Приказ Министерства финансов Украины от 28 декабря 2015 года № 1200 «Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций» (утратил силу)

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!

Получить полный доступ к документу

	Вход для пользователей Войти Запомнить Зарегистрироваться Восстановить пароль		Приказ Министерства финансов Украины от 28 декабря 2015 года № 1200 «Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций» (утратил силу) Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль. Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
			Контактный телефон: +7 (495) 972-24-02, email: info@continent-online.com

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания

Я принимаю Условия обслуживания

Продолжить

ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна

ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна

Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.

Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:

Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.

 Стоимость услуги -   тенге  с учетом комиссии. 

Для того, что бы получить pin-код для доступа к данному документу на нашем сайте, введите номер мобильного телефона в поле ниже:

Номер мобильного телефона:  

На номер телефона, который Вы указали выше пришла СМС с ПИН кодом. Введите его здесь:

PIN-код:  
Если PIN-код не пришел в течении 5 минут, проверьте правильность номера телефона и запросите его повторно:  

 

Если вы не получили SMS с pin-кодом, звоните в абонентскую службу компании "Wooppay" по телефонам
+7 7212 981090 круглосуточно 24/7, и в службу поддержки +7 7172 795004, +7 7273 441414.
По остальным вопросам обращайтесь в компанию "ИнфоТех&Сервис" по тел.: +7 (727) 222-21-01

<< Назад

Приказ Министерства финансов Украины от 28 декабря 2015 года № 1200
Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций

Утратил силу в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 14 января 2021 года № 8

В соответствии с пунктами 17, 18 части второй статьи 6, части второй, третьей, пятой статьи 17 и абзаца третьего части третьей статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», с целью определения процедуры остановки финансовых операций, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что финансовая операция или ее участники, их деятельность или источники происхождения активов связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма связаны с совершением другого общественно опасного деяния, которое определено Уголовным кодексом Украины как преступление или за которое предусмотрены международные санкции (если виды и условия применения санкций предусматривают приостановление или запрет финансовых операций), или если ее участником или выгодоприобретателем по финансовой операции является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового уничтожения, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций, прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 14 сентября 2012 № 992 «Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 5 октября 2012 за № 1694 / 22006.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Романюк Ю. П.) совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В. П.) обеспечить представление настоящего приказа в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макеева О. Л. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В. П.