национальной марки соответствия
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 15 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 15 до 120 условных единиц и на юридических лиц в размере от 90 до 180 условных единиц.
Статья 282. Нарушение правил скупки у населения драгоценных металлов и камней в изделиях и ломе, изготовления и торговли ими
(1) Скупка у населения драгоценных металлов (самородках, шлихе, проволоке, пластинах и деталях), полуфабрикатов для ювелирного и зубопротезного производства, изделий из драгоценных металлов производственного и лабораторного назначения, производственных отходов и драгоценных камней (в необработанном виде), а также алмазного сырья и полуфабрикатов из него, технических алмазов
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 100 до 250 условных единиц и на юридических лиц в размере от 200 до 500 условных единиц.
(2) Оформление скупленных у населения ценностей без выписки сдатчику типовой квитанции либо с выдачей квитанции без указания в установленном порядке соответствующих данных о сдаваемых ценностях
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 100 до 250 условных единиц и на юридических лиц в размере от 200 до 500 условных единиц.
(2-1) Нерегистрация изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в журнале учета движения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в установленном Правительством порядке
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц и на юридических лиц в размере от 180 до 300 условных единиц.
(2-2) Отсутствие журнала учета движения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц и на юридических лиц в размере от 180 до 300 условных единиц.
(3) Утратила силу.
(4) Утратила силу.
(5) Изготовление, продажа изделий из драгоценных металлов без клеймения государственным пробирным клеймом Республики Молдова или без сертификата соответствия на отдельные виды ювелирных изделий, других изделий повседневного обихода из драгоценных металлов и камней, а также реализация ювелирных изделий без опломбированных ярлыков
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 100 до 250 условных единиц и на юридических лиц в размере от 200 до 500 условных единиц.
Статья 283. Фальсификация и контрафакция продукции
(1) Фальсификация продукции, то есть изготовление ее в коммерческих целях без наличия на нее сопроводительных документов, документов о происхождении, качестве и соответствии, если это деяние не содержит признаков состава преступления,
влечет наложение штрафа в размере от 24 до 90 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до 1 года.
(2) Контрафакция продукции, то есть действие, указанное в части (1), в отношении продукции, которая является или включает в себя охраняемый объект интеллектуальной собственности, если это деяние не содержит признаков состава преступления,
влечет наложение штрафа в размере от 60 до 90 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до 1 года.
Статья 283-1. Производство, торговля, восстановление (реставрация), изменение и/или несанкционированное использование регистрационных номерных знаков и/или их полуфабрикатов
Производство, торговля, восстановление (реставрация), изменение и/или несанкционированное использование регистрационных номерных знаков и/или их полуфабрикатов влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц на юридических и на должностных лиц в размере от 300 до 450 условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок до 2 лет.
Статья 284. Нарушение законодательства о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции
(1) Несоблюдение нормативных документов о производстве алкогольной продукции, ее маркировке, упаковке, этикетировании и перевозке
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 120 до 210 условных единиц и на юридических лиц в размере от 180 до 300 условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
(2) Производство и/или введение в оборот алкогольной продукции хозяйствующими субъектами, не обладающими лицензией в данной области, а также введение в оборот алкогольной продукции, не маркированной акцизной маркой и, в зависимости от обстоятельств, маркой качества или маркированной фальшивой акцизной маркой и маркой качества,
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 120 до 210 условных единиц и на юридических лиц в размере от 180 до 300 условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
(2.1) Производство, реализация, импорт или экспорт алкогольных энергетических напитков
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 120 до 210 условных единиц и на юридических лиц в размере от 180 до 300 условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
(3) Производство этилового спирта и алкогольной продукции субъектами предпринимательской деятельности без наличия апробированного технологического оборудования, оснащенного сертифицированными и опломбированными аппаратами для измерения объема произведенной продукции и концентрации алкоголя,
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 120 до 210 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
(4) Производство, хранение, перевозка или реализация фальсифицированной или поддельной алкогольной продукции, если эти действия не содержат признаков состава преступления,
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 45 до 60 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до 1 года.
(5) Утратила силу.
(6) Производство в целях реализации, выпуск для потребления или реализация вин или полученных из вина товаров с охраняемыми наименованием места происхождения и географическим указанием в нарушение требований законодательства или технических регламентов
влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц.
(7) Оптовая реализация алкогольной продукции или поставка ее иным образом хозяйствующим субъектам, не располагающим специализированными складами и не имеющим соответствующей лицензии,
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц.
(8) Изготовление этилового спирта или алкогольной продукции из сырья поставщика, если он не имеет лицензии на оптовую реализацию этилового спирта и алкогольной продукции,
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц.
(9) Реализация этилового спирта хозяйствующим субъектам, не имеющим соответствующей лицензии или не располагающим заключением Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, либо с превышением указанного в заключении количества
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц.
(10) Сдача в пользование хозяйствующим субъектам, не имеющим соответствующей лицензии, помещений для изготовления этилового спирта и алкогольной продукции, технического оборудования или специализированных складов
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 120 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц.
(11) Утратила силу.
Статья 285. Нарушение законодательства о документации по алкогольной продукции
(1) Неведение ежедневного компьютеризированного учета движения этилового спирта и алкогольной продукции на основе данных контрольно-измерительных средств, легализованных и поверенных в установленном порядке,
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц.
(2) Неправильное заполнение виноградарско-винодельческих журналов учета и виноградарско-винодельческих деклараций на всех этапах технологического процесса производства или иных деклараций, предусмотренных нормативными актами, избегание прослеживаемости, непредставление виноградарско-винодельческих деклараций и иных деклараций, предусмотренных нормативными актами, или представление их по истечении установленных законодательством сроков
влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 42 до 60 условных единиц.
(3) Фальсификация документов о качестве алкогольной продукции, если этим действием причинен незначительный вред правам и охраняемым законом интересам лица,
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 48 до 102 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
Статья 286. Нарушение правил розничной торговли спиртными напитками
(1) Реализация запрещенных в розничной торговле отдельных видов спиртосодержащей продукции: спирта пищевого, в том числе импортного, этилового спирта, фармакопейной спиртосодержащей продукции, спирта этилового ректификата, спирта этилового сырца или из непищевого сырья (гидролизного синтетического), плодово-ягодных спиртованных виноматериалов
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 60 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 300 условных единиц с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до 1 года.
(2) Реализация спиртных напитков без четкой маркировки, позволяющей установить предприятие-изготовитель, либо полученных от изготовителя или поставщика, не имеющего лицензии на производство, хранение и реализацию спиртных напитков,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до 1 года.
(3) Реализация спиртных напитков в местах и в порядке, запрещенных Законом о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до 1 года.
(4) Утратила силу.
(5) Поставка в торговую сеть или розничная реализация этилового спирта или питьевого этилового спирта, наливом или в таре, дивина и бренди наливом, а равно реализация через аптечную сеть этилового спирта наливом или в таре емкостью более 100 мл
влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц.
Статья 287. Нарушение таможенных правил
(1) Неостановка в месте нахождения таможенного органа транспортного средства (в том числе транспортного средства индивидуального пользования), а также отправление и допущение отправления транспортного средства (в том числе транспортного средства индивидуального пользования), находящегося под таможенным контролем, без разрешения таможенного органа
влекут наложение штрафа в размере от 15 до 45 условных единиц.
(2) Причаливание к судну, находящемуся под таможенным контролем, других плавучих средств без разрешения таможенного органа
влечет наложение штрафа в размере от 6 до 30 условных единиц.
(3) Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа при осуществлении им своих должностных обязанностей к товарам, предметам и иным ценностям, находящимся под таможенным контролем,
влечет наложение штрафа в размере от 15 до 45 условных единиц.
(4) Непредставление таможенному органу в установленный срок документов, необходимых для таможенного контроля товаров, предметов и иных ценностей, находящихся под таможенным контролем (независимо от представления письменной декларации),
влечет наложение штрафа в размере от 6 до 40 условных единиц.
(5) Недоставление в таможенный орган в установленный срок товаров, предметов и иных ценностей, находящихся под таможенным контролем и перевозимых из одного таможенного органа в другой, а также таможенных и иных документов на эти товары, предметы и иные ценности
влечет наложение штрафа в размере от 15 до 45 условных единиц.
(6) Погрузка, выгрузка, перевозка, исправление повреждений упаковки, упаковка, вскрытие упаковки, переупаковка товаров, предметов и иных ценностей, находящихся под таможенным контролем, изменение идентификационных знаков или маркировки, нанесенных на эти товары, предметы и иные ценности или на их упаковку, без разрешения таможенного органа, а также повреждение или утрата пломб, таможенных печатей или другого обеспечения, наложенного таможенным органом,
влекут наложение штрафа в размере от 6 до 30 условных единиц.
(7) Выдача товаров, предметов и иных ценностей, находящихся под таможенным контролем, без разрешения таможенного органа или их утрата
влечет наложение штрафа в размере от 15 до 45 условных единиц.
(8) Невывоз за пределы таможенной территории Республики Молдова товаров, транспортных средств, предметов и иных ценностей, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Республики Молдова, или ввезенных под обязательство об обратном вывозе за пределы ее таможенной территории, невозвращение на таможенную территорию Республики Молдова товаров, транспортных средств, предметов и иных ценностей, вывезенных под обязательство об обратном ввозе, в сроки, установленные в актах в отношении принятия этого обязательства, несоблюдение мер экономической политики и ограничений, предусмотренных при перемещении товаров через таможенную границу, в отсутствие признаков состава преступления:
а) на срок до 30 дней включительно
влечет наложение штрафа в размере от 84 до 90 условных единиц с обязательством вывоза с таможенной территории/ввоза на таможенную территорию Республики Молдова соответствующих товаров, транспортных средств, предметов и ценностей в зависимости от обстоятельств;
b) на срок более 30 дней
налагается штраф в размере от 1300 до 1500 условных единиц с обязательством вывоза с таможенной территории/ввоза на таможенную территорию Республики Молдова соответствующих товаров, транспортных средств, предметов и ценностей в зависимости от обстоятельств.
(9) Невывоз с таможенной территории Республики Молдова товаров, предметов и иных ценностей, ввезенных с целью транзита через ее территорию, в сроки, установленные таможенным органом,
влечет наложение штрафа в размере от 6 до 30 условных единиц.
(10) Ввоз или вывоз с территории Республики Молдова товаров, предметов и иных ценностей через места, установленные для таможенного контроля, путем утаивания от таможенного контроля, путем укрытия в специально подготовленных или приспособленных для этого хранилищах либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо путем недекларирования или недостоверного декларирования в таможенных или иных документах для пересечения границы, если это действие не является преступлением, при том, что стоимость товаров, предметов и иных ценностей составляет:
- до 2000 условных единиц - влечет наложение штрафа в размере от 100 до 500 условных единиц;
- от 2000 до 4000 условных единиц - влечет наложение штрафа в размере от 500 до 900 условных единиц;
- от 4000 до 8000 условных единиц - влечет наложение штрафа в размере от 900 до 1200 условных единиц.
(10.1) Ввоз или вывоз с территории Республики Молдова товаров, предметов и иных ценностей через места, отличные от установленных для таможенного контроля, в специально подготовленных или приспособленных для этого хранилищах либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо путем недекларирования или недостоверного декларирования в таможенных или иных документах для пересечения границы, если это действие не является преступлением, при том, что стоимость товаров, предметов и иных ценностей составляет:
- до 1000 условных единиц - влечет наложение штрафа в размере от 200 до 600 условных единиц;
- от 1000 до 2000 условных единиц - влечет наложение штрафа в размере от 600 до 1200 условных единиц;
- от 2000 до 4000 условных единиц - влечет наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 условных единиц.
(11) Сбор, владение, производство, транспортировка, прием, хранение, передача, продажа и реализация товаров, предметов и иных ценностей, подлежащих помещению под таможенный режим, если на них не имеется документов о происхождении или они ввезены на территорию Республики Молдова как через установленные для таможенного контроля места, так и через места, отличные от установленных для таможенного контроля, если эти действия не являются другим преступлением,влекут наложение штрафа в размере от 500 до 1500 условных едини.
(12) Использование товаров, предметов и иных ценностей, в отношении которых предоставлены льготы по обложению таможенной пошлиной, в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, без разрешения таможенных органов
влечет наложение штрафа в размере от 6 до 30 условных единиц.
(13) Неуплата таможенных платежей в установленный срок, а также другие действия, в результате которых таможенные платежи не были уплачены в полном объеме,
влекут наложение штрафа в размере от 15 до 45 условных единиц.
(14) Действия, направленные на незаконное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение этих платежей,
влекут наложение штрафа в размере от 15 до 45 условных единиц.
(15) Действия, направленные на возмещение взысканных таможенных платежей, получение некоторых сумм и компенсаций или их невозмещение, не имеющие под собой оснований,
влекут наложение штрафа в размере от 15 до 45 условных единиц.
(16) Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица таможенного органа, оскорбление такого лица или угроза в его адрес
влекут наложение штрафа в размере от 30 до 90 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 30 до 60 часов.
(17) Несоблюдение условий осуществления таможенного режима временного ввоза транспортных средств, в том числе, декларированных действием, за исключением невывоза с таможенной территории Республики Молдова транспортных средств, ввозимых под обязательство быть вывезенными с ее таможенной территории,
влечет наложение штрафа в размере от 60 до 90 условных единиц с обязанностью вывоза транспортных средств с территории Республики Молдова.
(18) Использование транспортных средств, помещенных под режим временного ввоза, в том числе декларированных действием, лицами, отличными от обладателей режима временного ввоза, или другими лицами, отличными от заявивших их действием таможенному органу, за исключением супруга/супруги и прямых родственников по восходящей и нисходящей линии обладателя режима временного ввоза или лица, заявившего действием транспортное средство,
влечет наложение штрафа в размере от 60 до 90 условных единиц..
Статья 287-1. Воспрепятствование деятельности в рамках последующего контроля
(1) Отсутствие или необеспечение сохранности документов, относящихся к внешнеэкономическим сделкам, а равно ненадлежащее ведение бухгалтерского учета таких сделок,
влекут наложение штрафа на юридических лиц в размере от 180 до 300 условных единиц.
(2) Воспрепятствование проведению таможенного контроля в рамках последующего контроля путем необеспечения доступа в здание, производственные, складские и другие помещения (за исключением помещений, используемых исключительно в качестве жилья), непредставления необходимых таможенному органу объяснений, данных, информации и документов по вопросам, возникающим в ходе последующего контроля, путем иного рода действий или бездействия
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 60 условных единиц, на должностных лиц в размере от 120 до 180 условных единиц и/или на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц.
(3) Необеспечение надлежащих условий для осуществления посттаможенного аудита, непредоставление места работы в кабинете, а равно необеспечение необходимой помощи
влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 90 до 150 условных единиц.
(4) Утратила силу.
Статья 287-2. Воспрепятствование деятельности в рамках принудительного исполнения таможенного обязательства
(1) Несоблюдение таможенным плательщиком обязанности предъявить к аресту все товары, включая переданные другим лицам на хранение или в пользование, отказ в представлении документов, подтверждающих право собственности на товары,
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 45 до 60 условных единиц и на должностных лиц в размере от 90 до 150 условных единиц.
(2) Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа в местонахождение или помещения таможенного плательщика в целях принудительного исполнения таможенной задолженности,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере в размере от 45 до 60 условных единиц и на должностных лиц в размере от 90 до 150 условных единиц или назначение в обоих случаях наказания в виде ареста за правонарушение на срок 15 дней.
(3) Необеспечение сохранности арестованного имущества, его отчуждение, замена, сокрытие, повреждение, разукомплектование или использование
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 45 до 60 условных единиц и на должностных лиц в размере от 90 до 150 условных единиц.
Статья 287-3. Нарушение правил о виньетке
(1) Нахождение на территории Республики Молдова не зарегистрированного в Республике Молдова транспортного средства без сертификата, подтверждающего оплату виньетки, в течение периода, меньшего или равного семи дням,
влечет наложение штрафа в размере от 45 до 60 условных единиц.
(2) Нахождение на территории Республики Молдова не зарегистрированного в Республике Молдова транспортного средства без сертификата, подтверждающего оплату виньетки, в течение периода более семи дней, но меньшего или равного 180 дням,
влечет наложение штрафа в размере от 60 до 90 условных единиц.
(3) Нахождение на территории Республики Молдова не зарегистрированного в Республике Молдова транспортного средства без сертификата, подтверждающего оплату виньетки, в течение периода более 180 дней
влечет наложение штрафа в размере от 90 до 120 условных единиц.
(4) Повторное совершение в течение того же календарного года правонарушения, предусмотренного частью (1), лицом, на которое уже наложено взыскание за такое правонарушение,
влечет наложение штрафа в размере от 78 до 90 условных единиц.
(5) Повторное совершение в течение того же календарного года правонарушения, предусмотренного частями (2) и (3), лицом, на которое уже наложено взыскание за такое правонарушение,
влечет наложение штрафа в размере от 120 до 180 условных единиц.
(6) Назначение и исполнение наказания за правонарушения не освобождает правонарушителя от исполнения обязанности, за невыполнение которой наложено наказание. В этом случае правонарушитель оплачивает виньетку в соответствии с приложением 2 к разделу IX Налогового кодекса № 1163/1997, в том числе в размере, установленном за каждый последующий период 180 дней, включая неполные периоды, следующие после первых 180 дней.
Статья 288. Нарушение законодательства о несостоятельности
Нарушение законодательства о несостоятельности, выражающееся в: неподаче должником искового заявления при наличии одного из оснований для возбуждения процесса несостоятельности; подаче должником фиктивного искового заявления о возбуждении процесса несостоятельности; сокрытии от временного управляющего документов о хозяйственной деятельности и документов бухгалтерского учета; опубликовании или ином разглашении информации о несостоятельности должника до возбуждения процесса несостоятельности; умышленной подаче лицом без наличия оснований несостоятельности заявления о возбуждении процесса несостоятельности против должника в целях нанесения ущерба его коммерческой репутации,
влечет наложение штрафа в размере от 24 до 30 условных единиц.
Статья 289. Уклонение от приема к оплате банкнот и монет, выпущенных Национальным банком Молдовы
Необоснованное уклонение от приема к оплате банкнот и монет, выпущенных Национальным банком Молдовы,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 12 до 21 условной единицы, на должностных лиц в размере от 90 до 120 условных единиц и на юридических лиц в размере от 210 до 240 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
Статья 289-1. Незаконное воспроизведение банкнот и монет, выпущенных Национальным банком Молдовы
Частичное или полное цветное воспроизведение банкнот и монет, выпущенных Национальным банком Молдовы, в пределах от 2/3 до 4/3 размера в рекламных, информативных или иных коммерческих целях
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 12 до 21 условной единицы, на должностных лиц в размере от 30 до 60 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 180 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
Статья 290. Осуществление банковской деятельности без разрешения
Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без лицензии (разрешения), если наличие лицензии (разрешения) является обязательным, либо с нарушением условий лицензирования, если эти действия нанесли вред физическому или юридическому лицу или государству либо если они сопряжены с присвоением дохода,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 60 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 120 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
Статья 2901. Осуществление деятельности на небанковском финансовом рынке без разрешения
Осуществление на небанковском финансовом рынке профессиональной деятельности, регулируемой и контролируемой Национальным банком Молдовы, без разрешительного документа или без выполнения установленного законом условия регистрации для осуществления таких видов деятельности
влечет наложение штрафа от 60 до 300 условных единиц.
Статья 291. Нарушение правил о валютных операциях
Нарушение правил о валютных операциях, установленных Национальным банком Молдовы,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 180 до 210 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
Статья 291-1. Утратила силу.
Статья 291-2. Неидентификация клиентов отчетными единицами
(1) Неприменение отчетными единицами мер по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника и/или неприменение отчетными единицами мер повышенной предосторожности, предусмотренных законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, -
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 180 до 300 условных единиц.
(2) Несоблюдение отчетными единицами требований законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении воздержания от открытия банковского счета, от установления деловых отношений, от осуществления операций с физическими или юридическими лицами, в отношении прекращения уже имеющихся деловых отношений в случае невозможности идентификации физических или юридических лиц, в том числе выгодоприобретающего собственника, либо при неаутентичности или недостоверности полученных в ходе их идентификации данных
