b) представляет ложные отчеты или информацию Национальному банку Молдовы, не обеспечивает реализацию корректирующих мер, исправлений или ограничений, установленных Национальным банком Молдовы;
b) препятствует проведению инспекции Национальным банком Молдовы или проверки аудитора или отказывается предоставить необходимые документы для инспекции и проверки;
d) препятствует любым другим способом осуществлению надзора со стороны Национального банка Молдовы,
наказывается штрафом в размере от 750 до 1150 условных единиц или лишением свободы от 6 месяцев до одного года.
Статья 240. Использование не по назначению средств внутренних займов или внешних фондов
(1) Использование не по назначению средств внутренних займов или внешних фондов, при отсутствии признаков хищения,
наказывается штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
(2) Использование не по назначению субвенций, пожертвований или гуманитарной помощи в крупных размерах, при отсутствии признаков хищения,
наказывается штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
(3) Использование не по назначению внутренних займов, грантов, кредитов, а также внешних займов в крупных размерах, при отсутствии признаков хищения,
наказывается штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности на срок от 3 до 6 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 6000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или с ликвидацией юридического лица.
(4) Действия, предусмотренные частями (2) и (3), совершенные:
a) утратил силу;
b) в особо крупных размерах;
c) публичным лицом, должностным лицом, лицом, исполняющим ответственную государственную должность, иностранным публичным лицом или международным служащим, с использованием служебного положения,
наказываются штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц или лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности на срок от 4 до 7 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 7000 до 9000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 5 лет или с ликвидацией юридического лица.
Статья 240-1. Утратило силу
Статья 241. Незаконное занятие предпринимательской деятельностью
(1) Незаконное занятие предпринимательской деятельностью, повлекшее получение прибыли в крупных размерах, совершенное путем:
а) осуществления деятельности без регистрации (перерегистрации), без лицензии и/или разрешения, обязательных в соответствии с законодательством для осуществления соответствующей деятельности;
b) осуществления видов деятельности, запрещенных законодательством,
наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок до 200 часов, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) То же действие, совершенное:
а) исключен;
b) двумя или более лицами;
с) с использованием служебного положения;
d) исключен;
е) исключен;
f) с получением прибыли в особо крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 241-1. Незаконное занятие финансовой деятельностью
(1) Занятие финансовой деятельностью без ее регистрации и/или без получения разрешения (лицензии) в предусмотренном законодательством порядке, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 1000 до 1500 условных единиц.
(2) То же действие, причинившие ущерб в особо крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 1700 до 2700 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Статья 242. Псевдопредпринимательство
Псевдопредпринимательство, то есть создание предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность с целью прикрытия запрещенной предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 2025 до 3525 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
Статья 242-1. Манипулирование мероприятием
(1) Поощрение, оказание воздействия или инструктирование участника спортивного мероприятия или мероприятия, предложенного для заключения пари, относительно совершения действий, ведущих к порочному результату по соответствующему мероприятию, с целью получения не полагающихся имущества, услуг, преимуществ или выгод в любой форме, для себя или для другого лица,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 4350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 6000 до 9000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Те же действия, совершенные тренером, агентом спортсмена, членом жюри, владельцем спортивного клуба или лицом из руководства спортивной организации,
наказываются штрафом в размере от 3350 до 5350 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 7 лет.
Статья 242-2. Устроенные пари
(1) Заключение пари на спортивное мероприятие или иное мероприятие, предложенное для заключения пари, либо информирование других лиц о наличии договоренности по осуществлению махинаций в отношении данного мероприятия с целью склонить соответствующих лиц к участию в пари, совершенное лицом, наверняка знающим о наличии договоренности по осуществлению махинаций в отношении данного мероприятия,
наказывается штрафом в размере от 2350 до 4350 условных единиц, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Действия, предусмотренные частью (1):
а) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
b) причинившие ущерб в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 3350 до 5350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 9000 до 11000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
Статья 242.3. Нарушение законодательства об организации и проведении азартных игр, составляющих государственную монополию
(1) Организация и осуществление на территории Республики Молдова деятельности в области азартных игр, составляющих государственную монополию, неавторизованными лицами, а равно любые действия по импорту, продвижению, поддержке, посредничеству, содействию или поощрению этой деятельности, включая предоставление платежных или электронных платежных услуг в соответствии с положениями Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 лицам, не авторизованным для организации и проведения на территории Республики Молдова деятельности в области азартных игр, составляющих государственную монополию,
наказываются штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Действия, предусмотренные частью (1):
a) совершенные двумя или более лицами;
b) приведшие к получению прибыли в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 2500 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок до двух лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7500 условных единиц.
(3) Действия, предусмотренные частью (1):
a) приведшие к получению прибыли в особо крупных размерах;
b) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
c) совершенные с целью отмывания денег или финансирования терроризма,
наказываются штрафом в размере от 6500 до 9000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 8000 до 10000 условных единиц.
Статья 243. Отмывание денег
(1) Отмывание денег, совершенное путем:
a) конвертирования или перевода имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход, в целях сокрытия или маскировки его незаконного происхождения либо оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение основного преступления, во избежание юридических последствий этих действий;
b) сокрытия или маскировки подлинности, происхождения, местонахождения, распоряжения, передачи, перемещения имущества, реальных свойств имущества или прав на него лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;
c) получения, владения или использования имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;
d) участия в любом объединении, сговоре, пособничества посредством оказания содействия, помощи или дачи советов в целях совершения действий, предусмотренных пунктами a)-c),
наказывается штрафом в размере от 2350 до 4350 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 10000 до 13000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
(2) Те же действия, совершенные:
а) исключен;
b) утратил силу;
с) с использованием служебного положения,
наказываются штрафом в размере от 4350 до 7350 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 7 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 14000 до 18000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:
а) организованной преступной группой или преступной организацией;
b) в особо крупных размерах,
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, штрафом в размере от 13000 до 20000 условных единиц, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 40000 до 60000 условных единиц или ликвидацией юридического лица.
(4) Незаконными действиями являются также деяния, совершенные за пределами государства, если они содержат признаки состава преступления в государстве, в котором они совершены, и могут являться составом преступления, совершенного на территории Республики Молдова.
Статья 244. Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов
(1) Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов путем намеренного включения в бухгалтерские, налоговые и/или финансовые документы, в том числе электронные, заведомо искаженных данных о доходах или расходах, которые не основаны на реальных операциях или основаны на не существовавших операциях, либо путем намеренного сокрытия объектов налогообложения, бухгалтерских, налоговых и/или финансовых документов, если сумма налога, сбора, предусмотренного Налоговым кодексом, взноса обязательного государственного социального страхования или взноса обязательного медицинского страхования за налоговый год превышает в совокупности 50 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,
наказывается штрафом в размере от 9000 до 13000 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 15000 до 20000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) То же действие:
а) исключен;
b) если сумма налога, сбора, предусмотренного Налоговым кодексом, взноса обязательного государственного социального страхования или взноса обязательного медицинского страхования за налоговый год превышает в совокупности 100 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,
наказывается штрафом в размере от 13000 до 20000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 20000 до 40000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.
Статья 244-1. Уклонение физических лиц от уплаты налогов
(1) Уклонение от уплаты налогов физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, путем уклонения от представления декларации о подоходном налоге или путем включения в декларацию искаженных сведений, если подлежащая уплате сумма подоходного налога превышает 2500 условных единиц, наказывается штрафом в размере от 5000 до 9000 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов.
(2) То же действие, приведшее к неуплате налога в особо крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 9000 до 13000 условных единиц или лишением свободы на срок до одного года.
Статья 244-2. Манипулирование на рынке природного газа и электрической энергии
Действия по манипулированию на рынке природного газа и электрической энергии посредством по меньшей мере одного из нижеследующих действий, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах:
a) совершение сделки с энергетическими продуктами оптового рынка или дача торгового поручения по ним, которые дают или могут дать ложные или вводящие в заблуждение указания относительно предложения, спроса или цены на энергетические продукты оптового рынка;
b) совершение сделки с энергетическими продуктами оптового рынка или дача торгового поручения по ним, которые устанавливают или которыми пытаются действием одного или нескольких согласованно действующих лиц искусственным путем установить цену на один или несколько оптовых энергетических продуктов;
c) совершение сделки с энергетическими продуктами оптового рынка или дача торгового поручения по ним с использованием фиктивного инструмента или другой формы обмана или злоупотребления доверием, которые дают или могут дать заведомо ложную или вводящую в заблуждение информацию относительно предложения, спроса или цены, касающихся энергетических продуктов оптового рынка;
d) распространение через средства массовой информации, в том числе интернет, или любыми другими способами информации, которая предоставляет или способна предоставить ложные сообщения о предложении, спросе или цене на энергетические продукты оптового рынка, если распространившее информацию лицо знало или должно было знать о ее ложном характере,
наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 244-3. Неправомерное использование внутренней информации на рынке природного газа
Использование касающейся энергетических продуктов оптового рынка внутренней информации любым лицом с намерением приобрести таковые или произвести их отчуждение, прямо или косвенно, в своих интересах или в интересах третьего лица, повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245. Злоупотребления при выпуске финансовых инструментов
(1) Внесение в проспект эмиссии или в другие документы, на основании которых регистрируется выпуск финансовых инструментов, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную или вводящую в заблуждение информацию, а равно утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии, если эти действия повлекли причинение ущерба в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Те же действия:
а) исключен;
b) совершенные двумя или более лицами;
с) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-1. Манипулирование на рынке капитала
(1) Действия по манипулированию на рынке капитала посредством по меньшей мере одного из нижеследующих действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах:
a) сделки или торговые поручения, которые дают или могут дать ложную или вводящую в заблуждение информацию относительно спроса, предложения или цены финансовых инструментов или которые в результате действий одного или нескольких согласованно действующих лиц влияют на образование неестественной или искусственной цены на один или несколько финансовых инструментов;
b) совершение фиктивных сделок или сделок путем обмана;
c) применение фиктивных торговых поручений;
d) распространение через средства массовой информации, в том числе через Интернет, или любым иным образом сведений, которые дают или могут дать ложные сигналы о финансовых инструментах, в случае когда распространившее информацию лицо знало или должно было знать о том, что эти сигналы являются ложными,
наказываются штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от одного до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-2. Нарушение законодательства при ведении реестра владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев
(1) Предоставление неавторизованным лицам доступа к данным счетов владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев и/или умышленное включение в счета владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев недостоверной, искаженной, ложной информации, за которыми следует переход права собственности к другому лицу, и/или выдача субъектом, ведущим учет владельцев ценных бумаг, списка акционеров в случаях, отличных от предусмотренных законодательством, и/или отказ в выдаче списка акционеров, выписки со счета, и/или использование списка акционеров любым лицом в целях приобретения или отчуждения акций общества, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
(2) Те же действия, совершенное по неосторожности и повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.
(3) Действия, указанные в части (1):
а) исключен;
b) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-3. Злоупотребление привилегированной информацией на рынке капитала
(1) Использование любым лицом привилегированной информации с целью получения или отчуждения, за свой счет или за счет третьего лица, прямо или косвенно, финансовых инструментов, которых касается эта информация, если этими действиями был нанесен ущерб в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.
(2) Те же действия:
за которыми последовало получение или отчуждение финансовых инструментов;
которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от одного до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-4. Нарушение положений о порядке заключения сделок с имуществом коммерческих обществ
(1) Нарушение порядка заключения крупных сделок и/или сделок с конфликтом интересов в рамках коммерческого общества, если этими действиями был нанесен ущерб в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере до 3000 условных единиц или лишением свободы сроком до 2 лет, во всех случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
(2) Те же действия, которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 3000 до 9000 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 6 лет, во всех случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
Статья 245-5. Умышленный отказ в раскрытии и/или представлении информации, предусмотренной законодательством о небанковском или банковском финансовом рынке
(1) Умышленный отказ в раскрытии и/или представлении информации о финансово-экономической деятельности акционерного общества, о принадлежащих ему акциях, об отчетах, декларациях, учредительных документах или событиях, влияющих на эмитента, представление или раскрытие которой является обязательным, либо умышленное представление недостоверной, искаженной или ложной информации, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц.
(2) Те же действия, которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах или которые привели к началу процедуры несостоятельности,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 до 6 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-6. Осуществление деятельности на небанковском финансовом рынке с нарушением условий лицензирования (выдачи разрешений)
(1) Несоблюдение участником небанковского финансового рынка условий лицензирования (выдачи разрешений), пруденциальных норм, установленных законом и нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 850 до 2350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах или приведшие к возбуждению процедуры несостоятельности,
наказываются штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-7. Утратила силу.
Статья 245-8. Нарушение законодательства при осуществлении деятельности по оценке ценных бумаг и относящихся к ним активов
(1) Осуществление деятельности по оценке ценных бумаг и относящихся к ним активов с нарушением установленных законодательством требований, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 850 до 2350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
(2) Те же действия, которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах или которые привели к началу процедуры несостоятельности,
наказываются штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-9. Воспрепятствование реализации прав участников (акционеров) коммерческих обществ и незаконное лишение этих прав
(1) Нарушение законодательства о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) коммерческих обществ, в результате которого был причинен ущерб в крупных размерах, совершенное путем:
а) отказа или уклонения от созыва общего собрания участников (акционеров) коммерческих обществ;
b) неуведомления в установленном законом порядке о проведении общего собрания участников (акционеров) или заседания совета или раскрытии явно ложной информации о дате, времени и месте проведения общего собрания или заседания совета;
c) незаконного отказа в регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров);
d) проведения общего собрания участников (акционеров) в отсутствие необходимого кворума;
e) препятствования свободному осуществлению права голоса при принятии решения на общем собрании участников (акционеров) или на заседании совета коммерческого общества либо намеренного искажения результатов голосования путем внесения в протокол, выписку из протокола общего собрания или заседания совета, а также в другие документы, которые содержат информацию о порядке и результатах голосования, явно ложной информации о количестве голосов, кворуме или результатах голосования; путем составления списка с явно ложными данными о лицах, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) или в заседаниях совета; путем ложного подсчета голосов или бюллетеней для голосования;
f) блокирования или ограничения доступа участников (акционеров) коммерческого общества или какого-либо члена совета для осуществления права голоса;
g) голосования от имени участника (акционера) коммерческого общества или от имени члена совета на основании явно ложной доверенности (мандата) или при явном отсутствии полномочий;
h) утверждения решений о внесении изменений и/или дополнений в учредительные документы (устав) коммерческого общества или об изменениях состава органов управления коммерческого общества, или о назначении новой управляющей организации, или о назначении администратора, или об увеличении уставного капитала коммерческого общества либо о реорганизации или ликвидации коммерческого общества с нарушением законодательства;
i) любые другие деяния, совершенные с целью незаконного установления контроля за коммерческим обществом,
наказываются штрафом в размере от 850 до 3350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 160 до 240 часов, во всех случаях с лишением (или без лишения) права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
(2) Те же действия, если они были совершены путем принуждения участника (акционера) или члена совета коммерческого общества голосовать в той или иной форме или отказаться от голосования и связаны с шантажом, а также угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения его личного имущества, причинили убытки в особо крупных размерах или привели к несостоятельности коммерческого общества,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 5350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, во всех случаях с лишением (или без лишения) права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
Статья 245-10. Незаконное получение и/или разглашение сведений, составляющих коммерческую, банковскую или налоговую тайну
(1) Сбор информации, составляющей коммерческую, банковскую или налоговую тайну, путем хищения информации, в том числе с использованием специальных технических средств, путем вымогательства или угрозы применения насилия,
наказывается штрафом в размере от 1350 до 4350 условных единиц или лишением свободы на срок до 4 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
(2) Незаконное разглашение или использование информации, составляющей коммерческую, банковскую или налоговую тайну, лицом, которому эта информация была доверена или стала известна в связи с его служебными обязанностями, без согласия обладателя информации,
наказывается штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц либо лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
(3) Те же действия, причинившие ущерб в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 4350 до 5350 условных единиц либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
Статья 245-11. Нарушение законодательства о деятельности факультативных пенсионных фондов
(1) Нарушение законодательства о деятельности факультативных пенсионных фондов, которое причинило убытки в крупных размерах, путем:
a) представления ошибочной информации или отказа предоставлять информацию о состоянии личных активов;
b) включения ошибочных данных в отчетность, которая представляется в соответствии с положениями законодательства;
с) представления бенефициаром подложных или неправильно оформленных документов с целью досрочного получения накопленных средств;
d) присвоения на основании подложных или неправильно оформленных документов накопленных в фонде средств;
е) утратил силу;
f) разглашения третьим лицам информации о состоянии личных активов участников или бенефициаров;
g) преднамеренное действие администратора, депозитария активов фонда или аудиторского общества;
h) использование активов факультативных пенсионных фондов в целях, отличных от предусмотренных законодательством.
(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-12. Нарушение законодательства о деятельности бюро кредитных историй
(1) Получение, использование в других целях или иным образом, чем это предусмотрено в законе, и/или разглашение в любой форме бюро кредитных историй, пользователями кредитных историй, источниками формирования кредитных историй, а также их должностными лицами сведений, составляющих коммерческую тайну бюро кредитных историй, субъекта кредитной истории, источника формирования кредитной истории или пользователя кредитной истории, если этими действиями причинен ущерб в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 850 до 2350 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
