|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (31 декабря 2008 года) (принят) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Проект
Закон
Кыргызской Республики
О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
(31 декабря 2008 года)
Одобрен и внесен на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР постановлением Правительства КР от 31 декабря 2008 года № 750
Принят см. - Закон КР от 2 июня 2009 года № 179
Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (Газета «Эркин Тоо» от 8 августа 2006 года № 58) следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 2 статьи 1 слово «распространения» заменить словом «передачу».
2. В статье 2:
- абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
«доходы, полученные преступным путем - денежные средства и имущество, приобретенные (полученные) прямо или косвенно, в результате совершения преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Кыргызской Республики;
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - уголовно наказуемое общественно опасное деяние, предусмотренное статьей 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики;
имущество - любые вещи, предметы и активы, выраженные в вещах или в правах и представляющие материальную ценность (движимое и недвижимое имущество, находящееся на территории Кыргызской Республики и за ее пределами, ценные бумаги, драгоценные камни и металлы, антиквариат и иное имущество в соответствии с действующим законодательством), а также юридические документы или акты, подтверждающие право на имущество или интерес в нем;»;
- абзацы шестой - седьмой изложить в следующей редакции:
«уполномоченный государственный орган - государственный орган, учреждаемый или определяемый в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и уполномоченный в соответствии с настоящим Законом осуществлять централизованный сбор, анализ и хранение информации о подозрительных операциях (сделках) и об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также проводить соответствующие мероприятия, направленные на противодействие финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, в целях обеспечения финансовой безопасности страны;
финансирование терроризма - уголовно наказуемое общественно опасное деяние, предусмотренное статьей 226-1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики;»;
- абзац восьмой исключить;
- абзацы девятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«внутренний контроль - совокупность мер, принимаемых лицами, представляющими сведения по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, по предотвращению и выявлению подозрительных операций (сделок) и иных операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Общие положения внутреннего контроля устанавливаются уполномоченным государственным органом.
