влекут наложение штрафа на граждан - в размере двадцати расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств; на должностных лиц - в размере ста расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств; на юридических лиц - в размере тысячи расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств.
Те же деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении товаров и транспортных средств, произведенных или приобретенных на территории Кыргызской Республики с целью их вывоза из Кыргызской Республики, в случае если на их вывоз не предусмотрены уплата вывозных (экспортных) таможенных пошлин либо запрет, -
влекут наложение штрафа на граждан - в размере двадцати расчетных показателей; на должностных лиц - в размере пятидесяти расчетных показателей; на юридических лиц - в размере ста расчетных показателей.
Статья 504-22 изложена в редакции Закона КР от 18.10.11 г. № 177 (см. стар. ред.)
Статья 504-22 изложена в редакции Закона КР от 29.12.14 г. № 170 (см. стар. ред.)
Статья 504-22. Недекларирование или недостоверное декларирование товаров и транспортных средств
Недекларирование по установленной форме товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, подлежащих таможенному декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьями 504-2, 504-6, 504-7, 504-17, 504-18, 504-19, 504-20, 504-21 и 504-25 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков контрабанды -
влечет наложение штрафа на граждан - в размере пятидесяти расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств; на должностных лиц - в размере ста расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств; на юридических лиц - в размере тысячи расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств.
Недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, то есть заявление недостоверных сведений о товарах и транспортных средствах и других сведений, необходимых для таможенных целей, за исключением случаев, предусмотренных статьями 504-17, 504-18, 504-20, 504-21 и 504-25,-
влечет наложение штрафа на граждан - в размере двадцати расчетных показателей с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового, на должностных лиц - в размере пятидесяти расчетных показателей с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового, на юридических лиц - в размере трехсот расчетных показателей с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового.
Заявление недостоверных сведений, которые не влияют на принятие таможенным органом Кыргызской Республики решения о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза, помещении их под таможенную процедуру, размере таможенных платежей, -
влечет предупреждение либо наложение штрафа в размере до ста расчетных показателей.
То же деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении товаров и транспортных средств, произведенных или приобретенных на территории Кыргызской Республики с целью их вывоза с территории Кыргызской Республики, в случае если на их вывоз не предусмотрена уплата вывозных (экспортных) таможенных пошлин либо запрет -
влечет наложение штрафа на граждан - в размере двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - в размере пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - в размере ста расчетных показателей.
Статья 504-23. Транспортировка, хранение, приобретение товаров и транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза с нарушениями таможенных правил, пользование или распоряжение ими
Транспортировка, хранение, приобретение товаров и транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза помимо таможенного контроля либо с сокрытием от такого контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо недекларированных или недостоверно декларированных, а равно транспортировка, хранение и приобретение товаров и транспортных средств, в отношении которых предоставлены таможенные льготы по таможенным платежам, используемых либо отчуждаемых без разрешения таможенного органа Кыргызской Республики в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, либо пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами с целью сбыта (перепродажи) без соответствующих документов, подтверждающих законность ввоза на таможенную территорию Таможенного союза,
влекут наложение штрафа на граждан - от пяти до двадцати расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой; на должностных лиц - от двадцати до ста расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой; на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их конфискацией или без таковой.
Статья 504-24. Нарушение порядка пользования и распоряжения условно выпущенными товарами и транспортными средствами, в отношении которых предоставлены льготы по таможенным платежам
Пользование и распоряжение условно выпущенными товарами и транспортными средствами, в отношении которых предоставлены льготы по таможенным платежам, в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, без разрешения таможенного органа Кыргызской Республики
влечет наложение штрафа на граждан - от пяти до двадцати, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов от суммы таможенных платежей, не уплаченных в связи с предоставлением таможенных льгот.
В статью 504-25 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 29.12.14 г. № 170 (см. стар. ред.)
Статья 504-25. Действия, направленные на неправомерное освобождение от таможенных платежей или их занижение
Заявление в таможенной декларации и иных документах, необходимых для таможенных целей, недостоверных сведений о таможенной процедуре, таможенной стоимости либо стране происхождения товаров и транспортных средств или заявление иных недостоверных сведений, дающих основание для освобождения от таможенных платежей или занижения их размера, за исключением случаев, предусмотренных статьями 504-18, 504-21, 504-22 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков преступления
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до пятидесяти, на должностных лиц - от десяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей либо от десяти до ста процентов от суммы неуплаченных таможенных платежей.
Статья 504-26. Действия, направленные на возврат уплаченных таможенных платежей, выплат и иных возмещений, либо их невозвращение без надлежащих оснований
Представление таможенному органу Кыргызской Республики документов, содержащих недостоверные сведения, дающие право на возврат уплаченных таможенных платежей, получение выплат и иных возмещений или их невозвращение либо возвращение не в полном объеме без надлежащих оснований, при отсутствии признаков преступления
влекут наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от двухсот до семисот расчетных показателей либо от пятидесяти до ста процентов от суммы требуемых, полученных или невозвращенных таможенных платежей, выплат и иных возмещений.
В статью 504-27 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 29.12.14 г. № 170 (см. стар. ред.)
Статья 504-27. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей
Неуплата таможенных платежей в установленные сроки, при отсутствии признаков преступления
влечет наложение штрафа на граждан - от пяти до тридцати, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей либо от десяти до пятидесяти процентов от суммы неуплаченных таможенных платежей.
Статья 504-28. Неисполнение банками и иными кредитными учреждениями решений таможенных органов
Неисполнение уполномоченными банками и иными кредитными учреждениями решений таможенных органов Кыргызской Республики о приостановлении операций по счетам плательщика таможенных платежей, а равно необоснованные задержки исполнения таких решений
влекут наложение штрафа в размере суммы неуплаченных платежей.
В статью 504-29 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 14.07.14 г. № 132 (см. стар. ред.); Законом КР от 29.12.14 г. № 170 (см. стар. ред.)
Статья 504-29. Незаконное осуществление деятельности в качестве таможенного представителя либо нарушение условий такой деятельности
Осуществление деятельности в качестве таможенного представителя, использование наименования «таможенный представитель» в своем названии, рекламе или в иной информации лицами, не включенными в реестр таможенных представителей, либо совершение действий по таможенному оформлению от имени таможенного представителя лицом, не имеющим квалификационного свидетельства или квалификационное свидетельство которого отозвано, а равно нарушение других условий такой деятельности, кроме деяний, предусмотренных частью второй настоящей статьи, -
влекут наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до четырехсот расчетных показателей.
Использование таможенным представителем или его работниками сведений, составляющих охраняемую законом тайну или конфиденциальную информацию, в собственных целях, разглашение, передача третьим лицам, включая неуполномоченные на то государственные органы, таких сведений, при отсутствии признаков преступления
влекут наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до четырехсот расчетных показателей.
Статья 504-30 изложена в редакции Закона КР от 14.07.14 г. № 132 (см. стар. ред.)
Статья 504-30. Незаконное осуществление деятельности в качестве владельца магазина беспошлинной торговли либо нарушение условий такой деятельности
Осуществление деятельности в качестве владельца магазина беспошлинной торговли лицами, не включенными в реестр владельцев магазина беспошлинной торговли, а равно нарушение других условий такой деятельности, -
влекут наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей.
Статья 504-31. Невыполнение должностными и иными лицами требований таможенного законодательства
Невыполнение должностными лицами и иными работниками предприятия, учреждения или организации действующих в таможенном деле требований таможенного законодательства, за нарушение которых настоящей главой предусмотрена ответственность, а равно невыполнение таких требований иными физическими лицами, выполняющими для предприятия, учреждения или организации работы по договорам гражданско-правового характера, в случаях когда к ответственности за нарушение таможенных правил привлекаются указанные предприятие, учреждение или организация,
влекут предупреждение или наложение штрафа от пяти до двадцати расчетных показателей.
Статья 504-32. Утратила силу в соответствии с Законом КР от 29.12.14 г. № 170 (см. стар. ред.)
Статья 504-33. Угроза совершения насильственных действий в отношении должностного лица таможенного органа Кыргызской Республики, лиц, участвующих в проведении таможенного контроля, производстве таможенного оформления, а также в производстве по делу о нарушении таможенных правил или в его рассмотрении, а равно понятых
Угроза нанесения легких телесных повреждений, побоев или совершения иных насильственных действий в отношении должностного лица таможенного органа Кыргызской Республики в связи с исполнением им служебных обязанностей, а также в отношении привлекаемых или приглашаемых для участия в проведении таможенного контроля, производстве таможенного оформления, участия в производстве по делу о нарушении таможенных правил или его рассмотрении ревизоров, экспертов, специалистов, переводчиков, свидетелей, а равно понятых при отсутствии признаков преступления
влечет наложение штрафа на граждан - от десяти до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
Статья 504-34. Отказ лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил, от выдачи или непредставление им товаров, документов, иных предметов и сведений, необходимых для производства по делу о нарушении таможенных правил и его рассмотрения
Отказ лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил, от выдачи или непредставление им в установленный должностным лицом таможенного органа Кыргызской Республики срок без уважительных причин либо действующему по его поручению ревизору или специалисту товаров, документов, иных предметов и сведений, необходимых для производства и рассмотрения дела,
влекут предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от пяти до пятнадцати, на должностных лиц - от десяти до семидесяти расчетных показателей.
Статья 504-35. Отказ иных лиц от выдачи или непредставление ими товаров, документов, иных предметов и сведений, необходимых для производства по делу о нарушении таможенных правил и его рассмотрения
Отказ иных лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение таможенных правил, от выдачи или непредставление ими в установленный должностным лицом таможенного органа Кыргызской Республики срок без уважительных причин или действующему по его поручению ревизору или специалисту товаров, документов, иных предметов и сведений, необходимых для производства по делу и его рассмотрения,
влекут предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от пяти до пятнадцати, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти расчетных показателей.
Статья 504-36. Воспрепятствование должностному лицу таможенного органа Кыргызской Республики в проведении таможенного обследования и других процессуальных действий
Воспрепятствование должностному лицу таможенного органа Кыргызской Республики в проведении таможенного обследования и других процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, если такое воспрепятствование не влечет уголовной ответственности или ответственности в соответствии с другими статьями настоящего Кодекса,
влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от пяти до пятнадцати, на должностных лиц - от десяти до семидесяти расчетных показателей.
Кодекс дополнен статьей 504-37 в соответствии с Законом КР от 29.12.14 г. № 170
Статья 504-37. Незаконное осуществление деятельности в качестве таможенного перевозчика либо нарушение условий такой деятельности
Осуществление деятельности в качестве таможенных перевозчиков, включенных в соответствующий реестр на основании недействительных (подложных) документов либо исключенных из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, за исключением случаев, если осуществление такой деятельности связано с завершением таможенных операций, обязанность по совершению которых возникла до исключения лица из соответствующего реестра, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц - в размере пятидесяти расчетных показателей, на юридических лиц - в размере ста расчетных показателей
Кодекс дополнен статьей 504-38 в соответствии с Законом КР от 29.12.14 г. № 170
Статья 504-38. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела уполномоченным экономическим оператором
Несоблюдение уполномоченным экономическим оператором требований и условий, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза и (или) нормативными правовыми актами Кыргызской Республики для осуществления такой деятельности,
- влечет наложение штрафа на должностных лиц - в размере ста расчетных показателей, на юридических лиц - в размере тысячи расчетных показателей с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без такового либо с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, или без такового.
Статья 505. Незаконное воздействие или вмешательство с целью повлиять на принимаемое решение либо осуществляемое действие
Незаконное воздействие или вмешательство в какой бы то ни было форме со стороны предприятий, учреждений и организаций, их должностных лиц и иных работников с целью повлиять на принимаемое таможенным органом Кыргызской Республики или его должностным лицом решение либо на осуществляемое этим должностным лицом действие, а равно такое воздействие или вмешательство лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и физических лиц,
влекут предупреждение либо наложение штрафа на граждан - от двух до десяти, на должностных лиц - от десяти до тридцати расчетных показателей.
Раздел II дополнен главой 35-1 в соответствии с Законом КР от 22.06.02 г. № 109
Глава 35-1. Административные правонарушения в области законодательства Кыргызской Республики о банкротстве
См.: приказ Государственного комитета КР по управлению государственным имуществом от 21 мая 2003 года № 38-п «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения административных правонарушений государственным органом по делам о банкротстве»
Статья 505-1. Непредставление администраторами государственному органу по делам о банкротстве достоверной отчетной информации
Непредставление администраторами государственному органу по делам о банкротстве достоверной отчетной информации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о проведении процедур процесса банкротства, в том числе по требованию государственного органа, либо предоставление недостоверной информации
влечет наложение административного штрафа от 10 до 20 расчетных показателей.
Статья 505-2. Воспрепятствование в проверке государственным органом по делам о банкротстве
Воспрепятствование администратором в проверке государственным органом по делам о банкротстве, а равно отказ в предоставлении требуемой документации
влекут наложение административного штрафа от 10 до 20 расчетных показателей.
Статья 505-3. Нарушение положений законодательства Кыргызской Республики о банкротстве
Нарушение администратором положений законодательства Кыргызской Республики о банкротстве, уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение обязательных предписаний уполномоченного государственного органа
влекут наложение административного штрафа от 10 до 50 расчетных показателей.
Статья 505-4. Занятие деятельностью администратора, осуществляющего процедуры процесса банкротства, без лицензии или с нарушением правил и требований лицензируемой деятельности
Занятие деятельностью администратора, осуществляющего процедуры процесса банкротства, без лицензии
влечет наложение административного штрафа от 10 до 50 расчетных показателей с изъятием в государственный бюджет полученного дохода.
Занятие деятельностью администратора, осуществляющего процедуры процесса банкротства, с нарушением требований и правил лицензируемой деятельности
влечет наложение административного штрафа от 10 до 50 расчетных показателей.
Статья 505-5. Реализация активов должника без соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики о банкротстве
Реализация администратором активов должника без соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики, в том числе законодательства о банкротстве,
влечет наложение административного штрафа от 50 до 100 расчетных показателей либо лишение (отзыв) лицензии.
Статья 505-6. Неправомерные действия в процессе банкротства
Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены руководителем или собственником организации должника либо индивидуальным предпринимателем, администратором при банкротстве или в предвидении банкротства,
влекут наложение административного штрафа от 20 до 50 расчетных показателей.
Статья 505-7. Необеспечение сохранности и передачи бухгалтерской и иной документации должника
Необеспечение органами управления должника сохранности и передачи бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей специальному администратору
влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 расчетных показателей.
Глава 35-1 дополнена статьей 505-8 в соответствии с Законом КР от 19.02.03 г. № 42
Статья 505-8. Преднамеренное создание или увеличение неплатежеспособности должника, нанесение ущерба должнику в личных интересах или в интересах третьих лиц
Преднамеренное создание или увеличение неплатежеспособности должника, нанесение ущерба должнику в личных интересах или в интересах третьих лиц
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц до ста расчетных показателей.
Глава 35-1 дополнена статьей 505-9 в соответствии с Законом КР от 19.02.03 г. № 42
В статью 505-9 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 10.01.13 г. № 2 (вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования) (см. стар. ред.)
Статья 505-9. Препятствование администратору в выполнении его обязанностей либо невыполнение законных требований администратора
Препятствование администратору в выполнении его обязанностей либо невыполнение законных требований администратора
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания,
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до ста расчетных показателей.
Глава 35-1 дополнена статьей 505-10 в соответствии с Законом КР от 19.02.03 г. № 42
Статья 505-10. Нарушение администратором законодательства о банкротстве
Нарушение администратором законодательства о банкротстве
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо от пятидесяти до ста расчетных показателей или лишение лицензии (разрешения) на занятие определенным видом деятельности на срок до трех лет.
Кодекс дополнен главой 35-2 в соответствии с Законом КР от 28.07.08 г. № 179
Глава 35-2. Административные правонарушения в области законодательства о гидрометеорологической деятельности
Статья 505-11. Нарушение сохранности гидрометеорологических станций и постов, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды
Нарушение сохранности гидрометеорологических станций и постов, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до пятнадцати расчетных показателей.
Статья 505-12. Нарушение сохранности реперных гидрометеорологических станций и постов, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды
Нарушение сохранности реперных гидрометеорологических станций и постов, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды,
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до двадцати расчетных показателей.
Статья 505-13. Нарушение порядка выполнения работ в охранных зонах всех видов гидрометеорологических станций и постов
Нарушение порядка выполнения работ в охранных зонах всех видов гидрометеорологических станций и постов влечет наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц до двадцати расчетных показателей.
В статью 505-14 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 10.01.13 г. № 2 (вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования) (см. стар. ред.)
Статья 505-14. Разрушение, повреждение гидрометеорологических станций и постов всех видов, порча, хищение приборов и оборудования
Разрушение, повреждение гидрометеорологических станций и постов всех видов, порча, хищение приборов и оборудования на этих объектах
влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере десяти расчетных показателей с привлечением к общественным работам на шестнадцать часов, на должностных лиц - в размере пятидесяти расчетных показателей с привлечением к общественным работам на шестнадцать часов.
Статья 505-15. Нарушение порядка выпуска экстренной (штормовой) гидрометеорологической информации
Нарушение порядка выпуска экстренной (штормовой) гидрометеорологической информации
влечет наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
Статья 505-16. Нарушение передачи прогнозов и другой информационной гидрометеорологической продукции через средства массовой информации
Нарушение передачи прогнозов и другой информационной гидрометеорологической продукции через средства массовой информации
влечет наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
Статья 505-15. Нарушение порядка выпуска экстренной (штормовой) гидрометеорологической информации, правил и требований производства гидрометеорологических наблюдений, наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее загрязнением
Нарушение порядка выпуска экстренной (штормовой) гидрометеорологической информации, а также искажение, задержка или недоведение до потребителей экстренной информации, сведений об аварийных ситуациях, выявленных очагах загрязнения вредными веществами и отходами окружающей природной среды -
влекут наложение административного штрафа на физических лиц - в размере пяти расчетных показателей, на юридических лиц - в размере ста расчетных показателей и на должностных лиц - в размере двадцати расчетных показателей.
Нарушение правил и требований производства гидрометеорологических наблюдений, наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее загрязнением и связанных с ними работ по сбору, обработке, анализу, хранению и предоставлению потребителям гидрометеорологической информации и информации о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении -
влечет наложение административного штрафа на физических лиц - в размере пяти расчетных показателей, на юридических лиц - в размере ста расчетных показателей и на должностных лиц - в размере двадцати расчетных показателей.
Статья 505-16. Нарушение передачи прогнозов и другой информационной гидрометеорологической продукции через средства массовой информации
Нарушение передачи прогнозов и другой информационной гидрометеорологической продукции через средства массовой информации влечет наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
Раздел II дополнен главой 35-3 в соответствии с Законом КР от 17.10.08 г. № 214
Глава 35-3 изложена в редакции Закона КР от 28.07.15 г. № 200 (см. стар. ред.)
ГЛАВА 35-3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 505-17. Несоблюдение превентивных мер
Несоблюдение банком и иным финансово-кредитным учреждением (организацией), имеющими право на открытие и ведение банковских и иных счетов, порядка установления или осуществления трансграничных корреспондентских отношений -
влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере четырехсот расчетных показателей.
Установление и (или) продолжение коммерческим банком прямого корреспондентского отношения с коммерческим банком, зарегистрированным в оффшорной зоне (в государстве или на территории, предоставляющих льготный налоговый режим, и (или) не предусматривающих раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора), с его аффилированными лицами, дочерними банками и обособленными подразделениями, не являющимися самостоятельными юридическими лицами, либо установление и (или) продолжение коммерческим банком корреспондентского отношения с банками-оболочками, а также непринятие мер предосторожности против совершения операций (сделок) с иностранными финансовыми учреждениями-респондентами, позволяющие банкам-оболочкам пользоваться своими счетами, -
влекут наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере семисот расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -
влекут наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере тысячи расчетных показателей с приостановлением определенного вида деятельности.
Создание банка-оболочки на территории Кыргызской Республики -
влечет принудительную ликвидацию юридического лица (банка-оболочки).
Статья 505-18. Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по организации системы внутреннего контроля
Невыполнение лицом, представляющим сведения требований законодательства Кыргызской Республики по разработке правил внутреннего контроля и процедур его осуществления либо разработка лицом, представляющим сведения, правил внутреннего контроля и процедур его осуществления, явно не соответствующих требованиям законодательства Кыргызской Республики, -
влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - семьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей.
Невыполнение лицом, представляющим сведения, требования законодательства Кыргызской Республики по назначению (определению) специального должностного лица, ответственного за соблюдение и реализацию правил внутреннего контроля, -
влечет предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.
Несоблюдение лицом, представляющим сведения, порядка подготовки и переподготовки соответствующих кадров по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности -
влечет предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -
влекут наложение административного штрафа на должностное лицо - девяносто расчетных показателей, на юридическое лицо - пятьсот расчетных показателей.
Статья 505-19. Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по работе с клиентами
Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по идентификации и верификации клиента или требования законодательства Кыргызской Республики по установлению и идентификации бенефициарного собственника либо невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по документальному фиксированию полученных сведений о клиенте и бенефициарном собственнике или нарушение сроков обновления информации о клиенте и бенефициарном собственнике -
влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.
Открытие анонимного банковского счета (вклада) -
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей.
Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по хранению сведений, относящихся к идентификации клиента и бенефициарного собственника, а также сведений об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом -
влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей.
Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по обслуживанию иностранного политически значимого лица -
влечет предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.
Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по обращению особого внимания деловым отношениям и операциям (сделкам) с физическим или юридическим лицом из государства или территории, не применяющих либо применяющих в недостаточной степени рекомендации ФАТФ (Межправительственная организация (группа) по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), а также с дочерними организациями, филиалами и представительствами, основные компании которых зарегистрированы в таком государстве или на территории, -
влечет предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частями первой-пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -
влекут наложение административного штрафа на должностное лицо - сто расчетных показателей, на юридическое лицо - пятьсот расчетных показателей.
Статья 505-20. Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по предоставлению сообщений и документов об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом
Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, либо недостоверное или несвоевременное представление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, -
влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.
Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подпадающей под критерии подозрительных операций (сделок), или несвоевременное представление сообщения о такой операции (сделке) -
влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - семьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей.
