|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 335 «Об утверждении Правил проведения служебных расследований в службе экономических расследований органов по финансовому мониторингу» (с изменениями от 03.06.2021 г.) (утратил силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 335
Об утверждении Правил проведения служебных расследований в службе экономических расследований органов по финансовому мониторингу
(с изменениями от 03.06.2021 г.)
Утратил силу в соответствии с приказом Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу от 31 октября 2022 года № 37
Заголовок изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 03.06.21 г. № 2 (см. стар. ред.)
В соответствии с пунктом 10 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» ПРИКАЗЫВАЮ:
Пункт 1 изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 03.06.21 г. № 2 (см. стар. ред.)
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения служебных расследований в службе экономических расследований органов по финансовому мониторингу.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр финансов | А. Смаилов |
Правила изложены в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 03.06.21 г. № 2 (см. стар. ред.)
Утверждены
приказом Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 марта 2020 года № 335
Правила
проведения служебных расследований в службе экономических расследований
органов по финансовому мониторингу
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения служебных расследований в службе экономических расследований органов по финансовому мониторингу (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 10 статьи 58 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» и определяют порядок проведения служебных расследований в службе экономических расследований (далее - СЭР) Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Республики Казахстан (далее - Агентство) и департаментов экономических расследований по областям, городам республиканского значения и столицы (далее - ДЭР).
