Поиск 
Найти
Кодексы бесплатно      
<< Назад
Далее >>
Два документа рядом (откл)
Сохранить(документ)
Распечатать
Копировать в Word
Скрыть комментарии системы
Информация о документе
Справка документа
Поставить на контроль
В избранное
Посмотреть мои закладки
Скрыть мои комментарии
Посмотреть мои комментарии
Сравнение редакций
Английский
Русский и английский
Казахский
Русский и казахский
Увеличить шрифт
Уменьшить шрифт
Корреспонденты
Респонденты
Сообщить об ошибке

Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.03.2024 г.)

Содержание
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Банк, его статус и местонахождениеСтатья 2. Основные понятия, используемые в настоящем ЗаконеСтатья 2-1. Аффилированные лица банкаСтатья 3. Банковская система Республики КазахстанСтатья 4. Банковское законодательство Республики КазахстанСтатья 4-1. Филиал банка-нерезидента Республики КазахстанСтатья 5. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операцийСтатья 5-1. Организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровняСтатья 6. Запрет на неуполномоченную деятельностьСтатья 7. Разграничение ответственности банков и государства. Независимость банковСтатья 8. Деятельность, запрещенная или ограниченная для банков и банковских холдинговСтатья 8-1. Ограничения, предъявляемые к банкам, при совершении сделокСтатья 9. Запрет на рекламу, не соответствующую действительностиСтатья 10. Ассоциации (союзы) банковСтатья 10-1. Консорциумы и другие объединения с участием банковСтатья 11. ИсключенаСтатья 11-1. Дочерние организации банков и банковских холдингов и значительное участие банков и банковских холдингов в капиталеСтатья 11-2. Дочерние организации банков, приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка, и организация, приобретающая сомнительные и безнадежные активы, участниками которой являются банк и организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня
Глава 2. Создание банка и осуществление банковской деятельности
Статья 12. ИсключенаСтатья 13. Разрешение уполномоченного органа на открытие банкаСтатья 13-1. Открытие филиала банка-нерезидента Республики КазахстанСтатья 14. Учредительные документы банкаСтатья 15. Организационно-правовая форма и наименование банкаСтатья 16. Уставный и собственный капитал банкаСтатья 16-1. Субординированный долгСтатья 16-2. Бессрочные финансовые инструментыСтатья 16-3. Особенности выпуска и (или) размещения банком эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государстваСтатья 17. Учредители и акционеры банкаСтатья 17-1. Банковский холдинг и крупный участник банкаСтатья 17-2. Особенности приобретения объявленных акций банка Правительством Республики КазахстанСтатья 18. Особенности создания дочерних банков банками - нерезидентами Республики КазахстанСтатья 19. Заявление о выдаче разрешения на открытие банкаСтатья 20. Требования, предъявляемые к руководящим работникам банка и банковского холдингаСтатья 21. Дополнительные требования к созданию банка с участием нерезидентов Республики КазахстанСтатья 22. ИсключенаСтатья 23. Порядок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на открытие банкаСтатья 24. Отказ в выдаче разрешения на открытие банкаСтатья 25. Государственная регистрация банка, перерегистрация микрофинансовой организации в банкСтатья 26. Лицензирование банковских и иных операцийСтатья 27. Основания отказа в выдаче лицензии на проведение банковских или иных операцийСтатья 28. Изменения и дополнения в учредительные документы банкаСтатья 29. Создание, закрытие филиалов и представительств банка
Глава 3. Заголовок исключен
Статья 30. Банковская деятельностьСтатья 31. Общие требования к операциям, проводимым банкамиСтатья 31-1. Согласование финансовых продуктов банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операцийСтатья 32. Обязанность банка по раскрытию общих условий проведения операцийСтатья 33. Договорный характер отношений между банком и клиентомСтатья 34. Банковская заемная операцияСтатья 34-1. Особенности ипотечного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностьюСтатья 35. Обеспечение возвратности кредитовСтатья 36. Условия и порядок урегулирования задолженности и меры, применяемые в отношении неплатежеспособного заемщикаСтатья 36-1. Порядок передачи задолженности на досудебные взыскание и урегулирование или уступки права (требования)Статья 37. Срок исковой давностиСтатья 38. Осуществление платежей и переводов денегСтатья 39. Ставки и тарифыСтатья 40. Запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным с банком особыми отношениямиСтатья 40-1. Банковский омбудсман, его статус и порядок избранияСтатья 40-2. Требования к банковскому омбудсмануСтатья 40-3. Порядок принятия решений банковским омбудсманомСтатья 40-4. Деятельность банковского омбудсманаСтатья 40-5. Система управления рисками и внутреннего контроля
Глава 4. Регулирование деятельности банков и защита интересов депозиторов
Статья 41. Меры, применяемые к банкам и их должностным лицам. Способы банковского регулированияСтатья 42. Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимитыСтатья 43. Провизии (резервы)Статья 44. Проверка деятельности банков, крупных участников банков, банковских холдингов и участников банковских конгломератовСтатья 45. Меры раннего реагированияСтатья 45-1. Меры надзорного реагированияСтатья 45-2. Рекомендательные меры надзорного реагированияСтатья 46. Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисковСтатья 47. ИсключенаСтатья 47-1. Принудительные меры надзорного реагированияСтатья 47-2. СанкцииСтатья 48. Основания для приостановления, прекращения действия либо лишения лицензии и (или) приложения к лицензии на проведение всех или отдельных банковских операцийСтатья 48-1. Последствия лишения банка лицензииСтатья 49. ИсключенаСтатья 50. Банковская тайнаСтатья 51. Наложение ареста и обращение взыскания на деньги и имущество, находящиеся в банкеСтатья 52. Исключена
Глава 4-1. Особенности создания и деятельности исламских банков
Статья 52-1. Требования к деятельности исламского банкаСтатья 52-2. Деятельность совета по принципам исламского финансированияСтатья 52-3. Последствия признания операций и сделок исламского бака не соответствующими требованиям к деятельности исламского банкаСтатья 52-4. Дополнительные требования к уставу исламского банкаСтатья 52-5. Банковские и иные операции исламского банкаСтатья 52-6. Депозиты исламского банкаСтатья 52-7. Особенности выпуска ценных бумаг исламским банкомСтатья 52-8. Финансирование физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита без условия о последующей продаже товара третьему лицуСтатья 52-9. Финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юридических лиц и (или) на условиях партнерстваСтатья 52-10. Осуществление инвестиционной деятельности на условиях лизинга (аренды)Статья 52-11. Осуществление агентской деятельности при проведении банковских операций исламского банкаСтатья 52-12. Исламское финансирование физических и юридических лиц с участием исламского банка в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита на условиях последующей продажи товара третьему лицу
Глава 4-2. Добровольная реорганизация банка в форме конвертации в исламский банкГлава 5. Учет и отчетностьГлава 6. Аудит банков и их аффилированных лицГлава 6-1. Реструктуризация банкаРаздел II. Условия изменения правового статуса и особенности прекращения деятельности банков и банковских холдинговГлава 7. Добровольная реорганизация банков и банковских холдинговГлава 7-1. Меры по защите потребителей банковских услугГлава 7-2. Меры по обеспечению финансовой стабильности и урегулированию неплатежеспособных банков
Статья 61-6. Отнесение банка к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или)угрозу стабильности финансовой системыСтатья 61-7. Отнесение банка к категории неплатежеспособных банковСтатья 61-8. Меры по урегулированию неплатежеспособного банкаСтатья 61-9. Последствия отнесения банка к категории неплатежеспособных банков и применения меры по урегулированию неплатежеспособного банкаСтатья 61-10. Принудительная реструктуризация обязательств неплатежеспособного банкаСтатья 61-11. Операция по одновременной передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка другому банку (другим банкам)Статья 61-12. Особенности проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка стабилизационному банкуСтатья 61-13. Признание сделок неплатежеспособного банка недействительными и возврат имущества
Глава 8. Консервация банка и банковского холдингаГлава 9. Ликвидация и принудительная реорганизация банков
Статья 68. Виды и основания ликвидации банковСтатья 68-1. Комитет кредиторов добровольно и принудительно ликвидируемых банковСтатья 69. Добровольная ликвидацияСтатья 70. Виды принудительной ликвидации банковСтатья 71. Признание банка банкротомСтатья 72. Ликвидация банка по иным основаниямСтатья 73. Условия и порядок проведения принудительной ликвидацииСтатья 73-1. ИсключенаСтатья 74. Ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банкаСтатья 74-1. Особенности формирования ликвидационной, конкурсной массы при ликвидации банковСтатья 74-2. Очередность удовлетворения требований кредиторов принудительно ликвидируемого банкаСтатья 74-3. Принудительная реорганизация банка. Реабилитационные процедурыСтатья 74-4. Контрольные полномочия уполномоченного органа в ликвидационном процессе банковСтатья 74-5. Прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
Раздел III. Заключительные положенияГлава 9-1. ИсключенаГлава 10. Заключительные и переходные положения