(2) Умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов в размерах, превышающих 500 условных единиц, путем поджога
наказываются штрафом в размере от 650 до 1350 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 233. Незаконная охота
(1) Охота без надлежащего разрешения, или в запретное время, или в запрещенных местах, или запрещенными орудиями и способами (браконьерство), повлекшая причинение ущерба в размерах, превышающих 200 условных единиц,
наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) То же деяние, совершенное должностным лицом, публичным лицом или лицом, исполняющим ответственную государственную должность,
наказывается штрафом в размере от 700 до 1000 условных единиц, или лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Статья 234. Незаконное занятие рыбным, звериным или иными водными добывающими промыслами
Занятие рыбным, звериным или иными водными добывающими промыслами с использованием взрывчатых и отравляющих веществ или других средств массового уничтожения фауны, повлекшее причинение ущерба в размерах, превышающих 200 условных единиц,
наказывается штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 1 года, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
Статья 235. Нарушение режима управления и защиты природных территорий, охраняемых государством
Нарушение режима управления и защиты природных территорий, охраняемых государством, создающее угрозу причинения ущерба в крупных размерах или причинившее ущерб в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
Глава Х. Экономические преступления
Статья 236. Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг
(1) Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков (банкнот и монет, включая юбилейные и памятные, выпущенных Национальным банком Молдовы либо уполномоченным органом иностранного государства или денежного союза нескольких иностранных государств), государственных или иных ценных бумаг, используемых для осуществления платежей,
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Те же действия, совершенные:
а) исключен;
b) организованной преступной группой или преступной организацией;
с) в особо крупных размерах,
наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 237. Изготовление или сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных инструментов
(1) Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных карт, талонов на питание или иных платежных инструментов, не являющихся денежными знаками или ценными бумагами, но удостоверяющих, устанавливающих либо предоставляющих имущественные права или обязанности,
наказываются штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Те же действия, совершенные:
а) исключен;
b) служащим или другим работником при исполнении служебных обязанностей;
с) организованной преступной группой или преступной организацией;
d) в особо крупных размерах,
наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 238. Получение кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия путем обмана
(1) Умышленное представление ложной информации с целью получения кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия или увеличения их сумм либо получения кредита или ссуды на льготных условиях, повлекшее причинение финансовому учреждению, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщику ущерба в размере 500 или более условных единиц,
наказывается штрафом в размере от 1850 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Те же действия, если они нанесли ущерб в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 239. Нарушение правил кредитования, политик по выдаче ссуд или правил предоставления страхового возмещения/пособия
(1) Предоставление кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия с умышленным нарушением законодательства, правил кредитования, политик по выдаче ссуд или норм финансовой предосторожности, повлекшее причинение финансовому учреждению, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщику ущерба в размере 500 или более условных единиц,
наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
(2) Те же действия:
а) повлекшие причинение финансовому учреждению, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщику ущерб в особо крупных размерах;
b) приведшие к неплатежеспособности финансового учреждения, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщика,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Статья 239-1. Ущербное или мошенническое руководство банком, инвестиционной компанией, страховой компанией
Непринятие необходимых действий, предусмотренных законодательством, решениями Национального банка Молдовы, решениями Национальной комиссии по финансовому рынку, уставом банка, уставом инвестиционной компании, страховой компании, в случае регистрации финансовых потерь или существования угрозы таких потерь со стороны членов органов управления, акционеров, выгодоприобретающих собственников и аффилированных лиц акционеров и выгодоприобретающих собственников,
наказывается штрафом в размере от 750 до 1150 условных единиц или лишением свободы до одного года, в каждом случае с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
(2) Фальсификация или уничтожение банковских документов, использование заведомо ложных сведений, представление или использование фальсифицированных данных, искажение или сокрытие достоверных данных лицами, предусмотренными в части (1) в процессе администрирования банка, инвестиционной компании, страховой компании,
наказываются штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц или лишением свободы до 3 лет, в каждом случае с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
(3) Совершенные действия или допущенные упущения, предусмотренные статьями 238, 239 и 239-1, членами органов управления банка, акционерами банка, выгодоприобретающими собственниками акционеров банка, а также аффилированными лицами акционеров и выгодоприобретающих собственников, которые привели к несостоятельности банка или к инициированию процесса его резолюции, как это предусмотрено Законом об оздоровлении банков и банковской резолюции, в том числе в результате банкротства материнской компании,
наказываются штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
(4) В контексте настоящей статьи понятие аффилированное лицо имеет значение, предусмотренное статьей 31 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года.
Статья 239-2. Воспрепятствование банковскому надзору
Совершение акционером, администратором или любым работником банка одного из следующих действий:
a) не отвечает на запросы Национального банка Молдовы о предоставлении информации в предусмотренном порядке в целях осуществления своих полномочий, предусмотренных законом;
b) представляет ложные отчеты или информацию Национальному банку Молдовы, не обеспечивает реализацию корректирующих мер, исправлений или ограничений, установленных Национальным банком Молдовы;
b) препятствует проведению инспекции Национальным банком Молдовы или проверки аудитора или отказывается предоставить необходимые документы для инспекции и проверки;
d) препятствует любым другим способом осуществлению надзора со стороны Национального банка Молдовы,
наказывается штрафом в размере от 750 до 1150 условных единиц или лишением свободы от 6 месяцев до одного года.
Статья 240. Использование не по назначению средств внутренних займов или внешних фондов
(1) Использование не по назначению средств внутренних займов или внешних фондов, при отсутствии признаков хищения,
наказывается штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
(2) Использование не по назначению субвенций, пожертвований или гуманитарной помощи в крупных размерах, при отсутствии признаков хищения,
наказывается штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
(3) Использование не по назначению внутренних займов, грантов, кредитов, а также внешних займов в крупных размерах, при отсутствии признаков хищения,
наказывается штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности на срок от 3 до 6 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 6000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или с ликвидацией юридического лица.
(4) Действия, предусмотренные частями (2) и (3), совершенные:
a) двумя или более лицами;
b) в особо крупных размерах;
c) публичным лицом, должностным лицом, лицом, исполняющим ответственную государственную должность, иностранным публичным лицом или международным служащим,
наказываются штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц или лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности на срок от 4 до 7 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 7000 до 9000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 5 лет или с ликвидацией юридического лица.
Статья 240-1. Утратило силу
Статья 241. Незаконное занятие предпринимательской деятельностью
(1) Незаконное занятие предпринимательской деятельностью, повлекшее получение прибыли в крупных размерах, совершенное путем:
а) осуществления деятельности без регистрации (перерегистрации), без лицензии и/или разрешения, обязательных в соответствии с законодательством для осуществления соответствующей деятельности;
b) осуществления видов деятельности, запрещенных законодательством,
наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок до 200 часов, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) То же действие, совершенное:
а) исключен;
b) двумя или более лицами;
с) с использованием служебного положения;
d) исключен;
е) исключен;
f) с получением прибыли в особо крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 241-1. Незаконное занятие финансовой деятельностью
(1) Занятие финансовой деятельностью без ее регистрации и/или без получения разрешения (лицензии) в предусмотренном законодательством порядке, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 1000 до 1500 условных единиц.
(2) То же действие, причинившие ущерб в особо крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 1700 до 2700 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Статья 242. Псевдопредпринимательство
Псевдопредпринимательство, то есть создание предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность с целью прикрытия запрещенной предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 2025 до 3525 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
Статья 242-1. Манипулирование мероприятием
(1) Поощрение, оказание воздействия или инструктирование участника спортивного мероприятия или мероприятия, предложенного для заключения пари, относительно совершения действий, ведущих к порочному результату по соответствующему мероприятию, с целью получения не полагающихся имущества, услуг, преимуществ или выгод в любой форме, для себя или для другого лица,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 4350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 6000 до 9000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Те же действия, совершенные тренером, агентом спортсмена, членом жюри, владельцем спортивного клуба или лицом из руководства спортивной организации,
наказываются штрафом в размере от 3350 до 5350 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 7 лет.
Статья 242-2. Устроенные пари
(1) Заключение пари на спортивное мероприятие или иное мероприятие, предложенное для заключения пари, либо информирование других лиц о наличии договоренности по осуществлению махинаций в отношении данного мероприятия с целью склонить соответствующих лиц к участию в пари, совершенное лицом, наверняка знающим о наличии договоренности по осуществлению махинаций в отношении данного мероприятия,
наказывается штрафом в размере от 2350 до 4350 условных единиц, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Действия, предусмотренные частью (1):
а) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
b) причинившие ущерб в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 3350 до 5350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 9000 до 11000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
Статья 242.3. Нарушение законодательства об организации и проведении азартных игр, составляющих государственную монополию
(1) Организация и осуществление на территории Республики Молдова деятельности в области азартных игр, составляющих государственную монополию, неавторизованными лицами, а равно любые действия по импорту, продвижению, поддержке, посредничеству, содействию или поощрению этой деятельности, включая предоставление платежных или электронных платежных услуг в соответствии с положениями Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 лицам, не авторизованным для организации и проведения на территории Республики Молдова деятельности в области азартных игр, составляющих государственную монополию,
наказываются штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Действия, предусмотренные частью (1):
a) совершенные двумя или более лицами;
b) приведшие к получению прибыли в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 2500 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок до двух лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7500 условных единиц.
(3) Действия, предусмотренные частью (1):
a) приведшие к получению прибыли в особо крупных размерах;
b) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
c) совершенные с целью отмывания денег или финансирования терроризма,
наказываются штрафом в размере от 6500 до 9000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 8000 до 10000 условных единиц.
Статья 243. Отмывание денег
(1) Отмывание денег, совершенное путем:
a) конвертирования или перевода имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход, в целях сокрытия или маскировки его незаконного происхождения либо оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение основного преступления, во избежание юридических последствий этих действий;
b) сокрытия или маскировки подлинности, происхождения, местонахождения, распоряжения, передачи, перемещения имущества, реальных свойств имущества или прав на него лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;
c) получения, владения или использования имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;
d) участия в любом объединении, сговоре, пособничества посредством оказания содействия, помощи или дачи советов в целях совершения действий, предусмотренных пунктами a)-c),
наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 8000 до 11000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
(2) Те же действия, совершенные:
а) исключен;
b) двумя или более лицами;
с) с использованием служебного положения,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 5350 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 7 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 10000 до 13000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:
а) организованной преступной группой или преступной организацией;
b) в особо крупных размерах,
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 13000 до 16000 условных единиц или ликвидацией юридического лица.
(4) Незаконными действиями являются также деяния, совершенные за пределами государства, если они содержат признаки состава преступления в государстве, в котором они совершены, и могут являться составом преступления, совершенного на территории Республики Молдова.
Статья 244. Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов
(1) Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов путем намеренного включения в бухгалтерские, налоговые и/или финансовые документы, в том числе электронные, заведомо искаженных данных о доходах или расходах, которые не основаны на реальных операциях или основаны на не существовавших операциях, либо путем намеренного сокрытия объектов налогообложения, бухгалтерских, налоговых и/или финансовых документов, если сумма налога, сбора, предусмотренного Налоговым кодексом, взноса обязательного государственного социального страхования или взноса обязательного медицинского страхования за налоговый год превышает в совокупности 50 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,
наказывается штрафом в размере от 3500 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет и 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 5000 до 8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) То же действие:
а) исключен;
b) если сумма налога, сбора, предусмотренного Налоговым кодексом, взноса обязательного государственного социального страхования или взноса обязательного медицинского страхования за налоговый год превышает в совокупности 100 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,
наказывается штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 10000 до 16000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.
Статья 244-1. Уклонение физических лиц от уплаты налогов
(1) Уклонение от уплаты налогов физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, путем уклонения от представления декларации о подоходном налоге или путем включения в декларацию искаженных сведений, если подлежащая уплате сумма подоходного налога превышает 2500 условных единиц, наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов.
(2) То же действие, приведшее к неуплате налога в особо крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до одного года.
Статья 244-2. Манипулирование на рынке природного газа
Действия по манипулированию на рынке природного газа посредством по меньшей мере одного из нижеследующих действий, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах:
a) совершение сделки с энергетическими продуктами оптового рынка или дача торгового поручения по ним, которые дают или могут дать ложные или вводящие в заблуждение указания относительно предложения, спроса или цены на энергетические продукты оптового рынка;
b) совершение сделки с энергетическими продуктами оптового рынка или дача торгового поручения по ним, которые устанавливают или которыми пытаются действием одного или нескольких согласованно действующих лиц искусственным путем установить цену на один или несколько оптовых энергетических продуктов;
c) совершение сделки с энергетическими продуктами оптового рынка или дача торгового поручения по ним с использованием фиктивного инструмента или другой формы обмана или злоупотребления доверием, которые дают или могут дать заведомо ложную или вводящую в заблуждение информацию относительно предложения, спроса или цены, касающихся энергетических продуктов оптового рынка;
d) распространение через средства массовой информации, в том числе интернет, или любыми другими способами информации, которая предоставляет или способна предоставить ложные сообщения о предложении, спросе или цене на энергетические продукты оптового рынка, если распространившее информацию лицо знало или должно было знать о ее ложном характере,
наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 244-3. Неправомерное использование внутренней информации на рынке природного газа
Использование касающейся энергетических продуктов оптового рынка внутренней информации любым лицом с намерением приобрести таковые или произвести их отчуждение, прямо или косвенно, в своих интересах или в интересах третьего лица, повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245. Злоупотребления при выпуске финансовых инструментов
(1) Внесение в проспект эмиссии или в другие документы, на основании которых регистрируется выпуск финансовых инструментов, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную или вводящую в заблуждение информацию, а равно утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии, если эти действия повлекли причинение ущерба в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
(2) Те же действия:
а) исключен;
b) совершенные двумя или более лицами;
с) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-1. Манипулирование на рынке капитала
(1) Действия по манипулированию на рынке капитала посредством по меньшей мере одного из нижеследующих действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах:
a) сделки или торговые поручения, которые дают или могут дать ложную или вводящую в заблуждение информацию относительно спроса, предложения или цены финансовых инструментов или которые в результате действий одного или нескольких согласованно действующих лиц влияют на образование неестественной или искусственной цены на один или несколько финансовых инструментов;
b) совершение фиктивных сделок или сделок путем обмана;
c) применение фиктивных торговых поручений;
d) распространение через средства массовой информации, в том числе через Интернет, или любым иным образом сведений, которые дают или могут дать ложные сигналы о финансовых инструментах, в случае когда распространившее информацию лицо знало или должно было знать о том, что эти сигналы являются ложными,
наказываются штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от одного до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-2. Нарушение законодательства при ведении реестра владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев
(1) Предоставление неавторизованным лицам доступа к данным счетов владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев и/или умышленное включение в счета владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев недостоверной, искаженной, ложной информации, за которыми следует переход права собственности к другому лицу, и/или выдача субъектом, ведущим учет владельцев ценных бумаг, списка акционеров в случаях, отличных от предусмотренных законодательством, и/или отказ в выдаче списка акционеров, выписки со счета, и/или использование списка акционеров любым лицом в целях приобретения или отчуждения акций общества, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
(2) Те же действия, совершенное по неосторожности и повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.
(3) Действия, указанные в части (1):
а) исключен;
b) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-3. Злоупотребление привилегированной информацией на рынке капитала
(1) Использование любым лицом привилегированной информации с целью получения или отчуждения, за свой счет или за счет третьего лица, прямо или косвенно, финансовых инструментов, которых касается эта информация, если этими действиями был нанесен ущерб в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.
(2) Те же действия:
за которыми последовало получение или отчуждение финансовых инструментов;
которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от одного до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Статья 245-4. Нарушение положений о порядке заключения сделок с имуществом коммерческих обществ
(1) Нарушение порядка заключения крупных сделок и/или сделок с конфликтом интересов в рамках коммерческого общества, если этими действиями был нанесен ущерб в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере до 3000 условных единиц или лишением свободы сроком до 2 лет, во всех случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
(2) Те же действия, которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 3000 до 9000 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 6 лет, во всех случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
Статья 245-5. Умышленный отказ в раскрытии и/или представлении информации, предусмотренной законодательством о небанковском или банковском финансовом рынке
(1) Умышленный отказ в раскрытии и/или представлении информации о финансово-экономической деятельности акционерного общества, о принадлежащих ему акциях, об отчетах, декларациях, учредительных документах или событиях, влияющих на эмитента, представление или раскрытие которой является обязательным, либо умышленное представление недостоверной, искаженной или ложной информации, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц.
(2) Те же действия, которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах или которые привели к началу процедуры несостоятельности,
наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 до 6 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.