Приказ Министерства финансов Украины от 26 января 2016 года № 18 «Об утверждении Критериев, по которым оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями от 04.03.2019 г.) (утратил силу)

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!

Получить полный доступ к документу

	Вход для пользователей Войти Запомнить Зарегистрироваться Восстановить пароль		Приказ Министерства финансов Украины от 26 января 2016 года № 18 «Об утверждении Критериев, по которым оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями от 04.03.2019 г.) (утратил силу) Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль. Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
			Контактный телефон: +7 (495) 972-24-02, email: info@continent-online.com

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания

Я принимаю Условия обслуживания

Продолжить

ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна

ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна

Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.

Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:

Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.

 Стоимость услуги -   тенге  с учетом комиссии. 

Для того, что бы получить pin-код для доступа к данному документу на нашем сайте, введите номер мобильного телефона в поле ниже:

Номер мобильного телефона:  

На номер телефона, который Вы указали выше пришла СМС с ПИН кодом. Введите его здесь:

PIN-код:  
Если PIN-код не пришел в течении 5 минут, проверьте правильность номера телефона и запросите его повторно:  

 

Если вы не получили SMS с pin-кодом, звоните в абонентскую службу компании "Wooppay" по телефонам
+7 7212 981090 круглосуточно 24/7, и в службу поддержки +7 7172 795004, +7 7273 441414.
По остальным вопросам обращайтесь в компанию "ИнфоТех&Сервис" по тел.: +7 (727) 222-21-01

<< Назад

Приказ Министерства финансов Украины от 26 января 2016 года № 18
Об утверждении Критериев, по которым оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

(с изменениями от 04.03.2019 г.)

Утратил силу в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 6 июля 2020 года № 401

В соответствии с пунктами 1 и 3 части второй статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и с целью осуществления Государственной службой финансового мониторинга Украины надзора за субъектами первичного финансового мониторинга ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Критерии, по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, которые прилагаются.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 05 марта 2012 года № 325 «Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 22 марта 2012 за № 435/20748.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Романюк Ю. П.) и Департаменту координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Гаевский И. М.) обеспечить представление настоящего приказа в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макеева О. Л. и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Ковальчука А. Т.

Утверждено

приказом Министерства

финансов Украины

от 26 января 2016 года № 18

Критерии,
по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения