|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Проект Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением по противодействию отмыванию преступных доходов (МОКАС) Республики Кипр по сотрудничеству в сфере обмена информацией, связанной с отмыванием преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма (13 января 2016 года) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Проект
Меморандум
о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением по противодействию отмыванию преступных доходов (МОКАС) Республики Кипр по сотрудничеству в сфере обмена информацией, связанной с отмыванием преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма
Одобрен распоряжением Правительства КР от 13 января 2016 года № 5-р
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделение по противодействию отмыванию преступных доходов (МОКАС) Республики Кипр, далее именуемые «Стороны»,
желая в духе сотрудничества и взаимного интереса, а также на основе принципа взаимности и в рамках законодательства государств Сторон,
для содействия обмену информацией, связанной с отмыванием преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма,
достигли взаимопонимания о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут сотрудничать в сборе, разработке и анализе информации, связанной с отмыванием преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма. С этой целью Стороны, по своей инициативе или по запросу, осуществляют обмен широким спектром доступной или полученной информации, которая может иметь отношение к обработке или анализу информации или к расследованию Сторонами финансовых операций, связанных с отмыванием преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма, а также с вовлеченными в них физическими или юридическими лицами.
Статья 2
Стороны исполняют запросы от имени запрашивающей Стороны и предоставляют всю информацию, которую они могли бы получить, если такие запросы были бы осуществлены внутри страны. В частности, Стороны предоставляют:
2.1. всю необходимую информацию, доступную или полученную прямо или косвенно; это включает в себя, в частности, информацию, которую Стороны имеют право получать для своего внутреннего анализа; и
2.2. любую другую информацию, которую они имеют право получать или к которой у них есть доступ, прямо или косвенно, на национальном уровне.
Статья 3
Для своевременного и эффективного выполнения запросов Стороны будут прикладывать все усилия, чтобы обеспечить в запросах соответствующую фактологическую и юридическую информацию, в том числе описание анализируемого дела и потенциальную связь со страной запрашиваемой Стороны. Они также будут указывать любую потребность в срочном порядке.
Статья 4
Стороны будут указывать причины запросов, где это применимо, от имени кого они были отправлены и, по мере возможности, цель, для которой будет использоваться информация.
Статья 5
Стороны будут отвечать на запросы своевременно и в дальнейшем прикладывать все усилия, чтобы обеспечить промежуточные или частичные ответы своевременно в тех случаях, когда может иметь место задержка в предоставлении полного ответа.
Статья 6
