|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 23 января 2017 года № 1/нпа «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 23 января 2017 года № 1/нпа
Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций
В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности», постановления Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135 и постановления Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 28 мая 2012 года № 324, в соответствии с Положением о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики «О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 130, на основе постановления Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень критериев и справочник кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, согласно приложению 1;
2) Перечень внутренних и внешних операций (сделок), осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями, которые не подлежат обязательному контролю, согласно приложению 2;
3) Перечень критериев (признаков) и справочник кодов подозрительных операций (сделок), согласно приложению 3;
4) Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ, согласно приложению 4;
5) Перечень высокорискованных государств и территорий, согласно приложению 5;
6) Перечень должностных лиц ГСФР, имеющих право направлять запросы лицам, представляющим сведения, согласно приложению 6;
7) Справочник видов и кодов лиц, представляющих сведения, согласно приложению 7;
8) Справочник видов и кодов организационно-правовых форм, согласно приложению 8;
9) Справочник видов и кодов участников операций (сделок), согласно приложению 9;
10) Справочник видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике, согласно приложению 10;
11) Справочник видов и кодов операций (сделок), согласно приложению 11;
12) Справочник кодов государств и территорий, согласно приложению 12;
13) Справочник кодов валют, согласно приложению 13;
14) Справочник транслитерации, согласно приложению 14;
15) Типовая форма для предоставления сообщения об операции (сделке) в ГСФР, согласно приложению 15;
16) Типовые формы анкеты клиента, согласно приложению 16;
17) Типовая форма анкеты бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), согласно приложению 17;
18) Типовая форма регистрационной карточки абонента Единой информационной системы ГСФР, согласно приложению 18;
